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Handelsregister · HRB 73071

Registerinformationen

Albis Leasing AG · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (80)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Albis Leasing AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hamburg
Geschäftsanschrift
Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 73071
Gericht
Amtsgericht Hamburg
Letzte Eintragung
28.08.2025
Abrufstand
06.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere an Unternehmen, die ihrerseits im Bereich des Leasinggeschäftes tätig sind, sowie von Grundstücken und Gebäuden im In- und Ausland.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Ulrike Hilmer

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Sascha Michael Lerchl

Brohl-Lützing

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;
Prokurist(in)

Levke Krause

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Christian Dörr

Reinbek

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Henry Waldmann

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vozunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
  • Satzung Blatt 52ff. Sonderband 2
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.11.2001.
  • Satzung Bl. 62 ff Sdb.
  • Satzung Blatt 65 ff. dritter Sonderband
  • Satzung Blatt 75 ff Sonderband 4
  • Eintragung Nr. 5 Spalte 4 vom 23.01.2003 von Amts wegen berichtigt.
  • Satzung Blatt 82 ff Sonderband 4
  • Gesellschaftsvertrag Blatt 93 ff Sonderband 5
  • Fall 38
  • Fall 43
  • Fall 44
  • Eintragung Nr. 24 Spalte 6a) vom 31.08.2016 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 45
  • Fall 47
  • Fall 51
  • Fall 60
  • Fall 63
  • Fall 65
  • Fall 66
  • Fall 67
  • Fall 74
  • Fall 77
  • Fall 78
  • Fall 81

Satzung

  • Satzung vom 03.11.1983 zuletzt geändert am 08.06.2001
  • Die Hauptversammlung vom 30.07.2002 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 5.109.184,00 EUR auf 15.327.552,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 11, 14 und 15 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 18.06.2004 hat die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) und die Schaffung eines neuen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) sowie die Anfügung eines neuen Abs. 4 (bedingtes Kapital 2004) in § 5 der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 16.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 und 15 (Bekanntmachungen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) und die Schaffung eines neuen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital) und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals in § 5 Abs. 4 der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.07.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 15 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Änderung von § 9 (Aufsichtsrat), die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2008) und die Neufassung von § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2012) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital 2008) und die Neufassung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2012) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.06.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 15 sowie die Ergänzung um den neuen § 17 beschlossen.
  • Der Vorstand hat aufgrund der am 13.07.2012 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2012 am 13.05 und 27.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom 13.05. und 27.05.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.532.448,00 EUR auf bis zu 16.860.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
  • Der Aufsichtsrat hat am 27.05.2016 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2012) beschlosssen
  • Die Hauptversammlung vom 19.07.2016 hat die Änderung von § 14, die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2012) und die Neufassung von § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital 2012) und die Neufassung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.686.000,00 EUR auf 18.546.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) und 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 15 beschlossen.
  • Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.07.2016 am 11.09.2020 und 05.10.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom 11.09.2020 und 05.10.2020 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.649.430,00 EUR auf 21.195.430,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
  • Der Aufsichtsrat hat am 05.10.2020 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlosssen
  • Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 5 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 22.04.2024 die Änderung der Satzung in § 11 sowie die ersatzlose Streichung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 04.07.2024 die ersatzlose Streichung von § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.07.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Aufsichtsrat) und 11 beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.04.2018 die Streichung von § 9 Abs. 2 Satz 3 der Satzung beschlossen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.