Historischer Auszug

Zehner 24 680 Zehner 13579 | Tausender | Hunderter Hunderter | Tausender Abwickler Nr Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz oder ital Gesellschafter Prokura } DET tra- c) Gegenstand dus Unternehmens Same pita Geschäftsführer Rechtsverhältnisse an in Unterschrift gung b) Bemerkungen — 3 4 6 7 'a) 26. Nov. 1981 ’ _ Kaufmann Albert. Gesellschaft mit beschränkter Haftun } 1 e) Ks Pneu a8.020,- : Georg Heinemann, ;Der Gesellschaftsvertrag ist am 2, November i Ga | i ; Rendsburg; ;1981 abgeschlossen. b) Rendsburg i \ \ i | : Kaufmann Dieter: Die Gesellschäft hat mehrere Seschäftsführer, _: ©) Die Herstellung und Montage. | Heinemann ‚Jeder Geschäftsführer vertritt allein, D = ib) Gesellschafts- | : von Heizungs-, Klima- und | | Osterrönfeld. M ührer sind für den Abschluß _von Verträ-: vertrag: Lüftungsanlagen, die Ausfüh- i en mit der Albert Geoxg Heinemann GmbH u, Cos,: Bl. 4-9 deA. rung von sanitären Instal- Konn: nditsesellschaft, Rendsburg, sowie fü f | lations-, Dach- und Klemp- | ‚alle Rechtshandli iugen geg genüber der Gesell- nerarbeiten, der Bau und i die Einrichtung von Schwimn- Darüßerhinaus können Gesellschafter bädern sowie Handel mit mit al-' len fi ür diese Geschäfts-_ zweige in Betracht kommen- : den Waren im Inland und Ausland. Gegenstand des Unternehmens: ist weiter die Beteiligung ; an anderen Unternehmen und die Übernahme der Verwal- tung anderer Unternehmen, insbesondere die Beteili- : gung als persönlich haftende Gesellschafterin an der i Albert Georg Heinemann GmbH u. Co., Kommanditge- sellschaft in Rendsburg. een nenn nnd urch einstimmigen Gesellschaf- ker n_ den Beschränkungen des E werden. @ Geschäftsführer Albert Georg Heinemann ‚;Sieter Heinemann sind generell von den Beschrän- ‚kungen des $ 181 BGB befreit. i ur nen mann: mw anne nr mann meer en insert enetnamihn omait Miren nit mann netten Antara nun man engen Rn u ernennen u ; na z . Beschluß der Gesellschafterversammlung vom a) 15. : 24. Okünber 1985 ist $ 5 der Satzung geändert : / : worden. j, ; Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- | N : schäftsführer; "aei nur einem Geschäftsführer : wird die Gesellschaft durch diesen allein, bei ; mehreren Geschäftsführern durch zwei Geschäfts- : : führer gemeinschaftlich. oder einen Geschäfts- : : führer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen : vertreten. Es kann Einzelvestretung angeordnet : werden, die Geschäftsführer können von den Be- : schränkungen des $ 181 BGB befreit werden. | Dieter Heinemann vertritt die Geselischaft al- : lein, er ist von den Beschränkungen d : BGB befreit. : Albert Georg Heinemann ist nicht mehr Gesch ks-

ht Ben dsburg Rückseite von Blatt ../....... HR B Vorstand Grund- Persönlich haftende . esellschafter Prokura Stammkapital Geschäftsführer Abwickler g der Eintragung Hr Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse .3 1.0) : Verwaltungs Vermittlung-und Verwertung-von-Immobiliern une: sonstigen- Vermögensanlagen für eigene-Reshnung-und— jede i sonstige -Tätigkeit, -die-dem Unternehmenszweck- förderliek-—: ist. Die Gesellschaft ist- beresh- tigt, Zweigniederlassungen- i im In- und Ausland zu-.errich-: gen sowie--Unternehmen- im In — : und Ausland zu gründen-oder— ; | zu erwerben. _ ; 3 4 5 6 7 Voratune Ver une rb;: i 'Durch Beschluß der Gesellschafterversaiimlung ia) 15. Jan. 1998. Und! ’ ! Verwertung von Immobilien ‚vom 17.12.1997 wurde der Unternehmesisgegenstand | „ und sonstigen Vermögensan- : s der Satzung ) geändert lagen für eigene Rechnung : und jede sonstige Tätigkeit), die dem Unternehmenszweck förderlich ist. Die Gesellschaft ist be- rechtisgt, Zweigniederlassungen: im In- und Ausland zu er- richten sowie Unternehmen : im In- und Ausland zu grün-: den oder zu erwerben. ; ;b) Gesellschafts- i vertrag: Bl. 61-67 d.A. ana nannten nenn nr van ren ee en ur Projektentwicklung,- Erwerb ’ Du rch. Beschluß der. Gesellschafterversammlung 22. „gan. 1998. vom.--+7...42,1997-wurdse-der--Unternehmensgegenstand {$ 2 der SAatzung) geändert —— ; io) Gesellsehaftss- ; Mertfags— 4Bl.- -64-67-IAr :Durch Beschlußuigr Gesellschafterversammlung vom 22.08.2000 :a) 29. Sept. 2000 wurde das Stammkäsital von DM auf Euro umgestellt unter gleich- i ;zeitiger Erhöhung des Stammkapital um 147.235,41 Euro. 8 3 der i Au Satzung wurde entsprechefid, geändert. 85 Ziffer2 S.2 der Satzung wurde aufgehoben, 87 Ziffer3 gefaßt. :b) Gesellschafts- :Die Kapitalerhöhung erfolgte in Höfre von 147.130,62 Euro zur | vertrag: Durchführung der Verschmelzung der'i4eginemann Verwaltungsge- : Bl. 148-157 d.A. isellschaft mbH (HRB 1221 AG ac RD 185 AG Rendsburg) i B schaft Seniorenheim Ratzeburg mbH (HRB 1285 AG Rendsburg), der Röpersbergklinik Verwaltungs-GmbH (HRB 1338 AG Ratze- :burg) und der Beieiligungsgesellschaft Senioren- Wohnsitz Ratze- burg mbH (HRB 1279 AG Rendsburg) mit der Gesellschäft, Diese Kapitalerhöhung wird erst mit Eintragung der zugrunde liegefiden :Verschmelzungen wirksam !Hanns-Günther Hebbeiln ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. !Er ist von den Beschränkungen des 8181 BGB befreit.

Rendsburg Tausender Amtsgericht Grund- Hunderter Zehner 13579 Vorstand Personlich haftende Gesellschafter/in Geschäftsführer /in Abwickler/in der 2) oder Ein- b) Stammkapital tra c) DM gung 1 5 6 7 cn HR B (6/92) u hael Stark, geb.22.01.1952, Berkentit geb. 24.07.1 Dr. Rembert Vaersi, ‚ın Fa Prokura 5 Sigrid Matthiesen geborene Neumann, ge- boren am 22.12.1947, Rendsburg und Thorsten Wirsing, geboren am 25.03.1967, Rendsburg wird Gesamtprokura in der Wei- se erteilt, daß sie die Gesellschaft mit einem Geschäftsführer vertreten. Zehner 24680 Tausender Hunderter 52 1 Blatt 0) a) Ta der Eintr. ya: Unterschrit — Pa Bemerkungen 7 a) 22. Nov. 2000 y Gi ; Tr Rosemarie Büttner geborene Domschke, geboren am 15.07.1947, Möltn, wird Ge- samtprokura in der Weise erteilt, dass sie die Gesellschaft mit einem Geschäftsführer vertritt. Michael Stark ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt worden. Er vertritt die Gesellschaft'gemeinsam mit einem weiteren Geschäfts- führer oder einem-Prokuristen. Er ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB beffsit. Die Gesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens unter Aus- schluss der Abwicklung der Firmen Heinemann Verwaltungsge- sellschaft mbH (HRB 1221 AG Ratzeburg), Verwaltungsgesell- schaft Seniorenheim Ratzeburg mbH (HRB 1265 AG Rendsburg), Röpersberaklinik Verwaltungs-GmbH (HRB 1338 AG Ratzeburg) und Beteiligungsgesellschaft Senioren-Wohnsitz Ratzeburg mbH (HRB 1279 AG Rendsburg) mit diesen Gesellschaften verschmol- zen auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2000 und des Beschlusses der Gesellschafterversammiungen der Ge- selischaften vom 22.08.2000. Auf den bei den Handelsregisterak- ten befindlichen Verschmelzungsvertrag wird Bezug genommen. bert Vaerst ist zum Geschäftsführer bestelt. itt'die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des $ 181 B a) 29. Dezember 20C’ a) 08 Nov. 2001 AL b) Verschmelzungs- vertrag: Bi. 111-115 d.A. c) HRB 1221 u. 1338 AG Ratzeburg; HRB 1265 u. 1279 AG Rendsburg a) 04. Febr. 2004.

Amtsgericht Rückseite von Blatt HR B Nr. . Grund Vorstand ger er "der . Fersonlich haftende Ci in- j esellschafter/in Prokura } i - St kanital fe . ag der Eintragung rung des Unternehmens EM ‘ Geschäftsführer/in Rechtsverhältnisse ö) ‚nd Unerchit I . 3 4 5 7 m | ı | | | | | Fortsetzung auf dem __. __ . ..ten Blate