Handelsregister · HRB 4051
Chronologischer Auszug
Alberdingk Boley GmbH · Amtsgericht Krefeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Alberdingk Boley GmbH b) Krefeld-Uerdingen c) ist die Verarbeitung von Oelsaaten und Oelfrüchten aller Art und von pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten, der Handel in diesen und den aus der Verarbeitung gewonnenen Produkten, weiterhin die Fertigung anderer Bindemittel, insbesondere von Kunststoffdispersionen. | 25.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einzelnen oder mehreren Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Dr. Leinz, Gerhard, Krefeld Geschäftsführer: Dreisörner, Frank-Werner, Dipl.-Kaufmann, Krefeld Geschäftsführer: Heuser, Thorsten, Dipl.-Kaufmann, Ratingen, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Becker, Ulf C., Verkaufsleiter, Krefeld, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dipl. Ing. Allmüller, Robert, Krefeld, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ropertz, Hans-Peter, Duisburg Jongkind, Onno Rudolf, Brüggen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1989 zuletzt geändert am 24.08.2000 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die bisher unter HRA 1584 des AG Krefeld eingetragene Kommanditgesellschaft Vereinigte Uerdinger Oelwerke Alberdingk & Boley GmbH & Co KG durch Gesellschafterbeschluss vom 18.12.1989 nach dem Umwandlungsgesetz in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt hat. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 15.06.1994 und durch Beschluß gleichen Datums der Gesellschafterversammlung der "Wallter Boley & Co Gesellschaft mit beschränkter Haftung", Sitz Krefeld- Uerdingen (Registergericht Krefeld HRB 282), ist die letztgenannte Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.1994 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Ausschluß der Abwicklung auf die "Alberdingk Boley GmbH" mit dieser gem.§ 19 Abs.1 Satz 2 Ziff. 1 KapErhG (Verschmelzung durch Aufnahme) verschmolzen. | a) 16.01.2003 Dedic b) Tag der ersten Eintragung in Krefeld: 15.02.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.01.2003. Gesellschaftsvertrag Blatt 256 ff. Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl. Ing. Allmüller, Robert, Krefeld, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Ulf C., Verkaufsleiter, Krefeld, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Heuser, Thorsten, Dipl.-Kaufmann, Ratingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Leinz, Gerhard, Krefeld | Prokura erloschen: Jongkind, Onno Rudolf, Brüggen Prokura erloschen: Ropertz, Hans-Peter, Duisburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Allmüller, Robert Stephan, Krefeld, *XX.XX.XXXX Heuser, Thorsten, Ratingen, *XX.XX.XXXX Dr. Leinz, Gerhard Karl, Krefeld, *XX.XX.XXXX Dr. Schwetlik, Gerald Rudolf Friedrich, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2005 Fischer b) Anm. Bl. 297 ff. Sdb. | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wiegmann, Timm, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2007 Fischer | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Straße 53, 47829 Krefeld | 15.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 25.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 12.782.297,04 um EUR 2.217.702,96 aus Gesellschaftsmitteln auf EUR 15.000.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Mindestbeteiligung), § 11 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) und § 14 (Stimmrecht und Beschlussfähigkeit) geändert. | a) 11.09.2009 Deussen | ||
| 5 | Prokura erloschen: Dr. Schwetlik, Gerald Rudolf Friedrich, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2009 Fischer | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Straße 53, 47829 Krefeld | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schwickerath-Koch, Bernd, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2010 Fischer | |||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Abtretung von Geschäftsanteilen) beschlossen. | a) 05.08.2011 Deussen | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wiegmann, Timm, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Weiland, Martin, Königswinter, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wiegmann, Timm, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2012 Fischer | |||
| 9 | Prokura erloschen: Heuser, Thorsten, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2012 Winkler | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dreisörner, Frank-Werner, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2014 Fischer | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Weiland, Martin, Königswinter, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Leib, Johannes, Krefeld, *XX.XX.XXXX Baur, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2014 Fischer | |||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hackenberg, Thomas, Teningen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Leib, Johannes, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2015 Fischer b) Geburtsdatum des Prokuristen von Amts wegen berichtigt | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Leibl, Johannes, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2018 Fischer b) Von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Leinz, Gerhard Karl, Krefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schwickerath-Koch, Bernd, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.06.2020 mit der GER Aquapolymer GmbH mit Sitz in Würselen (Amtsgericht Aachen, HRB 15107) verschmolzen. | a) 21.09.2020 Rühl | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Souharce, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2022 Frisch | ||||
| 16 | c) Die Herstellung und der Handel von chemischen und ölsaatbasierten Produkten. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte und Maßnahmen berechtigt, die zur Förderung des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb von Grundstücken, zur Errichtung von Zweigniederlassungen, zum Abschluss von Interessengemeinschaften, Kooperationsabkommen, Verträgen mit anderen Gesellschaften, namentlich Lizenzverträgen sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen. | a) Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder der Gesellschafterausschuss ihn zur Alleinvertretung ermächtigt hat. Sonst wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. Der Gesellschafterausschuss kann einen Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB ganz oder teilweise befreien. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere wurden geändert: § 1 (Firma, Sitz und Gegenstand) und § 12 (Vertretung). | a) 11.08.2023 Bungert | ||
| 17 | b) Wohnort geändert, nunmehr Geschäftsführer: Hackenberg, Thomas, Willich, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.08.2023 mit der Polyshare GmbH mit Sitz in Krefeld (Amtsgericht Krefeld, HRB 11302) verschmolzen. | a) 06.09.2023 Schußmüller | |||
| 18 | Prokura erloschen: Allmüller, Robert Stephan, Krefeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pöschel, Marko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2024 Weber |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.