Handelsregister · HRB 64052
Chronologischer Auszug
ALBA SE · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) INTERSEROH SE. b) Köln c) die Leitung der zur Interseroh-Gruppe gehörenden Unternehmen, die insbesondere tätig sind in der Erfassung, Aufbereitung, Vermarktung und Wiederverwertung von sowie dem Handel mit Metallen, Papier, Holz, Kunststoffen und Sekundärrohstoffen jedweder Art; in der Konzeptionierung und Realisierung von Erfassungs- und Rückholsystemen für gebrauchte Erzeugnisse und sonstige Sekundärrohstoffe innerhalb wie außerhalb gesonderter branchenspezifischer Lösungen; im internationalen Handel mit Sekundärrohstoffen sowie in artverwandten Geschäften, jeweils mit allen Dienstleistungen und Durchführungsgeschäften, einschließlich des Betriebs von Anlagen, die mit der Betätigung in den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen. Gegenstand des Unternehmens sind des Weiteren die Gründung, der Erwerb und das Halten von Unternehmen und Beteiligungen, die Errichtung von Zweigniederlassungen und das Eingehen von Kooperationen jedweder Art sowie die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die die vorbezeichneten Tätigkeiten durchführen. Die Gesellschaft kann in den in Satz 1 bezeichneten Geschäftsfeldern innerhalb wie außerhalb der Bundesrepublik Deutschland auch selbst tätig werden. | 25.584.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Schweizer, Axel, Baar/Schweiz, *XX.XX.XXXX Vorstand: Althoff, Manuel, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Vorstand: Stroese, Roland, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hars, Volker, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 05.05.2008 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der INTERSEROH Aktiengesellschaft zur Verwertung von Sekundärrohstoffen, Köln, Amtsgericht Köln, HRB 21747, gemäß Art. 2 Abs. 4, 37 SE-VO nach Maßgabe des Umwandlungsplanes vom 05.05.2008, dem die Hauptversammlung vom 25.06.2008 zugestimmt hat. | a) 24.09.2008 Dohnke | |
| 2 | a) INTERSEROH SE | b) Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Schweitzer, Axel, Baar/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2008 Engeland b) Lfd. Nr. 1, Sp. 1 a) und 4 b) von Amts wegen berichtigt. | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Stollwerckstraße 9, 51149 Köln | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eysel, Carla, Berlin, *XX.XX.XXXX Hauswald, Patricia, Stahnsdorf, *XX.XX.XXXX Schöttel, Karin, Nuthetal, *XX.XX.XXXX Kalinowski, Hans-Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX Grohé, Ulrich, Berlin, *XX.XX.XXXX Rechholz, Robert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2009 Kutz | |||
| 4 | c) die Leitung der zur Interseroh-Gruppe gehörenden Unternehmen sowie des Weiteren die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung sowie das Halten von Unternehmen und Beteiligungen, die Errichtung von Zweigniederlassungen und das Eingehen von Kooperationen und Joint Ventures jedweder Art sowie die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und die Erbringung von Dienstleistungen für und/oder mit Unternehmen, die insbesondere die in nachstehendem Absatz 2 genannten Tätigkeiten in den nachfolgend bezeichneten Geschäftsfeldern durchführen. Die Gesellschaft kann dabei in den nachfolgend bezeichneten Geschäftsfeldern innerhalb wie außerhalb der Bundesrepublik Deutschland selbst oder durch andere Unternehmen zur Erreichung des Unternehmenszwecks tätig werden. (2) Die Geschäftsfelder der Gesellschaft oder von verbundenen Unternehmen können insbesondere auf folgenden Gebieten bestehen - Erfassung, Aufbereitung, Vermarktung und Wiederverwertung von sowie der Handel mit Metallen, Papier, Holz, Kunststoffen und Sekundärrohstoffen jedweder Art; - die Konzeptionierung und Realisierung von Erfassungs- und Rückholsystemen jeder Art für gebrauchte Erzeugnisse und sonstige Sekundärrohstoffe; - der internationale Handel mit Sekundärrohstoffen sowie die Durchführung artverwandter Geschäfte, jeweils mit allen Dienstleistungen und Durchführungsgeschäften, einschließlich des Betriebs von Anlagen, die mit der Betätigung in den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen. | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde eine Änderung der Satzung in § 11 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 15 (Sitzungen, Beschlussfassungen des Aufsichtsrates) und § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates). beschlossen. | a) 13.07.2009 Engeland | |||
| 5 | b) Vorstand: Althoff, Manuel, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hars, Volker, Reinbek, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Dr. Guthoff, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2009 Kutz | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert, nunmehr: Eysel, Carla, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr: Hauswald, Patricia, Stahnsdorf, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr: Schöttel, Karin, Nuthetal, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr: Kalinowski, Hans-Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr: Grohé, Ulrich, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr: Rechholz, Robert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2009 Kutz | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung), § 18 Satz 1 (Ordentliche Hauptversammung), § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und in § 21 (Ausübung des Stimmrechts) beschlossen. | a) 21.07.2010 Engeland | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Wagner, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wagner, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2010 Engeland | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Stroese, Roland, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2011 Großkelwing | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Hauswald, Patricia, Stahnsdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schöttel, Karin, Nuthetal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fricke, Bernd, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2011 Risch | ||||
| 11 | b) Zwischen der INTERSEROH SE als beherrschter Gesellschaft und der ALBA Group vlc & Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRA 36525 B) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.03.2011. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung der INTERSEROH SE durch Beschluss vom 17.05.2011 und die Gesellschafterversammlung der ALBA Group vlc & Co. KG durch Beschluss vom 28.03.2011 zugestimmt. | a) 26.05.2011 Engeland | ||||
| 12 | b) Zwischen der INTERSEROH SE als beherrschter Gesellschaft und der ALBA Group plc & Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRA 36525 B) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.03.2011. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung der INTERSEROH SE durch Beschluss vom 17.05.2011 und die Gesellschafterversammlung der ALBA Group plc & Co. KG durch Beschluss vom 28.03.2011 zugestimmt. | a) 31.05.2011 Engeland b) lfd. Nr. 11 Spalte 6 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Rechholz, Robert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2011 Großkelwing | ||||
| 14 | a) ALBA SE c) die Leitung der mit der Gesellschaft verbundenen Tochter- und Beteiligungsunternehmen sowie des Weiteren die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung sowie das Halten von Unternehmen und Beteiligungen, die Errichtung von Zweigniederlassungen und das Eingehen von Kooperationen und Joint Ventures jedweder Art sowie die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und die Erbringung von Dienstleistungen für und/oder mit Unternehmen, die insbesondere die in nachstehendem Absatz 2 genannten Tätigkeiten in den nachfolgend bezeichneten Geschäftsfeldern durchführen. Die Gesellschaft kann dabei in den nachfolgend bezeichneten Geschäftsfeldern innerhalb wie außerhalb der Bundesrepublik Deutschland selbst oder durch andere Unternehmen zur Erreichung des Unternehmenszwecks tätig werden. Die Geschäftsfelder der Gesellschaft oder von verbundenen Unternehmen können insbesondere auf folgenden Gebieten bestehen - Erfassung, Aufbereitung, Vermarktung und Wiederverwertung von sowie der Handel mit Metallen, Papier, Holz, Kunststoffen und Sekundärrohstoffen jedweder Art; - die Konzeptionierung und Realisierung von Erfassungs- und Rückholsystemen jeder Art für gebrauchte Erzeugnisse und sonstige Sekundärrohstoffe; - der internationale Handel mit Sekundärrohstoffen sowie die Durchführung artverwandter Geschäfte, jeweils mit allen Dienstleistungen und Durchführungsgeschäften, einschließlich des Betriebs von Anlagen, die mit der Betätigung in den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brei, Sonja, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung hat am 13.06.2012 beschlossen, die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1 zu ändern; den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 3 Abs. 1 zu ändern; die Satzung in § 10 Abs. 3 b) (zustimmungspflichtige Geschäfte) zu ändern. | a) 02.07.2012 Dohnke | ||
| 15 | b) Bestellt als: Vorstand: Nansink, Robert, Geldrop / Niederlande, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Vogel, Peter, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2013 Großkelwing | |||
| 16 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Wenn nur ein geschäftsführender Direktor bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft allein. b) Nach Änderung nunmehr geschäftsführender Direktor: Wagner, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung nunmehr geschäftsführender Direktor: Nansink, Robert, Geldrop / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Schweitzer, Axel, Baar/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2013 hat beschlossen, die Satzung insgesamt neu zu fassen, und dabei insbesondere vom dualistischen Leistungs- und Kontrollsystem in ein monistisches System zu wecheln und entsprechend die Regelung über die allgemeine Vertretung der Gesellschaft in § 14 zu ändern. | a) 16.07.2013 Engeland | |||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Stollwerckstrasse 9 a, 51149 Köln | Prokura erloschen: Fricke, Bernd, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2013 Schmied | |||
| 18 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: Wagner, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2014 Engeland | ||||
| 19 | b) Bestellt als geschäftsführender Direktor: Eysel, Carla, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr geschäftsführender Direktor: Nansink, Robert, Geldrop / Niederlande / Niederlande, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Eysel, Carla, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2017 Engeland | |||
| 20 | Prokura erloschen: Dr. Guthoff, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2017 Schmied | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Kalinowski, Hans-Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2017 Schmied | ||||
| 22 | b) Bestellt als geschäftsführender Direktor: Karberg, Markus, Herrnburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr geschäftsführender Direktor: Eysel, Carla, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2018 Engeland | ||||
| 23 | b) In den bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.03.2011 zwischen der der ALBA SE (vormals INTERSEROH SE) als beherrschter Gesellschaft ist die ALBA Europe Holding plc & Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRA 55604 B) (vormals ALBA Group plc & Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRA 36525 B)) im Wege der partiellen Gesamtrechtnachfolge als herrschendes Unternehmen eingetreten. | a) 08.07.2019 Engeland | ||||
| 24 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: Karberg, Markus, Herrnburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als geschäftsführender Direktor: Greb, Thorsten, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Grohé, Ulrich, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2019 Schmied | |||
| 25 | Prokura erloschen: Brei, Sonja, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Ochernal, Susanne Charlotte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2021 Schmied | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 13.09.2021 Engeland | ||||
| 27 | b) Der mit der ALBA Europe Holding plc & Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 55604 B ) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.03.2011 ist durch Kündigung vom 30.06.2021 zum 31.12.2021 aufgehoben. | a) 08.02.2022 Engeland | ||||
| 28 | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) | a) 09.02.2022 Engeland b) systembedingt die Eintragung der Rechtsform (laufende Ziffer 1, Spalte 6 a)) von Amts wegen wiederholt | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Vogel, Peter, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2022 Schmied | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 06.07.2023 Engeland |
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