Handelsregister · HRB 63790
Chronologischer Auszug
Aktiv Assekuranz Makler Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Aktiv Assekuranz Makler Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) München c) Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen sowie im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen Beratung in Versicherungsangelegenheiten, insbesondere Beratung und Abwicklung in Schadensfällen (keine Versicherungsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes) | 14.316.172,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Bochanski, Jürgen, Versicherungskaufmann, München einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dörrié, Detlef, Versicherungskaufmann, München einzelvertretungsberechtigt; | Einzelprokura Baumgart, Oliver, Markt Indersdorf Nauschütt, Rudolf, Haan-Gruiten Respondek, Brigitte, Karlsfeld Roschmann, Jochen N., München Schraidt, Hans-Dieter, Raunheim Skalicky, Peter, Oberschleißheim, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.08.1980 zuletzt geändert am 16.03.2001 | a) 15.11.2001 Strobel b) Tag der ersten Eintragung: . Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 53 So. |
| 2 | Prokura erloschen: Schraidt, Hans-Dieter, Raunheim | a) 22.03.2002 Hübner | ||||
| 3 | 1.431.617,20 EUR | b) Die Eintragung Nr.1 wird hinsichtlich des Stammkapitals von Amts wegen berichtigt. | a) 19.06.2002 Wickop | |||
| 4 | 500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2001 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 931.617,20 EUR auf 500.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 19.06.2002 Wickop b) Beschluß Bl. 59 SB; Neue Satzung Bl. 60 SB; | |||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat am 04.01.2002 mit der "Aktiv Aktiengesellschaft Dienstleistungen und Beteiligungen" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 140122) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 27.12.2002 zugestimmt. | a) 09.04.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 66 SB; Vertrag Bl. 66 SB; | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bochanski, Jürgen, Versicherungskaufmann, München | Prokura erloschen: Baumgart, Oliver, Markt Indersdorf | a) 04.08.2003 Kittelberger | |||
| 7 | Einzelprokura: Peters, Manfred, München, *XX.XX.XXXX Mellenthin, Peter, Glinde, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2004 Kittelberger | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Roschmann, Jochen N., München | a) 28.02.2006 Kittelberger | ||||
| 9 | Einzelprokura: Barth, Rüdiger, Grünwald, *XX.XX.XXXX Haydecker, Robert, Hontheim, *XX.XX.XXXX Jendricke, Volker, Planegg, *XX.XX.XXXX Keller, Markus, Lebach, *XX.XX.XXXX Sekora, Jörg, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2006 Kittelberger | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Mellenthin, Hans-Peter, Glinde, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Peters, Manfred, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2007 Kittelberger | ||||
| 11 | Einzelprokura: Haderecker, Helmut, München, *XX.XX.XXXX Udelhoven, Gabriele, Riechheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2008 Hailand | ||||
| 12 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dörrié, Detlef, Versicherungskaufmann, München einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 hat die Änderung der §§ 4 (Geschäftsführung und Vertretung), 5 (Beginn, Dauer, Kündigung), 6 (Verfügung über Geschäftsanteile), 7 (Gesellschafterversammlung), 8 (Einziehung), 10 (Abfindung, Ausscheiden eines Gesellschafters) und 14 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 4.1.2002 mit der "Aktiv Aktiengesellschaft Dienstleistungen und Beteiligungen" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 140122) wurde durch Vertrag vom 24.11.2008, dem die Gesellschafterversammlung am 27.11.2008 zustimmte, abgeändert. | a) 29.12.2008 Fischer | |||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Hanauer Str. 67, 80993 München | Prokura erloschen: Respondek, Brigitte, Karlsfeld | a) 16.06.2009 Krautwurst | |||
| 14 | Rötung der Prokura aus technischen Gründen nachgeholt, siehe Eintragung der Löschung unter lfd. Nr. 10 vom 05.03.2007. Mellenthin, Peter, Glinde, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2009 Daum b) Rötung nachgeholt zu Eintragung lfd. Nr. 10 vom 05.03.2007 | ||||
| 15 | Einzelprokura: Panke, Anna-Maria, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2009 Daum | ||||
| 16 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Jendricke, Volker, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.04.2010 Daum | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Barth, Rüdiger, Grünwald, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Jendricke, Volker, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2010 Daum | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Haydecker, Robert, Hontheim, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2011 Daum | ||||
| 19 | Einzelprokura: Sakalidis, Christos, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2012 Daum | ||||
| 20 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 4.1.2002 mit der "Aktiv Aktiengesellschaft Dienstleistungen und Beteiligungen" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 140122) wurde durch Vertrag vom 21.8.2012, dem die Gesellschafterversammlung am 12.11.2012 zustimmte, abgeändert. | a) 27.11.2012 Fischer | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Sakalidis, Christos, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2012 Daum | ||||
| 22 | Einzelprokura: Förg, Werner, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2013 Daum | ||||
| 23 | Einzelprokura: Nibus, Winfried, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2013 Daum | ||||
| 24 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2014 hat die Änderung des § 7 (Gesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 06.02.2015 Fischer | ||||
| 25 | Einzelprokura: Krause, Thomas, Kaarst, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nauschütt, Rudolf, Haan-Gruiten | a) 05.10.2017 Oppermann | ||||
| 26 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.8.2018 hat die Änderung des § 11 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 22.08.2018 Fischer | ||||
| 27 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Dörrié, Detlef, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Bachmann, Veronika, Garching b. München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Panke, Anna-Maria, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2018 Oppermann | |||
| 28 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 4.1.2002 mit der Aktiv GmbH Dienstleistungen und Beteiligungen als Rechtsnachfolger der Aktiv Aktiengesellschaft Dienstleistungen und Beteiligungen mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 215945) ist durch Kündigung zum 1.10.2018 beendet. | a) 12.11.2018 Fischer | ||||
| 29 | b) Die Gesellschaft hat am 5.12.2018 mit der DROEGE HOLDING GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 152868) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 5.12.2018 zugestimmt. | a) 10.12.2018 Fischer | ||||
| 30 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 5.12.2018 hat die Satzung neu gefasst. | a) 10.12.2018 Fischer | ||||
| 31 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Bochanski, Jürgen, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2019 Schubert | ||||
| 32 | b) Die Gesellschaft hat am 28.03.2019 mit der DROEGE HOLDING GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 152868) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 28.03.2019 zugestimmt. | a) 05.04.2019 Dr. Schwarz | ||||
| 33 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Krohn, Thomas, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Udelhoven, Gabriele, Riechheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2019 Schubert | |||
| 34 | b) Die Cai Rockstrohen GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 53469) und die Lund & Wriggers GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 23515) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2019 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.08.2019 Dr. Koller | ||||
| 35 | 500.100,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2019 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der G.A. Droege & Sohn GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Hamburg und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 08.08.2019 Dr. Koller | |||
| 36 | b) Die G.A. Droege & Sohn GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 5711) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2019 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 19.08.2019 Brinkmöller | ||||
| 37 | Einzelprokura: Tanase, Carmen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bachmann, Veronika, Garching b. München, *XX.XX.XXXX Zimmermann-Kroner, Simone, Harmstorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2019 Nier | ||||
| 38 | b) Die Droege Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 65097) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2019 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 17.10.2019 Dr. Koller | ||||
| 39 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dörrié, Detlef, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2020 Nier | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Krause, Thomas, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2020 Nier | ||||
| 41 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Heyen, Lars Nils, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2020 Nier | ||||
| 42 | Einzelprokura: Schreier, Michael Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Kullas, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2020 Nier | ||||
| 43 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Heyen, Lars Nils, Leichlingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 11.11.2020 Nier | ||||
| 44 | Einzelprokura: Stein, Philipp, Dorfen, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2021 Kiefer | ||||
| 45 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg | a) 20.12.2021 Glashauser | ||||
| 46 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hanauer Straße 67, 80993 München | a) 20.01.2022 Glashauser | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Förg, Werner, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2022 Nier | ||||
| 48 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bochanski, Jürgen, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2022 Nier | ||||
| 49 | Einzelprokura: Pleithner, Manfred, Finsing, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Haderecker, Helmut, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2023 Lebelt | ||||
| 50 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heyen, Lars Nils, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Nibus, Winfried, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2024 Schülke |
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