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Handelsregister · HRB 100651 früher Amtsgericht Emden

Chronologischer Auszug

Aktiengesellschaft Reederei Norden - Frisia · Amtsgericht Aurich

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (21)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 09.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Aktiengesellschaft Reederei Norden - Frisia

b)
Norderney

c)
1. Betrieb der Schifffahrt, insbesondere der
Linienschifffahrt für den allgemeinen
Personen- und Güterverkehr zu den
Nordseeinsel mit den dazu gehörenden
Nebenbetrieben und Geschäftszweigen 2.
Betrieb anderer Verkehrslinien oder die
Beteiligung daran sein, auch wenn sie nicht
zur Schifffahrt gehören 3. Die Gesellschaft
ist zu allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die zur Erreichung des
Gesellschaftszwecks notwendig oder
nützlich erscheinen.		2.080.000,00
EUR		a)
Der Vorstand besteht aus einer Person.

b)
Vorstand:
Stegmann, Carl-Ulfert, Norden, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt;		Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen
Dr. Stegmann, Carl Ulfert, Norden, *XX.XX.XXXX
Graw, Hans-Lothar, Bilanzbuchhalter, Norderney
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Stolle, Heinz-Hermann, Norderney, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Geänderte Satzung vom 09.04.1938 zuletzt geändert am
24.06.2003

b)
Die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts der Gesellschafter der
Ostfriesische Lufttransport GmbH (OLT), - Vereinigung bestehend aus der Aktiengesellschaft Reederei Norden-Frisia
und der Aktien-Gesellschaft "Ems", Emden, hat am
21.06.1996 mit der Ostfriesische Lufttransport GmbH,
Amtsgericht Emden HRB 1169, als beherrschtem
Unternehmen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die ordentliche
Hauptversammlung der Aktien-Gesellschaft "Ems" vom
14.08.1996 sowie die ordentliche Hauptversammlung der
Aktiengesellschaft Reederei Norden-Frisia vom 01.07.1997
haben dem Abschluß des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages zugestimmt. Die Ostfriesische
Lufttransport GmbH hat dem Abschluß des Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrages durch
Gesellschafterbeschluß vom 21.06.1996 zugestimmt.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 18.06.2006 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- und Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens 520.000,00 EUR zu erhöhen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital zu ändern.		a)
14.03.2006
Högemann

b)
Beteiligt an: AG Norden
HRA 2799
Beteiligt an: AG Norden
HRA 2977
Tag der ersten
Eintragung: 13.08.1910
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
5315 Amtsgericht Emden
getreten.
Freigegeben am
14.03.2006.
2Prokura erloschen:
Dr. Stegmann, Carl Ulfert, Norden, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Graw, Hans-Lothar, Bilanzbuchhalter, Norderney		a)
12.07.2006
Kanna
3a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
21.06.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 20. Juni 2011 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch höchstens um 520.000,00 EUR zu erhöhen.		a)
10.08.2006
Kanna
4Prokura erloschen:
Stolle, Heinz-Hermann, Norderney, *XX.XX.XXXX		a)
01.11.2007
Kanna
58.000.000,00
EUR		b)
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung,
nun:
Vorstand:
Stegmann, Carl-Ulfert, Norden, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.920.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital und Aktien), sowie die Änderung der §§ 12
(Vergütung) und 7 (Vertretung) beschlossen.		a)
02.11.2007
Kanna
6Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Knieper, Heiko, Norden, *XX.XX.XXXX
Harms, Rolf, Norderney, *XX.XX.XXXX
Ortmann, Armin, Norden, *XX.XX.XXXX		a)
17.12.2007
Kanna
7b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Gesellschafter der
Ostfriesischen Lufttransport GmbH -Vereinigung- bestehend
aus der Aktiengesellschaft Reederei Norden-Frisia und der
Aktien-Gesellschaft "Ems", Emden und der Ostfriesischen
Lufttransport GmbH, Emden vom 21.06.1996 ist durch Vertrag
vom 07.07.2004 zum 31.08.2004 aufgehoben worden.		a)
17.04.2008
Kanna
8a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahme- und Stimmrecht) beschlossen.		a)
07.08.2008
Kanna
9b)
Gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Bülow-Allee 2, 26548 Norderney		a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung) und 15 ( Teilnahme- und
Stimmrecht) beschlossen.		a)
09.07.2010
Klattenberg
10a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2011 ermächtigt, bis zum 27.06.2016 das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sach- oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals, um einen Betrag von
insgesamt höchstens 1.000.000,00 EUR zu erhöhen.		a)
06.07.2011
Ehlers
11a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 14.06.2021 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt höchstens 1.000.000,00 Euro zu erhöhen.		a)
27.06.2016
Alberts
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Weddermann, Olaf, Emden, *XX.XX.XXXX		a)
17.11.2016
Alberts
13Prokura erloschen:
Knieper, Heiko, Norden, *XX.XX.XXXX		a)
01.12.2016
Alberts
14Prokura erloschen:
Ortmann, Armin, Norden, *XX.XX.XXXX		a)
06.12.2016
Alberts
15Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
de Vries, Gert-Thomas, Norderney, *XX.XX.XXXX		a)
03.01.2017
Alberts
16b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Am Hafen 1, 26548 Norderney		a)
18.09.2018
Alberts
17b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger
verschmolzen mit der Frisia Maritime Versorgungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Norden (Amtsgericht Aurich, HRB 100722) als
übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2018 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage.		a)
08.10.2018
Alberts
18a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrages
das Grundkapital bis zum 19.06.2026 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt höchstens 1.000.000,00 Euro zu erhöhen.		a)
22.07.2021
Alberts
19b)
Eintragung lfd. Nr. 18 Spalte 6 b) v.A.w. berichtigt
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 19.06.2026 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt höchstens 1.000.000,00 Euro zu erhöhen.		a)
28.07.2021
Jungenkrüger
20b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger
verschmolzen mit der Getränke Peters & Rass GmbH
(Amtsgericht Aurich, HRB 100909) mit Sitz in Norderney als
übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2021 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage.		a)
17.12.2021
Alberts
21Prokura erloschen:
de Vries, Gert-Thomas, Norderney, *XX.XX.XXXX		a)
17.01.2022
Alberts
22Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Garrelts, Michael-Johannes, Upgant-Schott,
*XX.XX.XXXX		a)
01.03.2023
Alberts
23c)
Betrieb der Schifffahrt, insbesondere der
Linienschifffahrt für den allgemeinen
Personen- und Güterverkehr zu den
Nordseeinsel mit den dazu gehörenden
Nebenbetrieben und Geschäftszweigen;
Betrieb anderer Verkehrslinien und
Verkehrsarten oder die Beteiligung daran,
auch wenn sie nicht zur Schifffahrt gehören;
Betrieb von Parkplätzen, Vermietung von
Immobilien und Fahrzeugen aller Art,
Vermittlung von Dienstleistungen,
insbesondere zu touristischen Zwecken.		a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, geändert wurde u.a. § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals). Der Unternehmensgegenstand
ist ergänzt; die Frist zur Schaffung eines genehmigten
Kapitals ist geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 14.06.2028 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt höchstens 1.000.000,00 Euro zu erhöhen.		a)
28.06.2023
Alberts

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.