Historischer Auszug

el Amtsgericht Tausender| Hunderter Zehner ! Tausender | Hunderter [sta 7, j | 13579 P, | Nr. . Grund- Vorstand IHR B er n Fee oder Persönlich haftende - ji Ein- itz : . Gesellschafter : . Prokura 5 a) Tag der Eintragun | tra- ec) Gegenstand des Unternehmens . Stammkapital | Geschäftsführer . | 0 | Rechtsverhältnisse Kor: der einragı 8 | | gung DM Abwickler . b) Bemerkungen N 1° 2 3 4 5 6 7 i rk r ‚Aktien esellschaft. = 1 i a) Arbiengese Aueknie i a) Kaufmann . Die Soczun ist vom 9.Dezenber 14921 kestgesterit®) 19. San. 1791 3) Neumiea/aheia FL Ö | 2. . - inzwischen mehrfach geändert und durch.Beschluß ») vorel. kan 2 c) 1. Die Febrikation und der | Z— ‚ger Hauptversammlung vom 27.August 1933 neu ge- A.G.Oberhausen 000 V He. B D 0 ifaßt, und durch Beschluß der außerordentlichen D B. 1 der Ze ertrieb von Bimsbaustoff- "Hauptversammlung yon 16.September 1950 in sl „er Beschluß der srzeugnissen sowie Steinen : I :(Sitzverlegung), 8 8 (Vertretungsbefugnis), es aumung ' i aller Ar in Io ’ vom 9. 0 'be- ! 2. Innerhalb dieser Grenzen = 10 Qufsichboreb) und $ 13 (Entsonääigung der findet sich Bl.5-© zu rt die Gesellschaft Fr = j Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt, sofern ‚d-Reg.Akten. i nahmen berechtigt, die- zur : :derfäus mehreren Personen zusammengesetzt Ist, 7 u Erreichung des Gesuilschalts- ' :durchkzwei Vorstandsmitglieder oder durch ein E Zweckes notwendig und nütz- i 'Vorstandsniiglied gemeinschaftlich mit einen - > ]jch erscheinen Insbesondere |Prokuristen. Die esells chaft kann mit den ge- | 0 zum Erwerb- oder zur Veräu-. Bez iohen sinschrankungen auch Gaurch zwei Zu | BRerung von Grundstücken, kur Prokuristen vertreten werden. Der Aufsichtsrat | 000 Errichtung von Zweignieder- l Kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglie- ee Ks lassungen zur Beteiligung an der allein zur Vertretung der Gesellschaft be- ! , anderen Unternehmungen glei- ‚fugb sein . ollen. Stellvertreiende Vorstvands- a | cher oder verwandtschaft- . initglieder stehen hinsichtlich der Vertretun-gs- i Jicher Art sowie .zum Abschluß ;macht ordentlichen Vorstandsmitgliedern gleich. : on Interessenseneinschafts- i ;Durch Beschluß der außerordmv:iicler Eauptver-‘ | | verteä en. S a sammlung vom 16. Sept.1950 ist der Sitz von Ober- us = Srbragen. i hausen nach Neuwied verlegt worden. | 24 Rechtsanwalt Dr, Hermann Burgsmüller ist aus den a) 8.Mäirz 1951 | "Vorstand ausgeschiaen, gez, Wuldier. a i “ ' ;Durch Beschluß Ger Hauptversammlung vom 29. Mai a) 20.Juli 1951 | . 04 i 1951 ist das Grundkapital von 165,000,-BM. auf gez .ECker. i ‚165. 000,-DM. enägültig neu festgesetze und 8 3; on | 'der Satzung (Bekanntmachungen), Su (Grundkapi- | — I tal und Aktien) und 8 15° (Stimmrecht in der Haupt . ; 2 versammlung) entsprechend geändert worden. i . j j i nn ;Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.Nov. : a) 18.Dez.1953.. ” i 1953 sind die Bestimmungen der SAtzung über den gez. Walther ) ' i ;Aufsichgsrat in $ lo (Zahl und Amtsdauer -Anpassung DE i i 4 jan Betriebsverfassungsgesetz) S 11 (Vorsitzer), : | I GG 8 12 (Beschlußfähigkeit) und $ 13 (Bezüge, geän- . = !dert und neu gefaßt worden. I i :Die Hauptversammlung vom 29.Oktober 1955 hat die a) 8.Mai 1957 | En i Erhöhung des Grundkapitals um 235.000,-DM. auf : gez. Wies i :;400.000,-DM. beschlossen, De Erhöhung ist durch- i | 'gerunrt. Die Satzung istin S 4 (Grundkapital) on | 4 | geändert. ©; I i Die Hauptverkannlung vom 5. Dezember 1957 hat diea) 11.Juni 1958 = 2 i Erhöhung des „eundkapibals um 400.000,-DM. auf | gez. Neis. | 0 :800.000,-DM. beschlossen Die Erhöhung ist durch- Ei: geführt. Die Satzung ist In Sa (Grundkapital) geändert... M dar egs6 zad sofern ev. u | RS 102 Karteiblatt HR B Formularverlag Emil Sommer, Grünstadt - gen. 10. 1962- _ . . \ ., . Fortsetzung Rückseite . N n lb. 0.0. i __ — u nn —.

| Amtsgericht j u j i a a) Firma Grund- Persönlich haftende a) Tag der Eintragung | Eintra- % Gegenstand des Unternehmens Stammnapital Geschäftsführer Frokura Rechtsverhältnisse a und Unterschrift ‘gung Abwickler - b) Bemerkungen 4 2 3 4 5 ’ r | — ı7 ; x i M - Durch Beschluß der Haupvversandlung von 12, Dez. a) Zi.Januar 195% i 1953 ist die Satzung in 8 13 (Versüsung an den M gez... Wies. \ i oo i Aufsichtsrat) geändert. . 2 ‚Durch Beschluß der Hauptversamunlung von lo. Dez. a 2 200.000,-.DM, auf 1.000.000,-DMN. imc dio u |Anderusng der 88 4 (Höhe und Binteilung des Grund Vusc a ) one 93 ‚Vergütung des Aufsichtsrates) | nach 1Uf5 :der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist j Curchsorlhe, i 3 | 15.Janve 1950 | ’ i | i ;1959 ist die Sutzung in 8 17 (Gewinnverbeilung) gez, Wies. i | | i geändert. . © 2 urch Boschluß der Hauptvers enmlung von 08.0kt. | 12.Nov.1553 | 1953 ist die Satzung in $ 13 (Vergütung des = gez. Wies: | Aufsichtsrates) geändert. I 10 - - | Kaufmann Georg Den Kaufmann Erich Danooski, Der Kaufmann Georg Landvogt, Braunfels/bahn; - ia} 22.Nai 1964 - nd ‚Lanävost,, |Melsbach, dem Kaufmann Walter ist zum stellvertretenden Vorstandsnitglied dDe-; gez. Biranüt. i ‚Sraunfel: BeamfehzfLahn ';Sples jun., Neuwied is ist derart, stellt. Er vertritt die Gesellschaft ih Gemein 4 | Deakura erteilt, daß jeder von "schaft. mit einen anderen Vorstandsuitglieä oder: :ihnen die Gesellschaft in Gemein-. einen Prokuris Sven re ‚schaft mit einem Vorssandsmi — - 004 ‚glieä oder einem Prokuristen | ’ vertreten kann. In 1. 000,000, Die Prokura für Ernst Heise ;Diek Haupiversannlung vou 14.7.1955 hat üle Er-- a) 21.0uli 1765 N i : Ist erloschen. :höhung des Grunäkapitals aus Gesellschaftsaitieln goz.Wies. h“ ! a2 9.4.Die Herstellung von Baustoff- ‘Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.Nov. a) 2.D62..1966 w erzeugnissen insbesondere für ' 1966 ist die Satzung in den 8S 2 (Gegegenstand ’ ger Yinkı Hochbau, Straßenbau, Tiefbau i I. ‚des Unternehmens) ‚7-9 (Vorstand,dessen Bestellung ve? | und der Handel mit solchen jund Vertretungswakkmacht), 10-13 (Aufsichtsrat, i / | : Erzeugnissen. — | ;idessef Beschlußfassung und Zustimmungen) 14 15 | 2. Innerhalb dieser Grenzen ist d :(Hauptversammlung und Stimmrecht) 16,18 (Jahres- ;:abschluß ‚Gewinnverteilung,Geschäftsbericht)geändert. : Der Vorstand besteht aus zwei oder nehr Personen. 'Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglie- = „der ‚emeinsam mit einem Prokuristen vertreten. : E :Die Gesellschaft kann mit den gesetzlichen. Ein-! die Gesellschaft zu allen Ge&- schäften und Maßnahnen be- ! rechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich er-: scheinen,insbesondere zum Er- ‚sehrEnkungen aucn durch zwei Prokuristen vertre- werb und zur Veräusserung | | ten werden. ufsic sra ann estimmen, an von Grundstücken, zur Er- | einzelne Vorstendenitglieden allein zur Ver- | richtung von Zweigniederlas- |tretung der Gesellschaft berechtigt sein sollen. FE sungen im In-und Auslande, ; i ’ ‚Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hin- zur Beteiligung an anderen ! i ;sichtlich der Vertretungsmacht ofdentlichen Mit- Unternehnungen geicher oder: | ;sliedern gleich. verwandter Art sowie zum Ab+ | | Y oder durch ein Vorstandsmitglied Aehnueniehsyeherägene M | und Unkernekmungsuer Unter- M , nehmensverträgen. | Fortsetzung auf dem ... ‚ten Blatt

26 Tausender |Hunderter Neuwied Zehner 13579 Tausender iHunderter Amtsgericht j Grund- Vorstand oder Persönlich haftende | der b) (Sitz . Gesellschafter a) Tag der Eintragung | Ein- G tand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift fragung c) Gegenstand de DM Abwickler b) Bemerkungen 5 6 a ——— 2 3 4 : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 14. Septen- a) 6. lo. 1967. 13 | i : ber 1967 ist die Satzung wie folgt geändert: i ; Der dritte Satz des $ 13 (Pauschalvergütung des v% i i : Aufsichtsrates) ist gestrichen, Der VI Abschnitt ; N i i : ist nunmehr mit 'Wahresabschluß und Gewinnvertei- i ya ; | i Ba :i lung" überschrieben und die entsprechenden 88 16 - _ | i : 18 sind geändert. ) N ; : Kaufmann Walter | : Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 16. April 1964 207, 2.1968 2 ; Spies, Neuwied, — : wurde der. Kaufmann Walter Spies, Neuwied, zum y Ardesz Na : alleinvertre-" | . "alleinvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied Tingsberee heist. | "ernannt, , — | — {N j, | l; 15 | : Durch Beschluß der Hauptversammlung. vom 21.Oktober I a)- 5. N ov{1969 M M : 1969 ist die Satzung in den $$ 7 Abs. 1 (Zusammen- 7 | | setzung des Vorstands), 8 Abs. 1 (Abweichende Vertre-: f Le, i i i ; tungsmacht des Vorstands) und 13 (Vergütung der Auf- : Hepke N. | ; sichtsratsmitglieder) geändert worden. i | Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird M i : die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder h ’ | durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem | e ; i : Prokuristen vertreten, 16 M | | : Direktor Walter Spies ist aus dem Vorstand der i i : Gesellscha ausgeschleden,. I ı7 | | | | | Direktor Georg Landvogst, Braunfels/Lahn, ist nunmehr ä) 2 | i : ordentliches Vorstandsmitglied, Er vertritt die if “, i : Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem Vorstands- I, i ; mitglied oder einem Prokuristen, Ist nur ein Vor- : 4 : standsmitglied vorhanden, so vertritt er allein, “ . 2.000.000, -- \ : Die Hauptversammlung vom 6.0kt.1972 hat die unönung [a6 ,Pen. 1972 - | des Grundkapitals um 1.000.000,--DM auf 2,.000.000,--' ke | ; DM und die Änderung der $$ k (Höhe und Einteilung | v)Besch1.B1.92 | . : des Grundkapitals), lo Abs. 1 (Zahl der Aufsichts- | u. 93 Sdbd, i i i i | ratsmitglieder) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) Faß beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ä Tom / 18 | 19: 12.500. 0004-- a | Die Hauptversammlung vom 2.Oktober 1973 hat die Er- no 1972 y | ; “ A : höhung des Grundkapitals um 500,000,--DM auf 2 I rt 3 1.2.500,000,--DM. durch Umwandlung von offenen I MA _ | | gen und die entsprechende Änderung des $ h der | Satzung beschlossen. pfBeschl.Bl.112 f£f N M . Säbd. \ : : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 14.10.1975 : ist die Satzung in $ 1 Satz 4 (Geschäftsjahr) geän- i ’ : dert worden. - ” | . :bYBeschl,Sädbd, B1.3, RS 102 Karteiblatt HRB Ä | 8 Ä N | 2 ren . Fortsetzung Rückseite Formularverlag Emil Sommer, Grünstadt - gen. 10. 1962-

. \ ‚ Rückseite von Blatt....2....... Amtsgericht Neuwieä . Grund- Vorstand \ \ , N a) Firma oder Persönlich haftende \ ‚ ger b) (Sitz Gesellschafter Prokura 2) Tag der Eintragung \ Ein- h Stammkapital Geschäftsführer \ _ Rechtsverhältnisse uAd Unterschrift tragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler » Berherkungen | “ “ | p) 4 ‚5 6 " 21 'Die Prokura des Walter Spies Jun., . „ I_ fe i ‚Neuwied, ist erloschen. . Eu oo “ ) if I 22 | | | Dem Oberingenieur Harald Pitzen u . M a) Febr. ' ' Dierdorf, ist Prokura erteilt, ' io BEN Er vertritt die Gesellschaft ge- i | ars meinsam mit einem Vorstandsmi telied ‚oder "einem weiteren Prokuristen. ‚Die Prokuren der Herren Erich Da- | Georg Landvogt, Kaufmann, ist nicht mehr. Vorstands-. : a) 15. Jan. 1979 Prinz zu Wied, :nowski, Melsbach, und Harald rer! S. D. Metfried Prinz zu Wied, Kaufmann, i San ‚Kaufmann, Runkel ‚Pitzen, Dierdorf, sind erloschen. Runkel, und Harald Pitzen, Oberingenieur, Dierdorf, : Yazidi\ N ‘Harald. Pitzen sind zu Vorstandsmitgliedern bestellt; sie vertreten: “ \ ne die Gesellschaft gemeinsam oder je einer von ihnen % _Oberingenieur, m u > — i zusammen mit einem Prokuristen if :Dierdorf u . N — 24 Die Hauptversammlung. vom 24. Juni 1987 hat die ; a) 6 19 Änderung der Satzung in $ 13 (Vergütung des aan Aufsichtsrats) beschlossen. ac ’ i i '» Beschluß Blatt | i , : 94-100 Sdbd. | | i ZZ ’ i ’ ‘ 125: } 3.000.000,-_ Die Hauptversammlung vom 3. Juli 1992 hat die: a) 19% Jufi/199} | Erhöhung des Grundkapitals von 2.500. 000, -- ö “ \ | i i i DM um 500.000,--DM auf 3.000.000,-- DM dureh ' FRE c | i i Ausgabe von 5.000 neuen auf den Inhaber lauten- b) Beschluß Bl. N = i den Aktien im Nennwert von je 100,-- DM und | 285-292 Sdhd. Pi die entsprechende Änderung, des $ 4, der Satzung | i = ’ u bechlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchge- : oo. führt. 26 | | : Durch den in der Nr. 25 de Einragung genannten Beschluß : a’) 16 Ayli 2 | | : “der Hauptversammlung wurde $ 4 der Satzung um einen. neuen Y M : Absatz 3 ergänzt. (Ermächtigung des Vorstandes zur Er- Fischbach | i höhung des Grundkapitals bis zum 30. Juni 1997 mi Zu- - i i : stimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den | : Inhaberlautenden Aktien gegen Bareinlage einmalig oder 0 , : mehrmals um insgesamt 1:000.000,-- DM unter Erinräuung | | 0 : eines Bezugsrechtes den Aktionären); Fortsetzung auf dem ....... tex #

Nr. der Ein- tragung ü Amtsgericht Neuwied a) Firma b) (Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 1 27 28 29 2 Tausender | Hunderter | Zehner 96 Tausender | Hunderter | Zehner Blatt 2 Grund- oder Stammkapital DM 13579 24680 | H R B Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler a) Tag derEintragung Rechtsverhältnisse und Unterschrift b) Bemerkungen 3 4 6 7 30 RS 28 (fr. RS 102) Karteiblatt HR B Formularverlag Sommer, Grünstadt — gen. 10. 1962 — Die Hauptversammlung hat am 17.6.1997 den. al 8:Juln 19 orstand ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit vom 1.7.1997 bis zum 30.6.2002 mit Fischbac ustimmung des Aufsichtsrates durch Ausaabe bJ Beschluß ı% neuer, auf den Inhaber lautenden Aktien Satzung B1. gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals bis zu 47-218, 440-448 nsgesamt DM T.000.000,-- zu erhöhen. Sabd. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. $ 4 der Satzung ist entsprechend geändert worden. 2.008.000, -- Die Hauptversammlung hat am 29.6.1999 die Erhöhung des a) 16.%ly EUR Grundkapitals von 3.000.000,-- DM um 911.660,-- DM auf 4 3.911.660,-- DM aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Das Fi bach Grundkapital von 3.911.660,-- DM ist auf 2.000.000,--EUR b) Beschluß \u. umgestellt. Das Grundkapital ist auf Stückaktien Satzung B]. umgestellt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital 483-496, bis zum 30.6.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch 514-522 Sdbd. Ausgabe von bis zu 7.500, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals bis zu insgesamt 500.000,-- EUR zu erhöhen. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. $ 4 der Satzung ist entsprechend geändert worden. Geändert wurden weiterhin die $$ 15 und 18 der Satzung. Die Hauptversammlung hat am 6.8.2002 die Änderung der a) 2.5 {7 202 Satzung in $ 13 beschlossen. j K138 b) Beschluss u. Satzung Bl. j 563-679 Sdbd. \ . Dr. Eberhard _S.D. Metfried Prinz zu Wied, Runkel a.d.Lahn, ist nicht a) ge las @) Spittler, mehr Vorstandsmitglied. geb. am Zum (neuen weiteren) Vorstandsmitglied ist Herr Dr. Klä 02.04.1955, Eberhard Spittler, geboren am 02.04.1955, Dipl.-Geo- Dipl.-Gephysiker, 56564 Neuwied, bestellt worden; er physiker, vertritt die Gesellschaft mit einem weiteren Vorstands- 66564 Neuwied mitglied gemeinschaftlich oder mit einem Prokuristen. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht el Rückseite von Blatt?___ H R B I 6 EICH Nr. Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) (Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura a) TagderEintragung c) Gegenstand des Unternehmens M Geschäftsführer Rechtsverhältnisse undÜUnterschrift tragung D Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 3 Die Hauptversammlung hat am 22.6.2004 die Änderung des $ 3 der Satzung (Veröffentlichungen) beschlossen. Satzung Bl. 690-698, 725-739 Sdbd. Herrn Johannes Eisenbart, geboren am 21.04.1956, 56626 Andernach, ist erart Prokura erteilt, dass er 32 Herrn Johannes Eisenbart, geboren am 4.1956 b626 a) 14 ärz 2005 m nt eirem Vorotanndsmitalied zu _Andernach, ist derart Prokura erteilt, dass er berechtigt vertreten. ist, die Firma gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied zu KTas Kr vertreten. / Johannes Die_Prokura des Herrn Johannes Herr Harald Pitzen, Oberingenieur, Dierdorf, ist nicht a) 3.Aig/ 2005 Eisenbart, Eisenbart, geboren am 21.04.1956 mehr Vorstandsmitglied. geboren am 56626 Andernach, ist erloschen. um neuen (weiteren) Vorstandsmitglied ist Herr Johannes Klas 21.04.1956, Eisenbart, geboren am 21.04.1956, 56626 Andernach, bestellt; er vertritt die Gesellschaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. 56626 Andernach Fortsetzung auf dem ........ ten Blatt