Handelsregister · HRB 216
Chronologischer Auszug
Aktienbrauerei Kaufbeuren Aktiengesellschaft · Amtsgericht Kempten (Allgäu)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Aktienbrauerei Kaufbeuren Aktiengesellschaft b) Kaufbeuren c) Bierbrauereibetrieb, ferner der Handel mit allen mit dem Brauereibetriebe zusammenhängenden Produkten, die Herstellung von Getränken aller Art und die Beteiligung an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen, sowie der Erwerb von solchen. | 1.300.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Weiß, Erwin, Brauereidirektor, Kaufbeuren | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen Csauth, Gottfried, Ebenhofen, *XX.XX.XXXX Hubner, Horst, Kaufbeuren Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Martin, Peter, Stötten am Auerberg | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.03.1885 zuletzt geändert am 30.05.2001 b) Die Lammbrauerei Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Mindelheim (Amtsgericht Memmingen HRB 5611) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.12.1987 sowie der Beschlüsse der Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom jeweils gleichen Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 21.01.2003 Egerer b) Tag der ersten Eintragung: 29.03.1885. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 209 So. |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Rübelmann, Klaus, Zolling, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2003 Böcker b) Anmeldung: Bl. 230/235 SB | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Hubner, Horst, Kaufbeuren | a) 06.05.2003 Böcker b) Anmeldung: Bl. 236 SB | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Schleifenbaum, Jens, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2003 hat die Änderung des § 17 (Der Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 24.06.2003 Bottke b) Beschluss Bl. 238 SB; neue Satzung Bl. 239/248 SB; | |||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Weiß, Erwin, Brauereidirektor, Kaufbeuren | a) 13.11.2003 Böcker b) Anmeldung: Bl. 253 SB | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Braun, Frank, Kaufbeuren-Neugablonz, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2004 Böcker b) Anmeldung: Bl. 255/256 SB | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pichler, Joachim, Memmingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2005 Böcker b) Bl. 257/258 SB | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 08.04.2005 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) sowie der §§ 11, 17 (Der Aufsichtsrat) und des § 19 (Die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 20.04.2005 Bottke b) Beschluss Bl. 262/297 SB; neue Satzung Bl. 298/307 SB; | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Rübelmann, Klaus, Zolling, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2005 Böcker b) Bl. 311/314 SB | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Martin, Peter, Marktoberdorf, *XX.XX.XXXX | Prokuren geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Csauth, Gottfried, Ebenhofen, *XX.XX.XXXX Braun, Frank, Kaufbeuren-Neugablonz, *XX.XX.XXXX Prokuren erloschen: Pichler, Joachim, Memmingen, *XX.XX.XXXX Martin, Peter, Marktoberdorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2005 Böcker b) Bl. 315/318, 319/320 SB | |||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schleifenbaum, Jens, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2006 Böcker b) Bl. 321/322 SB | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung des § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 13.07.2006 Bottke b) Beschluss Bl. 325/335 SB; neue Satzung Bl. 336/346 SB; | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung des § 11 (Ausichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. | a) 12.06.2007 Harteis | ||||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Weiß, Erwin, Westendorf-Dösingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 02.10.2008 Böcker | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Martin, Peter, Marktoberdorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2008 Böcker | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Hohe Buchleuthe 3, 87600 Kaufbeuren | b) Ausgeschieden: Vorstand: Weiß, Erwin, Westendorf-Dösingen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Sill, Werner, Oberstdorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2009 Böcker | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 117.000,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und die Änderung des § 5 (Inhaberaktien) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 650.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). | a) 05.06.2009 Harteis | ||||
| 18 | 1.417.000,00 EUR | a) Die am 28.05.2009 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von 117.000,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung wurde geändert. | a) 11.09.2009 Harteis | |||
| 19 | a) Von Amts wegen ergänzt: Der am 11.09.2009 eingetragene Aufsichtsratsbeschluß über die Änderung des § 4 (Grundkapital) datiert vom 10.08.2009, 12.08.2009 und 13.08.2009. | a) 04.05.2010 Harteis | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Änderung des § 20 (Teilnahme an Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen. | a) 20.05.2010 Harteis | ||||
| 21 | Prokuren geändert, nun: Einzelprokura: Braun, Frank, Kaufbeuren-Neugablonz, *XX.XX.XXXX Csauth, Gottfried, Biessenhofen-Ebenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2010 Wendl | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 06.06.2011 Harteis | ||||
| 23 | Einzelprokura: Schmid, Johann, Markt Kaltental-Aufkirch, *XX.XX.XXXX Reinl, Margit, Mauerstetten-Frankenried, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Braun, Frank, Kaufbeuren-Neugablonz, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2011 Böcker | ||||
| 24 | 1.545.700,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.10.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 141.700,00 EUR und die Änderung des § 21 (Rede- und Fragerecht) und der Ausichtsrat am 16.02.2012 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 128.700,00 EUR durchgeführt. | a) 17.02.2012 Harteis | |||
| 25 | a) Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben mit Beschlüssen vom 22.02.2012 und 24.02.2012 aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2011 erteilten Ermächtigung zur Einziehung eigener Aktien wegen der beschlossenen Einziehung von 5.000 eigenen Aktien die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Anpassung der Angabe der Zahl der Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 30.03.2012 Harteis | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat die Änderung des § 9 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 16.05.2013 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 15.05.2013 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 15.05.2013 Teile des Vermögens ("operative Braugeschäft") auf die ABK Betriebsgesellschaft der Aktienbrauerei Kaufbeuren GmbH mit dem Sitz in Kaufbeuren (Amtsgericht Kempten (Allgäu) HRB 11837) übertragen. | a) 03.07.2013 Harteis | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung des § 11 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 21.05.2014 Harteis | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Csauth, Gottfried Magnus, Biessenhofen- Ebenhofen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmid, Johann, Markt Kaltental-Aufkirch, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2014 Böcker | ||||
| 29 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Sill, Werner, Oberstdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.05.2015 Böcker | ||||
| 30 | c) Die Verwaltung und Verpachtung von Immobilien und das Halten und Verwalten von Beteiligungen jeder Rechtsform und Art an anderen Unternehmen. Dies schließt Anund Verkauf von Immobilien und Beteiligungen mit ein. | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 18.05.2015 Harteis | |||
| 31 | b) Bestellt: Vorstand: Kendrick, James, Bridgnorth / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.06.2018 Mahl | ||||
| 32 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Sill, Werner, Oberstdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Hodnik, Franc, Wendlingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2018 Mahl | ||||
| 33 | b) Bestellt: Vorstand: Kendrick, Jonathan, Pacific Palisades, California / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.02.2019 Mahl | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung des § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 28.06.2019 Koch | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.07.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 772.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020). | a) 06.08.2020 Sommer | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kendrick, Jonathan, Pacific Palisades, California / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2022 Mahl | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 3 (Bekanntmachungen), 8 (Geschäftsführung durch den Vorstand), 10 (Zustimmung durch den Aufsichtsrat), 11 (Aufsichtsrat), 12 (Amtsniederlegung), 13 (Aufsichtsratsvorsitzender), 14 (Einberufung des Aufsichtsrats, Beschlussfassung), 15 (Aufgaben, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats), 16, (Abgabe von Willenserklärungen), 18 (Hauptversammlung, Teilnahme), 19 (Abhaltung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung), 20 (Stimmrechtsnachweis) und 21 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 11.07.2023 Göhl |
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