Handelsregister · HRB 7913
Chronologischer Auszug
Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere · Amtsgericht Braunschweig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere b) Wolfenbüttel c) Der Handel im eigenen Namen und auf eigene Rechnung mit Wertpapieren aller Art, insbesondere mit Historischen Wertpapieren und mit artverwandten Sammlungsstücken und Zubehör, ferner die Veranstaltung von Versteigerungen, Sammlertreffen und Sammlerbörsen sowie der Verlag von Fachliteratur, Kalendern und Sammlerzubehör. Erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes sind ausgeschlossen. | 1.800.000,00 EUR | a) Die Aktiengesellschaft hat ein Vorstandsmitglied oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Vorstand: Benecke, Jörg, Bankkaufmann, Wolfenbüttel einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Weingarten, Michael, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Einzelprokura Rösler, Michael, Wolfenbüttel | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.06.1994 zuletzt geändert am 02.08.2003 b) Die Aktiengesellschaft ist durch Umwandlung aus der Benecke und Rehse GmbH, Wolfenbüttel, auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 13. Juni 1994 entstanden (HRB 547 AG Wolfenbüttel). | a) 20.09.2005 Brutzer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 26 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 17.08.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.09.2005. |
| 2 | b) Die Hauptversammlung vom 09.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens 900.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 300.000 Sückaktien gegen Bareinlage bis zum 30.06.2010 - auch unter Ausschluss des Bezugsrechts - zu erhöhen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung und der Ausstattung der neuen Aktien festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. | a) 08.12.2005 Köke b) Beschluss Bl. 36 ff., Satzung Bl. 63 ff. Sdb. | ||||
| 3 | 2.100.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 2.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.006 ist § 3 Abs. 1 und 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 09.07.2005 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 600.000,00 EUR. | a) 18.01.2007 Rösel b) Beschluss Bl. 77 Sonderband Neufassung der Satzung Bl. 79 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen. Geschäftsanschrift: Salzbergstraße 2, 38302 Wolfenbüttel | 2.400.000,00 EUR | a) Die am 29.08.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 300.000,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital und Aktien) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2015 geändert. b) Die Hauptversammlung vom 29.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 2.400.000,00 EUR beschlossen. | a) 15.09.2015 Fahldieck b) Fall 9 | ||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens 1.200.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 400.000 Stückaktien gegen Bareinlage bis zum 26.08.2021 zu erhöhen und dabei auch das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist nur dann zulässig, wenn die zur Zeichnung der neuen Aktien zuzulassende natürliche oder juristische Person die Verpflichtung übernimmt, die neuen Aktien den übrigen Aktionären in Höhe des auf sie entfallenden Bezugsrechts zu dem von ihr gezahlten Ausgabepreis zum Bezug anzubieten, soweit sie nicht gegebenenfalls selbst als Aktionärin mit ihren Altaktien bei gleichem Bezugsverhältnis bezugsberechtigt ist. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung und der Ausstattung der neuen Aktien festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 3 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend neu zu fassen. | a) 07.09.2016 Brutzer b) Fall 10 | ||||
| 6 | 3.600.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.02.2017 ist § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. | a) 24.02.2017 Fahldieck b) Fall 11 | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Weingarten, Michael, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arendts, Kurt, Schöppenstedt, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2017 Fahldieck b) Fall 12 | |||
| 8 | 1.200.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.400.000,00 EUR auf 1.200.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Darüber hinaus wurde die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 27.09.2021 Fahldieck b) Fall 13 | |||
| 9 | a) Die am 28.08.2021 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 27.04.2023 Fahldieck b) Fall 15 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.