Handelsregister · HRB 16590
Chronologischer Auszug
AIXTRON SE · Amtsgericht Aachen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AIXTRON SE b) Herzogenrath Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 98, 52134 Herzogenrath c) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Produkten sowie die Forschungs- und Entwicklungsund Serviceleistungen zur Umsetzung der Semiconductor Technologien sowie auch zur Umsetzung weiterer physikalischchemischer Technologien, insbesondere mit dem Warenzeichen AIXTRON. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu fördern. Sie kann im Inund Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und Beteiligungsunternehmen darf auch ein anderer sein als der in vorstehender Ziffer 1 genannte Unternehmensgegenstand, sofern er nur geeignet erscheint, den Geschäftszweck der Gesellschaft zur fördern. Die Gesellschaft kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. | 100.667.177,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hyland, Paul Kent, Aachen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Schulte, Bernd, Aachen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Breme, Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 18.05.2010 b) Enstanden durch formwechselnde Umwandlung der AIXTRON Aktiengesellschaft mit Sitz in Herzogenrath (Amtsgericht Aachen, HRB 7002) durch Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2010 zum Unmwandlungsplan vom 23.03.2010. Das erstmals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.1997 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) besteht noch in Höhe von 1.926.005,00 Euro, eingeteilt in bis zu 1.926.005 Stückaktien, die auf den Namen lauten (§ 4 Ziffer 2.3 der Satzung). Das erstmals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I 2007) besteht noch in Höhe von 35.875.598,00 Euro, eingeteilt in bis zu 35.875.598 Stückaktien, die auf den Namen lauten (§ 4 Ziffer 2.4 der Satzung). Das erstmals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital Aktienoptions-Plan 2002) besteht noch in Höhe von 1.247.197.00 Euro, eingeteilt in bis zu 1.247.197 Stückaktien, die auf den Namen lauten (§ 4 Ziffer 2.5 der Satzung). Das ertsmals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II 2007) besteht noch in Höhe von 3.919.374,00 Euro, eingeteilt in bis zu 3.919.374 Stückaktien, die auf den Namen lauten (§ 4 Ziffer 2.6 der Satzung). | a) 22.12.2010 Bischoff | |
| 2 | 101.179.866,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 22.05.2002 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 19.01.2010 und der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 18.05.2010 - um bis zum 1.247.197,00 Euro (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in dem am 31.12.2010 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 275.014 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 275.014,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 275.014,00 Euro erhöht. Aufgrund der am 22.05.2007 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 18.05.2010 - um bis zum 3.919.374,00 Euro (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) sind in dem am 31.12.2010 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 237.675 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 237.675,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 237.675,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 24.01.2011 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.3, 2.4 2.5 und 2.6 zu ändern. b) Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 972.183,00 Euro eingeteilt in bis zu 972.183 Stückaktien, die auf den Namen lauten. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 3.681.699,00 Euro eingeteilt in bis zu 3.681.699 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 04.02.2011 Dr. Moosheimer | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 11 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit) und § 17 (Aufgaben/Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 18. Mai 2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu 40.471.946,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 06.06.2011 Dr. Moosheimer | ||||
| 4 | 101.789.527,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 22.05.2002 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 24.01.2011 um bis zu 972.183,00 Euro (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in dem am 31.12.2011 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 226.736 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 226.736,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 226.736,00 Euro erhöht. Aufgrund der am 22.05.2007 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom 24.01.2011 - um bis zu 3.681.699,00 Euro (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) sind in dem am 31.12.2011 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 382.925 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 382.925,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 382.925,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 25.01.2012 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5 und 2.6 zu ändern b) Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 745.447,00 Euro eingeteilt in bis zu 745.447 Stückaktien, die auf den Namen lauten. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 3.298.774,00 Euro eingeteilt in bis zu 3.298.774 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 06.02.2012 Dr. Moosheimer | |||
| 5 | a) Der Aufsichtsrat hat am 30.01.2012 die Änderung der Satzung in § 9 (Gesetzliche Vertretung) beschlossen. | a) 06.03.2012 Dr. Moosheimer | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat die Änderung der Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4 Zif. 2.4 (Grundkapital, hier: Bedingtes Kapital I 2007) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat weiter die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen durch Einfügung des § 4 Ziffer 2.2 (Genehmigtes Kapital 2012), § 4 Ziffer 2.4 (Bedingtes Kapital I 2012) und § 4 Ziffer 2.7 (Bedingtes Kapital II 2012). Der bisherige § 4 Ziffer 2.7 wurde zu § 4 Ziffer 2.8. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.05.2017 einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt EUR 10.422.817,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2012 um bis zu EUR 40.715.810,00 durch Ausgabe von bis zu 40.715.810 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 16.05.2012 von der Gesellschaft oder einer im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaft gegen Barleistungen begeben werden (Bedingtes Kapital I 2012). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2012 um bis zu EUR 4.208.726,00 durch Ausgabe von bis zu 4.208.726 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses vom 16.05.2012 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2012 bis einschließlich zum 15.05.2017 von der Gesellschaft ausgegeben werden (Bedingtes Kapital II 2012). | a) 31.05.2012 Dr. Moosheimer | ||||
| 7 | 101.975.023,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 22.05.2002 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 25.01.2012 um bis zu 745.477,00 Euro (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in dem am 31.12.2012 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 23.350 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 23.350,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 23.350,00 Euro erhöht. Aufgrund der am 22.05.2007 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom 25.01.2012 - um bis zu 3.298.774,00 Euro (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) sind in dem am 31.12.2012 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 162.146 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 162.146,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 162.146,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 25.01.2013 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5 und 2.6 zu ändern b) Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 722.097,00 Euro eingeteilt in bis zu 722.097 Stückaktien, die auf den Namen lauten. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 3.136.628,00 Euro eingeteilt in bis zu 3.136.628 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 06.02.2013 Dr. Moosheimer | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Goetzeler, Martin, Icking, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Hyland, Paul Kent, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2013 Gräfen | ||||
| 9 | a) Der Aufsichtsrat hat am 22.05.2013 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen. | a) 26.07.2013 Dr. Moosheimer | ||||
| 10 | 112.198.156,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2011 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2011/I (§ 4 Abs. 2.1 der Satzung) - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.223.133,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2013 ist § 4 Abs. 1 u. 2 (Grundkapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 30.248.813,00 EUR. | a) 24.10.2013 Dr. Moosheimer | |||
| 11 | 112.613.445,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 22.05.2002 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 25.01.2013 - um bis zu 722.097,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in dem am 31.12.2013 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 205.887 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 205.887,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 205.887,00 Euro erhöht. Aufgrund der am 22.05.2007 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom 25.01.2013 - um bis zu 3.136.628,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 - Aktienoptions-Plan 2007) sind in dem am 31.12.2013 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 209.402 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 209.402,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapiktal der Gesellschaft um 209.402,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 24.01.2014 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5 und 2.6 zu ändern. b) Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 516.210,00 Euro eingeteilt in bis zu 516.210 Stückaktien, die auf den Namen lauten. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 2.927.226,00 Euro eingeteilt in bis zu 2.927.226 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 31.01.2014 Dr. Moosheimer | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 13.05.2019 einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt EUR 45.883.905,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 21.05.2014 Dr. Moosheimer | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Breme, Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2014 Gräfen | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Dornkaulstraße 2, 52134 Herzogenrath | a) 30.06.2014 Gräfen | ||||
| 15 | 112.694.555,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 22.05.2002 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 24.01.2014 - um bis zu 516.210,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in dem am 31.12.2014 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 44.497 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 44.497,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 44.497,00 Euro erhöht. Aufgrund der am 22.05.2007 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom 24.01.2014 - um bis zu 2.927.226,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 - Aktienoptions-Plan 2007) sind in dem am 31.12.2014 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 36.613 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 36.613,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapiktal der Gesellschaft um 36.613,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 23.01.2015 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5 und 2.6 zu ändern. b) Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 471.713,00 Euro eingeteilt in bis zu 471.713 Stückaktien, die auf den Namen lauten. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 2.890.613,00 Euro eingeteilt in bis zu 2.890.613 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 30.01.2015 Dr. Moosheimer | |||
| 16 | 112.720.355,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 22.05.2002 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 23.01.2015 - um bis zu 471.713,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in dem am 31.12.2015 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 7.825 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 7.825,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 7.825,00 Euro erhöht. Aufgrund der am 22.05.2007 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom 23.01.2015 - um bis zu 2.890.613,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 - Aktienoptions-Plan 2007) sind in dem am 31.12.2015 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 17.975 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 17.975,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 17.975,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 20.01.2016 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5 und 2.6 zu ändern. b) Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 463.888,00 Euro eingeteilt in bis zu 463.888 Stückaktien, die auf den Namen lauten. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 2.872.638,00 Euro eingeteilt in bis zu 2.872.638 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 27.01.2016 Dr. Moosheimer | |||
| 17 | 112.804.105,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 22.05.2002 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 20.01.2016 - um bis zu 463.888,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in dem am 31.12.2016 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 20.850 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 20.850,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 20.850,00 Euro erhöht. Aufgrund der am 22.05.2007 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom 20.01.2016 - um bis zu 2.872.638,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 - Aktienoptions-Plan 2007) sind in dem am 31.12.2016 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 62.900 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 62.900,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 62.900,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 23.01.2017 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5 und 2.6 zu ändern. b) Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 443.038,00 Euro eingeteilt in bis zu 443.038 Stückaktien, die auf den Namen lauten. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 2.809.738,00 Euro eingeteilt in bis zu 2.809.738,00 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 30.01.2017 Dr. Moosheimer | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Schindelhauer, Kim, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Berechtigung zur Einzelvertretung besteht nur, wenn er alleiniges Vorstandsmitglied ist. Nicht mehr Vorstand: Goetzeler, Martin, Icking, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2017 Gräfen | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2017 hat die Änderung der Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4 Ziffer 2.2 (Grundkapital, hier: Genehmigtes Kapital 2012) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.05.2017 hat weiter die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen durch Einfügung eines neuen § 4 Ziffer 2.2 (Genehmigtes Kapital 2017/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08.05.2022 einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt EUR 10.518.147,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 16.05.2017 Dr. Moosheimer | ||||
| 20 | a) Der Aufsichtsrat hat am 08.05.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Absätze 2.3 und 2.5 und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals I und des Bedingten Kapitals Aktienoptionsplan 2002 beschlossen. | a) 19.06.2017 Dr. Moosheimer | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Grawert, Felix Jan, Pullach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.08.2017 Gräfen | ||||
| 22 | b) Nicht mehr: Vorstand: Schindelhauer, Kim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2017 Gräfen | ||||
| 23 | 112.924.730,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 22.05.2007 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom 23.01.2017 - um bis zu 2.809.738,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 - Aktienoptions-Plan 2007) sind in dem am 31.12.2017 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 120.625 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 120.625,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 120.625,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 24.01.2018 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.6 zu ändern. b) Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 2.689.113,00 Euro eingeteilt in bis zu 2.689.113,00 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 30.01.2018 Dr. Moosheimer | |||
| 24 | a) Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Absatz 2.4 und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals I 2012 beschlossen. | a) 05.03.2018 Dr. Moosheimer | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit) und § 17 (Aufgaben/Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat weiter die Änderung der Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4 Ziffer 2.1 (Grundkapital, hier: Genehmigtes Kapital 2014) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/I beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat weiter die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen durch Einfügung des neuen § 4 Ziffer 2.1 (Genehmigtes Kapital 2018/I). Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat weiter die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen durch Einfügung des neuen § 4 Ziffer 2.4 (Bedingtes Kapital 2018/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.05.2023 einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 45.944.218,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2018 um bis zu EUR 25.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 25.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 16.05.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I). | a) 30.05.2018 Dr. Moosheimer | ||||
| 26 | 112.927.320,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 22.05.2007 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 24.01.2018 - um bis zu 2.689.113,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 Aktienoptions-Plan 2007) sind in dem am 31.12.2018 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 2.590 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 2590,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 2.590,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 28.01.2019 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.6 zu ändern. b) Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 2.686.523,00 Euro eingeteilt in bis zu 2.686.523,00 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 01.02.2019 Dr. Moosheimer | |||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 29.05.2020 Dr. Moosheimer | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Linck, Joachim, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.10.2020 Droller | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schulte, Bernd, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2021 Droller | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Danninger, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.05.2021 Gordalla | ||||
| 31 | 113.292.020,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 22.05.2007 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 28.01.2019 - um bis zu 2.686.523,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 Aktienoptions-Plan 2007) sind in dem am 31.12.2021 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 8.000 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 8.000,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 8.000,00 Euro erhöht. Aufgrund der am 16.05.2012 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 4.208.726,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.7 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2012 Aktienoptions-Plan 2012) sind in dem am 31.12.2021 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 356.700 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 356.700,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 356.700,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 24.01.2022 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.6 und 2.7 zu ändern. b) Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 2.678.523,00 Euro eingeteilt in bis zu 2.678.523 Stückaktien, die auf den Namen lauten. Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2012 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.7 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2012) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 3.852.026,00 Euro eingeteilt in bis zu 3.852.026 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 14.02.2022 Dr. Moosheimer | |||
| 32 | a) Der Aufsichtsrat hat am 23.02.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Ziffer 2.6 und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals II 2007 beschlossen. | a) 08.03.2022 Dr. Moosheimer | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4 Ziffer 2.1 (Grundkapital, hier Genehmigtes Kapital 2018) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapital 2018/I beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen durch Einfügung des neuen § 4 Ziffer 2.1 (Genehmigtes Kapital 2022/I). Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die Änderung der Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4 Ziffer 2.2 (Grundkapital, hier: Genehmigtes Kapital 2017/I) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die Änderung der Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4 Ziffer 2.4 (Grundkapital, hier: Bedingtes Kapital 2018/I) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen durch Einfügung des neuen § 4 Ziffer 2.4 (Bedingtes Kapital 2022/I). Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch Änderung von § 4 Ziffer 2.7 (Grundkapital, hier: Bedingtes Kapital II 2012) und mit ihr die Änderung des Bedingten Kapitals II 2012 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.05.2027 einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu insgesamt 41.450.000,00 gegen Barund/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2022 um bis zu EUR 15.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 15.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 25.05.2022 (Bedingtes Kapital 2022/I). Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2012 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.7 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2012) beträgt nach seiner Änderung durch Beschluss in der Hauptversammlung vom 25.05.2022 noch EUR 185.000,00 eingeteilt in bis zu 185.000 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 14.06.2022 Dr. Moosheimer | ||||
| 34 | 113.348.420,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 16.05.2012 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 4.208.726,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.7 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2012 Aktienoptions-Plan 2012) sind in dem am 31.12.2022 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 56.400 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 56.400,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 56.400,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 23.01.2023 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 und 2.7 zu ändern. b) Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2012 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.7 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2012) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 128.600,00 Euro eingeteilt in bis zu 128.600 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 30.01.2023 Dr. Moosheimer | |||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 24.05.2023 Dr. Moosheimer | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Linck, Joachim, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2023 Gordalla | ||||
| 37 | 113.411.020,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 16.05.2012 von der Hauptversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 4.208.726,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.7 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2012 Aktienoptions-Plan 2012) sind in dem am 31.12.2023 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 62.600 neue auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im Gesamtnennbetrag von 62.600,00 Euro ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 62.600,00 Euro erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 23.01.2024 beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 und 2.7 zu ändern. b) Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2012 beschlossene bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.7 der Satzung - Bedingtes Kapital II 2012) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 66.000,00 Euro eingeteilt in bis zu 66.000 Stückaktien, die auf den Namen lauten. | a) 07.02.2024 Dr. Moosheimer |
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