Handelsregister · HRB 100536 früher Amtsgericht Wolfsburg
Chronologischer Auszug
AISIN Technical Center Europe S.A. Wolfsburg Branch · Amtsgericht Braunschweig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AW Technical Center Europe S. A. Wolfsburg Branch b) Wolfsburg Zweigniederlassung der AW Technical Center Europe S. A. mit Sitz in 1420 Braine-l'Alleud, Nivelles, Belgien (eingetragen im Handelsregister von Nivelles unter Nr. 93273) c) Gegenstand des Unternehmens und der Zweigniederlassung ist: Durchführung der Forschungs- urd Entwicklungstätigkeiten im Hinblick auf automatische Kraftübertragungen und sämtliche Vorrichtungen im Zusammenhang mit der Kfz-Industrie im weitesten Sinne. Durchführung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Hinblick auf sämtliche Vorrichtungen im Zusammenhang mit konventionellen Industrien im weitesten Sinne. Förderung der Ergebnisse dieser Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten gegenüber beliebigen Verbrauchern, und Durchführung beliebiger Formen von Lobbyistentätigkeiten in diesem Zusammenhang. Bewerten und Analysieren der automatischen Kraftübertragungen sowie sämtlicher Vorrichtungen im Zusammenhang mit der Kfz-Industrie, jeweils im weitesten Wortsinn genommen, wobei sich jede dieser automatischen Kraftübertragungen und Vorrichtungen sowohl in Entwicklung befinden wie auch schon auf dem Markt erhältlich sein darf. Bewerten und analysieren sämtlicher Vorrichtungen im Zusammenhang mit der konventionellen Industrie in weitesten Sinne, wobei sich jede dieser Vorrichtungen sowohl in Entwicklung befinden wie auch schon auf dem Markt erhältlich sein darf. | 13.409.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten und vor Gericht sowohl in ihrer Eigenschaft als Klägerin wie als Beklagte und ebenso im Rahmen jener Rechtshandlungen, bei denen ein öffentlicher Beamter oder ein Urkundsbeamter seinen Beistand leistet, entweder durch zwei gemeinsam handelnde Verwaltungsratsmitglieder vertreten, oder aber innerhalb der Grenzen der Führung der laufenden Geschäfte und der ihr erteilten Befugnisse - durch jenen oder jene Bevollmächtigten, dem/denen diese Geschäftsführung anvertraut wurde, und der/die hierbei gemeinsam oder getrennt vorgehen dürfen. Diese Zeichnungsbefugten haben gegenüber Dritten keinen vorherigen Beschluss des Verwaltungsrats nachzuweisen. Darüber hinaus werden in vollgültiger Form Verbindlichkeiten zu Lasten der Gesellschaft durch die Sonderbevollmächtigten im Rahmen der Grenzen des ihnen erteilten Auftrags erzeugt. Die Gesellschaft kann im Ausland entweder durch eines ihrer Verwaltungsratsmitglieder oder durch einen Direktor oder durch eine beliebige sonstige Person vertreten werden, die speziell zu diesem Zweck durch den Verwaltungsrat ernannt wurde. Dieser Bevollmächtigte hat den Auftrag, unter Leitung und Kontrolle von seiten des Verwaltungsrats die Interessen der Gesellschaft bei den Behörden der fremden Länder zu vertreten und sämtliche Entscheidungen des Verwaltungsrats auszuführen, deren Wirkung in diesen Ländern eintreten soll. Er wird mit einer Prokura oder Vollmacht ausgestattet, aus der hervorgeht, dass er der verantwortliche Vertreter der Gesellschaft in diesen Ländern ist. b) Verwaltungsratsmitglied: Kasai, Susumu, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Asai, Kanji, 1200 Woluwe St.-Pierre, Brüssel, Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Morimoto, Koymi, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX Kato, Akitoshi, Japan, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft nach belgischem Recht Satzung vom 15.03.2001 zuletzt geändert am 28.02.2002 | a) 09.01.2006 Brutzer b) Satzung Blatt 84 Sonderband Tag der ersten Eintragung: 02.08.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.01.2006. |
| 2 | b) Verwaltungsratsmitglied: Morimoto, Koymi, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Asai, Kanji, 1200 Woluwe St.-Pierre, Brüssel, Belgien, *XX.XX.XXXX geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Kasai, Susumu, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Morimoto, Koymi, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kato, Akitoshi, Japan, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Akutagawa, Koji, Wolfsburg, *XX.XX.XXXX | a) Das Geschäftsjahr wurde durch das am 16.11.2004 vom Notar Gárard Debouche in Seneffe/Belgien erstellte Protokoll, veröffentlicht im belgischen Staatsblatt vom 05.01.2005 unter N. 05001905 (Annexe du Moniteur belge), eingetragen im Crossroads Business Databank unter Nr. 0474.474.114, geändert vom Kalenderjahr in das vom Kalenderjahr abweichende Geschäftsjahr, das am 01. April eines Jahres beginnt und am 31. März des darauffolgenden Jahres endet. Außerdem wurde die Satzung in Artikel 20 (Einführung eines Auditausschusses) geändert. | a) 03.04.2007 Brutzer | ||
| 3 | Funktion von Amts wegen berichtigt: Einzelprokura und ständiger Vertreter: Akutagawa, Koji, Wolfsburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2007 Brutzer | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Heinenkamp 36, 38444 Wolfsburg | b) Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Morimoto, Koymi, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Kasai, Susumu, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Taniguchi, Takao, Toyota-chi, Aichi, Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Ishikawa, Tsutomu, Nishio-shi, Aichi, Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Tsukamoto, Kazumasa, Toyota-shi, Aichi, Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Kuwayama, Yoshinari, Brüssel, Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2008 Brutzer | |||
| 5 | b) Wohnort von Amts wegen berichtigt, nun: Verwaltungsratsmitglied: Taniguchi, Takao, Toyota-shi, Aichi, Japan, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2009 Brutzer | ||||
| 6 | Einzelprokura, zugleich ständiger Vertreter: Shinato, Akihiro, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2010 Brutzer b) Fall 6 | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Akutagawa, Koji, Wolfsburg, *XX.XX.XXXX Einzelprokura und ständiger Vertreter: Lutz, Rüdiger, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2011 Brutzer b) Fall 7 | ||||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Heinenkamp 19, 38444 Wolfsburg | Prokura erloschen: Shinato, Akihiro, München, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Asano, Hitoshi, Nagoya-shi, Aichi, Japan, *XX.XX.XXXX Okuno, Mitsutaka, München, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2013 Brutzer b) Fall 8 | |||
| 9 | Prokura erloschen: Asano, Hitoshi, Nagoya-shi, Aichi, Japan, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Okuhara, Jun, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2014 Brutzer b) Fall 9 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Ishikawa, Tsutomu, Nishio-shi, Aichi, Japan, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Kuwayama, Yoshinari, Brüssel, Belgien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Tsukamoto, Kazumasa, Toyota-shi, Aichi, Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Yamaguchi, Kozo, Koei, Chiryu-shi, Aichi / Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Iwatsuki, Tatsuya, Brüssel / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Ozaki, Kazuhisa, Sakurazaka, Hishiike, Kotacho, Nukata-gun, Aichi / Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt und wieder ausgeschieden als Verwaltungsratsmitglied: Kawamoto, Mutsumi, Nagoya, Aichi / Japan, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2014 Brutzer b) Fall 10 | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Okuno, Mitsutaka, München, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Mizutani, Tsutomu, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2015 Brutzer b) Fall 11 | ||||
| 12 | b) Bestellt als Verwaltungsratmitglied: Shimei, Masato, Nagoya-shi, Aichi, Japan / Japan, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Ozaki, Kazuhisa, Sakurazaka, Hishiike, Kotacho, Nukata-gun, Aichi / Japan, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Taniguchi, Takao, Toyota-shi, Aichi, Japan, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2016 Brutzer b) Fall 12 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Verwaltungsratmitglied: Shimei, Masato, Nagoya-shi, Aichi, Japan / Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführendes Verwaltungsratsglied: Azuma, Akimitsu, Woluwe-Saint-Pierre / Belgien, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Verwaltungsratsmitglied: Iwatsuki, Tatsuya, Nomidori, Okazaki-shi, Aichi / Japan, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2017 Brutzer b) Fall 13 | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Mizutani, Tsutomu, München, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Ito, Hisashi, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2019 Leitner b) Fall 14 | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Yamaguchi, Kozo, Koei, Chiryu-shi, Aichi / Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Uozumi, Shingo, Sumisaki, Nishio, Aichi / Japan, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2020 Leitner b) Fall 15 | ||||
| 16 | b) Die Hauptniederlassung hat ihre Firma geändert (vorher: Zweigniederlassung der AW Technical Center Europe S.A.), nunmehr: Zweigniederlassung der AISIN TECHNICAL CENTER EUROPE S.A. mit dem Sitz in 1420 Braine-l'Alleud/Belgien (Zentrale Datenbank der Unternehmen (Banque Carrefour des Entreprises), Nr. 0474.474.114) | b) Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Iwatsuki, Tatsuya, Nomidori, Okazaki-shi, Aichi / Japan, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Uozumi, Shingo, Sumisaki, Nishio, Aichi / Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Kito, Masashi, Kraainem / Belgien, *XX.XX.XXXX Nunmehr Verwaltungsratsglied: Azuma, Akimitsu, Woluwe-Saint-Pierre / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Kato, Daisuke, Anjo / Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Sasaki, Shin, Anjo / Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Oshita, Morito, Kariya / Japan, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2022 Fahldieck b) Fall 16 | |||
| 17 | a) Eintragung zur laufenden Nummer 16 in Spalte 6 a) von Amts wegen wir folgt ergänzt: Satzung vom 15.03.2001 zuletzt geändert am 28.10.2021 | a) 10.03.2022 Fahldieck b) Fall 17 | ||||
| 18 | a) Firma der Zweigniederlassung geändert, nun: AISIN Technical Center Europe S.A. Wolfsburg Branch | a) 08.04.2022 Fahldieck b) Fall 18 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Sasaki, Shin, Anjo / Japan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Uozumi, Shingo, Sumisaki, Nishio, Aichi / Japan, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2022 Fahldieck b) Fall 19 | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Okuhara, Jun, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ito, Hisashi, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lutz, Rüdiger, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Takeda, Kozo, Wolfsburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2023 Fahldieck b) Fall 20 | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Kito, Masashi, Kraainem / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Ito, Hisashi, Kraainem / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2023 Bothe b) Fall 21 |
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