Historischer Auszug

Amtsgericht München olelr|elslalsl2lılolsle/r/ieis als|2/ılols\s/r/jsis als/2lılofge) HRB 54379 Grund- Vorstand der Persönlich haftende b) Sitz St o kapital Gesellschafter Prok Rech hältni a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens a a Geschäftsführer rokura echtsverhältnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 7 17 ja) 00.000 Hickel Viktor, inzelprokura: GmbH mit Gesellschaftsvertrag vom 23. September 1977, h}9.7.1998 AIR-MARITIME Seereisen GmbH Reisebürokaufmann zuletzt geändert mit Beschluß vom 28. Oktober 1997. in München 1) Jenei Turan, Kirchheim. | / \ b) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die \ München Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer Richter bestellt, so wird die Gesellschaft entweder durch zwei c) Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen b) Veranstaltung und Vermittlung von mit einem Prokuristen vertreten. Fusamnmen- Reisen - insbesondere Seereisen - assung der für eigene oder fremde Rechnung und Jedoch vertritt der Geschäftsführer Hickel Viktor stets inträge 1 - Übernahme von Generalvertretungen einzeln. 6; von ausländischen Schiffahrts- und Batzung Touristikunternehmen sowie alle da- Er ist befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Bl. 65 SB mit zusammenhängenden Geschäfte Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Verträge und Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Beschlüsse Bl. 52, 53, Die Gesellschaft hat am 22. Dezember 1995 mit der "Frosch b4, 67, 69, Touristik GmbH ” mit dem Sitz in München (AG München, HRB Pi, 73 SB 71745) als herrschender Gesellschaft einen IGewinnabführungsvertrag und am 27. Februar 1997 einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß jeweils von den selben Tagen zugestimmt. Der Gewinnabführungsvertrag wurde mit Vertrag und Beschluß vom 11. September 1997 geändert. 18 Die Gesellschafterversammlung vom 21. August 1998 hat die 4)4.9.1998 änderung des $ 5 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. m icaj }) Beschluß Bl. 75 SB eue Satzung rl. 76 SB RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseit,

Nr. der gung Amtsgericht München Rückseite von Blatt Eintra- Vorstand G - a) Firma nun Persönlich haftende b) Sitz Gesellschafter a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen st ital ammkapita | Geschäftsführer Abwickler c) Gegenstand des Unternehmens Prokura Rechtsverhältnisse 3 4 7 Fortsetzung auf dem ___ten Blat

Amtsgericht München 5 — Nr. Ss, Grund- Vorstand der a) Firma. oder Persönlich haftende . u A b) Sitz Eu : Gesellschafter Prokura \ Rechtsverhältnisse ‚“ a) Tag der Eintragung Ein . Stammkapital PORaPr } - tragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer ! “ und Unterschrift = Abwickler . b) Bemerkungen 1 2 - 3 A 5 6 7 a a) AIR MARITIM Reisebüro“. 20.000.- |Hüther Gerhard, Gesellschaft nit beschränkter Haftung. a) 24. Nov.1977 mbi ' N Reisebünokstn Der Gesellschaftsvertrag ist abgeschlossen am ) 2 - or i 123. September. 1977. - By EEE -b) Gesellschafts- b) München 2 Tes015,_TEälien fi “ vertrag Bl.2 SB c) Beratung in Reisen, Beher- bergung, Ferien- und Touristikleistungen, "Planung, Kauf und Verkauf und/oder Vermittlung von Reisen, Beherbergung und “ Perien- und Touristik- leistungen für eigene ode fremde Rechnung, insbe- "sondere Generalvertretung von ausländischen Sch1l und Touristikunternehmen 40.000, 8 / 5 ur a Ist nur ein "Geschäftsführer bestellt, so ver- tritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft entweder durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einen- - Prokuristen vertreten. Jedoch _isti_ der. Geschäftsführer. Hither.Gerhard. , stets, einzelvertretungsberechtigt. . Pa Pa Die Gesellschafterversamnlungen vom 28, Februar 1979 a) 4, Juli 1979 und vom 19. April 1979 haben ‚die (Neufestellun, 1sesı] Neufeststellung der Satzung beschlossen. Hierbei wurde insbesondere das Stammkapital pau 20, 000, am auf. 40. 000,-- DM erhöht, a b) Beschlükse Bl. f ; ‚ro/10 8 we Ineue Satzung ul Kirchberser Reise Kraus —_ [A Kirchberger Klaus ist nicht mehr Geschäfts- Prokura zusammen mit einem Geschäftsführer oder Prokuristen: a) 10.De2.1982 Marjan Jakic, Portoroz/ Jugoslawien. u 7 |Karteiblatt HR B Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite. ! | “s

tsgericht München nn Rückseite von Blatt ..... A 100.000,-- Hiekel Viktor, Reisebürokauf- ir mann, München Prokura erloschen: Jakic Marjan Die Gesellschafterversamnlung vom 24. Februar 1983 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 60.000 ‚—- DM auf 100.000,-- DM und die entsprechende Satzungs- änderung beschlossen, Zum Geschäftsführer ist bestellt: Hickel Viktor, Reisebürokaufmann, München. Er vertritt stets einzeln. Grund- Vorstand . HR B oder Persönlich haftende Prok Klıns Tag der Bi Stammkapital Gesellschafter ToXuräa Rechtsverhältnisse ..a) Tag der Eintragun d des Unternehmens DM Geschäftsführer 1. und Unterschrift tragung) Abwickler b) Bemerkungen 2 Bu 6 7 _ — / a) 1oLApril 1983 Beanan ng b) Beschluß B1.26/ 51 Satzung B1.27/5B jetzt 28 a) 30. März 1989 8 I» AIR-MARITIME Seereisen GmbH 0 Yananskat kung und Vernitt-] lung von Reisen - ins- besondere Seereisen { - für eigene oder fremde 1 Die Gesellschafterversammlung vom 15. März 1990 und 10. Mai 1990 hat die Änderung des $.1. (Firma) und des $ 2 (Gegenstand des_Un- ternehmens) der Satzung beschlossen. Ferner wurde geändert: 8 13 (Jahresabschluß). Eine Bestimmung über die Gewinnverwendung | a) yos. Juli 1990 01 fsschrun- 7 Bl. 38 und, Die Gesellschafterversammlung vom 0% 1994 hat die Satzung neu gefaßt. Dabei wurde geändert: Vertretung Der Geschäftsführer Hickel Viktor ist befugt, die Gesellschaft bei: der Vornahme von Rechts- geschöften mit sich selbst oder als Vertre- ter eines Dritten uneingeschränkt zu vertre- ten. i j Rechnung und die Übernahme 40 SB ! von Generalvertretungen. wurde in die Satzung aufgenommen. Neue Satzung on ausländi Br. 41 SB von ausländischen Schiffahrts-. und "u | Touristikunternehmen Wo nn + | ii sowie ‚alle damit zusammen- A 5 Be k hängenden Geschäfte. 1 r Rn, | Hütka EE . 9 eiter Serhartist iehk mehr Seschäftsführer. |a) 09. Aug. 1993 F— u >, 10 b) Beschluß . Bl. 47 SB Neue Satzung Bl, 48 SB *, ; \ B f N ; Fortsetzung auf dem PD ienBiatt _.

Amtsgericht München Blatt N) Es 9 716|5)4|3|2 1 o]s|8|7,}6|51|14,3,2 1 oIseı8|l7|6|5|4 | 83|2|14 0 HRB Nr. a) Firm Grund- Vorstand Eintra b) Sitz Stammkz ital Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung - . mkapi + - gung c) Gegenstand*des Unternehmens DM ? Geschäftsführer J und Unterschrift es Abwickler b) Bemerkungen 1 2 \ 3 4 5 6 7 u. Pr ii 6% Knerrich Werner, Die Gesellschaft hat am 22. Dezember.-1995 mit der ”Frosch| a)11.1.1996 u Industriekaufmann Touristik GmbH” mit dem Sitz in München {AG München, HRB N in München 71745) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabfüh- ; Ey rungsvertrag geschlossen. ld En Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom selben \ > Tage zugestimmt. Pa Sn Zum Geschäftsführer. ist bestellt: Knerrich Werner, b) Vertrag nn Industriekaufmannin München. Bl. 52 SB "i, Er vertritt stets einzeln. Beschluß Bl. . ö 53, 54 SB | ie 12 ‚ Die Gesellschafterversammlung vom 15. Februar 1996 hat di Eon " " . ie a)310.4.1996 Änderung des $ 5 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. ı y .. b) Beschluß “ Bl. 58 SB Neue Satzung . N Bl. 59 SB 13 Einzelprökura E _ Knerrich Werner ist nicht mehr Geschäftsführer. a)19.2.1997 1)’ Jenei Turan, Kirchheim. x, f JRR EEE . — _ _ m nn lo 14 ’ Die Gesellschafterversammlung vom 28, Oktober 1997 hat die a)3.11.1997 j EG Änderung des $ 5xGeschäftsjahr) der Satzung beschlossen. “ . na N o- en b) Beschluß Bl. 64 SB Neue Satzung pr Bl. 65 SB PA EB 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite EN

N Ei Antsgericht München Rückseite von Blatt Br HRB 57379 Nr. Fi > Grund- Vorstand der a) Firma. oder Persönlich haftende tsverhältni. Eintra- b) Sitz .. Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Pa 129 a ntaeung gung c} Gegenstand es Unternehmens DM Geschäftsführer o. Abwickler A b) Bemerkungen Sn £ 1 2 j 3 4 5 6 eu 7 15 Die Gesellschaft hat am 27. Februar 1997 mit der ”FROSCH | a)i3.11.1997 TOURISTIK GmbH ” mit dem Sitz in Mürichen (AG München, HRB) 71745) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-) vertrag geschlossen. VER, ” Die Gesellschafterversammlafig hat mit Beschluß vom 27. Februar 1997 zugestimmt” wa b) Vertrag [ Bl. 69 SB ; Beschluß Bl. 67 SB } — _ ni 16 wie Gesellschafterversammlung vom 11. September 1997 hat )17.6.1998 die Änderung des $ 3 des Gewinnabführungsvertrags vom 22. Dezember 1995 beschlossen. BG (en Kricaj b) Vertrag Bl. 73 SB b) Beschluß Bl. 71 5B ra a N. 1 os 7.8 Fortsetzung auf dem ___ten Blatt