Handelsregister · HRB 246794
Chronologischer Auszug
aifinyo AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) aifinyo AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden c) Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland insbesondere im Bereich der alternativen Finanzierung für Selbständige und mittelständische Unternehmen, von Payment-Dienstleistern und Kreditinstituten, Erbringung von IT- Dienstleistungen sowie Verwaltung eigenen Vermögens, Beratung von Unternehmen im Inund Ausland sowie sonstige Übernahme betriebswirtschaftlicher Handlungen für Unternehmen im In- und Ausland. | 4.048.670,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Bommer, Matthias Andreas, *XX.XX.XXXX, Baierbrunn mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Fassauer, Roland, *XX.XX.XXXX, Königs Wusterhausen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Kempf, Stefan, *XX.XX.XXXX, Königstein im Taunus mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Nagora, Mike Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Pollin, Sebastian Alfred Herbert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Rahmann, John Alexander, *XX.XX.XXXX, Dresden Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 04.12.2017 zuletzt geändert durch Beschluss vom 29.06.2020. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ist der Sitz der Gesellschaft von Dresden (Amtsgericht Dresden, HRB 37257) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 6 (Aufhebung Genehmigtes Kapital 2020/I, Schaffung Genehmigtes Kapital 2022/I) und Abs. 9 (Schaffung Bedingtes Kapital 2022/I). b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Elbe Finanzgruppe GmbH, mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden, HRB 34332). Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.05.2017 mit der BSV-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Vogtland mbH mit dem Sitz in Oelsnitz/Vogtland (Amtsgericht Chemnitz, HRB 16093). Das genehmigte Kapital vom 29.06.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.05.2027 um bis zu EUR 2.024.335,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2020 ist das Grundkapital um bis zu EUR 338.474,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2020 ist das Grundkapital um bis zu EUR 1.000.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ist das Grundkapital um bis zu EUR 66.393,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I) | a) 20.10.2022 Dr. Kuhlmann b) Tag der ersten Eintragung: 28.12.2017 |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 94, 10117 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 3. Rahmann, John Alexander | a) 08.12.2022 Bauch | |||
| 3 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2022 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage ist die Billomat GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRB 40928) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 28.02.2023 Bauhoff | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht). | a) 28.07.2023 Dr. Friedemann | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Fassauer, Roland | Nicht mehr Prokurist: 1. Nagora, Mike Matthias Nicht mehr Prokurist: 2. Pollin, Sebastian Alfred Herbert | a) 09.12.2024 Manske | |||
| 6 | 4. Bandov, Frane, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Koopmann, Dennis, *XX.XX.XXXX, Wiefelstede Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.08.2025 Prof. Dr. Ries | ||||
| 7 | 4.448.670,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 400.000,00 auf EUR 4.448.670,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.08.2025 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 1.624.335,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.05.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 09.09.2025 Bauhoff | |||
| 8 | b) Der mit der BSV-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Vogtland mbH mit Sitz in Plauen (Amtsgerichts Chemnitz, HRB 16093) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.05.2017 ist aufgrund Ablauf des Vertrages und keiner Verlängerung zum 31.12.2025 beendet. | a) 02.01.2026 Dr. Weiland | ||||
| 9 | c) Der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland - insbesondere im Bereich der alternativen Finanzierung für Selbstständige und mittelständische Unternehmen, von Payment Dienstleistern und Kreditinstituten -, die Erbringung von IT-Dienstleistungen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens (u.a. das Investment in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien und Kryptoanlagen); die Beratung von Unternehmen im In- und Ausland sowie die sonstige Übernahme von betriebswirtschaftlichen Handlungen für Unternehmen im In- und Ausland. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2025 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Genehmigtes Kapital; Bedingtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 30.05.2022 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2022/I) Das am 29.06.2020 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2020/II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2020, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2025 nach teilweiser Aufhebung um bis zu 196.571,00 Euro erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2025 nach teilweiser Aufhebung um bis zu 27.740,00 Euro erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2025 um bis zu 2.000.000,00 Euro zur Durchführung von bis zum 09.09.2030 begebenen Options- und Wandlungsrechten bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2025/II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2025 um bis zu 400.000,00 Euro bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2025/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2025 ermächtigt, das Grundkapital um bis zu 2.224.335,00 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/I) | a) 12.01.2026 Bauhoff |
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