Handelsregister · HRB 56491
Chronologischer Auszug
AGS Portfolio AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) LUGERMA Beteiligungs AG b) Düsseldorf c) Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Vermögenswerten jeglicher Art, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte im eigenen Namen und für eigene Rechnung mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie allen sonstigen, eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, die Gesellschaft und Dritte bei Rechtsgeschäften untereinander gleichzeitig zu vertreten (teilweise Befreiung von § 181 BGB). b) Vorstand: Langhorst, Alexander, Schöppingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.04.2007 | a) 18.06.2007 Dick | |
| 2 | a) GSC Portfolio AG | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 9.950.000,00 EUR beschlossen. Ferner wurde § 1 Abs. 1 (Firma) geändert. | a) 27.07.2007 Haueiss | |||
| 3 | 630.000,00 EUR | b) Bestellt als Geschäftsführer: Mariotti, Thomas, Mainz-Kastel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die am 21.06.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 580.000,00 EUR durchgeführt; § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 07.08.2007 Haueiss | ||
| 4 | b) Nach Berichtigung Vorstand: Mariotti, Thomas, Mainz-Kastel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.08.2007 Haueiss b) In lfd. Nr. 3 Sp. 4 b) bzgl. Funktionsbezeichnung von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 5 | 750.000,00 EUR | a) Die am 21.06.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist um weitere 120.000,00 EUR durchgeführt; § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 29.11.2007 Haueiss | |||
| 6 | 1.000.000,00 EUR | a) Die am 21.06.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist um weitere 250.000,00 EUR durchgeführt; § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 11.12.2007 Haueiss | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 29.03.2008 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.03.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2012 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 500.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden, (Genehmigtes Kapital ). | a) 15.04.2008 Dick | ||||
| 8 | 1.150.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.03.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.06.2008 ist § 3 a) der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 350.000,00. | a) 24.07.2008 Haueiss | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Immermannstr. 35, 40210 Düsseldorf | 1.250.000,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 b) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 100.000,00 auf EUR 1.250.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2008 ist § 3 a) der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 250.000,00. | a) 06.01.2009 Haueiss | ||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Mariotti, Thomas, Mainz-Kastel, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 24.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 2 + 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 18 Abs. 1, 2 + 4 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 17.05.2010 Haueiß | |||
| 11 | b) Nach Änderung der Geschäftsanschrift: Pempelforter Str. 47, 40211 Düsseldorf | a) 03.03.2011 Johann-Albers | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 14. Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 16.08.2011 Haueiß | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis : Vorstand: Langhorst, Alexander, Schöppingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.02.2012 Johann-Albers | ||||
| 14 | 1.500.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.03.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere EUR 250.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.12.2011 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital ist ausgeschöpft. | a) 11.02.2012 Pollmächer | |||
| 15 | 2.250.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Langhorst, Alexander, Schöppingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 24.04.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 750.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2012 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.09.2012 Pollmächer | ||
| 16 | a) AGS Portfolio AG b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Pempelforter Straße 47, 40211 Düsseldorf | a) Die Hauptversammlung vom 04.12.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurden die §§ 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und 24 (Bekanntmachungen) neu gefasst und § 18 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) geändert. | a) 12.12.2013 Braun | |||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim | a) 03.08.2015 Johann-Albers | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Köpf, Aniko, Heidenheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.06.2016 Johann-Albers | ||||
| 19 | b) Löschung nach § 395 FamFG von Amts wegen Vorstand: Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2017 Braun | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Köpf, Aniko, Heidenheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.11.2019 Johann-Albers | ||||
| 21 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 20, 89522 Heidenheim | a) 09.05.2022 Peetz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.