Handelsregister · HRB 292066
Chronologischer Auszug
Agile Robots SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Agile Robots SE b) München Geschäftsanschrift: Staffelseestraße 8, 81477 München c) Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb und Handel mit Greifern und Robotern für Service- und Industrierobotik. | 15.485.232,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die geschäftsführenden Direktoren gemeinsam vertreten. b) Geschäftsführender Direktor: Chen, Zhaopeng, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführender Direktor: Sexton, Rory, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX Geschäftsführender Direktor: Zhao, Yuekai, Peking / China | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 7.6.2023. b) Entstanden durch Verschmelzung der Staffelsee AG mit Sitz in Linz (Firmenbuch des Landesgerichts Linz FN 570452 a) als übertragender Rechtsträger mit der Agile Robots AG mit Sitz in München (AG München HRB 241039) als übernehmender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsplans vom 7.6.2023 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tag unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer SE. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 29.3.2019 um ursprünglich 7.272,- EUR bedingt erhöht, wobei der Betrag auf 363.600,- EUR erhöht wurde (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 16.7.2020 um 5.793,- EUR bedingt erhöht, wobei der Betrag auf 289.650,- EUR erhöht wurde (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 29.4.2022 um 428.750,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 7.6.2023 um 179.644,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 12.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30. Juni 2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 334.773,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 7.6.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. März 2028 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.104.659,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 22.03.2024 Fischer | |
| 2 | b) Personendaten von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführender Direktor: Zhao, Yuekai, Peking / China, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2024 Fischer | ||||
| 3 | 17.555.518,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2021 und 07.06.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.070.286,00 EUR auf 17.555.518,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2024 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.11.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/II) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.369.146,00 EUR. | a) 05.06.2024 Wackerbauer | |||
| 4 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Plinganserstraße 134, 81369 München | a) 29.07.2024 Glashauser | ||||
| 5 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführender Direktor: Zhao, Yuekai, Peking / Hongkong, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 05.02.2025 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Liquidationspräferenz), 9 (Aufgaben des Verwaltungsrats) und 10 (Zusammensetzung des Verwaltungsrats) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.02.2025 um 608.290,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung bis zum 31.12.2029 von der Gesellschaft ausgegeben werden. | a) 25.03.2025 Prell | |||
| 6 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführender Direktor: Zhao, Yuekai, Peking / China, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2025 Prell | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 02.05.2025 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 8 (Aktien), 19 (Beschlussfassung und Wahlen) der Satzung beschlossen. | a) 14.05.2025 Wackerbauer | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Zhao, Yuekai, Peking / China, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2025 Steinbeisser | ||||
| 9 | c) Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb und Handel mit Greifern und Robotern für Service- und Industrierobotik. Darüber hinaus unmittelbarer oder mittelbarer Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen und für eigene Rechnung zum Zweck der Kapitalanlage sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich Übernahme von Dienstleistungen für diese Unternehmen, soweit es sich dabei nicht um erlaubnispflichtige Bankgeschäfte, Zahlungsdienste, Wertpapier- oder Finanzdienstleistungen handelt. | a) Die Hauptversammlung vom 30.01.2026 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 06.02.2026 Wackerbauer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.