Handelsregister · HRB 54594
Chronologischer Auszug
AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AGILA Haustier-Krankenversicherung Aktiengesellschaft b) Hannover c) die Krankenversicherung für Haustiere.Versicherungen von Haftungsrisiken,die von dem versicherten Tier ausgehen,Angebot von Rechtsschutz für alle im Zusammenhang mit der Haltung des Tieres auftretenden Rechtsstreitigkeiten als Versicherungsleistung. | 1.124.842,14 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder;es können auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem stellvertretenden Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kleinert, Detlef, Rechtsanwalt, Hannover Vorstand: Schröder, Thomas, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Döring, Patrick, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.05.1994 zuletzt geändert am 12.06.2003 | a) 20.02.2006 Richter b) Satzung 144 SB Tag der ersten Eintragung: 29.09.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.02.2006. | |
| 2 | 2.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.09.2005 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 24.842,14 Euro auf 1.100.000,00 Euro sowie sodann die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 900.000,00 Euro auf 2.000.000,00 Euro beschlossen und die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.03.2006 Schuer b) Hauptversammlungsbes chluss Bl. 158 ff. Sdb . | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem stellvertretenden Vorstandsmitglied: Richter, Susann, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2006 Buschmann | ||||
| 4 | a) AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft | b) Nicht mehr Vorstand: Kleinert, Detlef, Rechtsanwalt, Hannover | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 27.06.2006 Jahn b) Satzung Bl. 3ff.Bd.6 Sonderband | ||
| 5 | 4.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 2.000.000,00 EUR um 2.000.000,00 EUR auf 4.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die am 12.03.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 02.05.2007 Jahn | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 19.05.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 19.06.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapita 2008/I). | a) 19.06.2008 Stöber | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Breite Str. 6-8, 30159 Hannover | 4.200.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.10.2008 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 19.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.800.000,00 EUR. | a) 10.12.2008 Wilhelm | ||
| 8 | 4.800.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.08.2009 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 19.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.200.000,00 EUR. | a) 08.12.2009 Hübner | |||
| 9 | b) Bestellt als stellvertretendes Vorstandsmitglied: Richter, Susann, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Richter, Susann, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2011 Wilhelm | |||
| 10 | c) Die Krankenversicherung für Haustiere. Es können auch Haftungsrisiken, die von dem versicherten Tier ausgehen, und Haftungsrisiken der Allgemeinen Haftpflichtversicherung versichert werden. | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 18.06.2012 Degner | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Richter, Jens, Burgdorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2012 Degner | ||||
| 12 | b) Geändert, nun: Vorstand: Richter, Susann, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2013 Degner | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 13.05.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 12.05.2018 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 28.05.2013 Degner | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brandt, Marco, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2013 Degner | ||||
| 15 | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder; es können auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem stellvertretenden Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 11.11.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vorstand) beschlossen. | a) 02.01.2014 Müller | |||
| 16 | 6.800.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital in Höhe von 2.000.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist voll ausgeschöpft. | a) 13.06.2017 Degner | |||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Buermeyer, Udo, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2019 Degner | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Schröder, Thomas, Burgdorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2020 Degner | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mahrendorf, Claudia, Garbsen, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2021 Degner | ||||
| 20 | 15.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.200.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.12.2021 Degner | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Meinecke, Johanna, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2022 Degner | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Döring, Patrick, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Richter, Susann, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Buermeyer, Udo, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Brandt, Marco, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Meinecke, Johanna, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Richter, Jens, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Marendorf, Claudia, Garbsen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Brandt, Marco, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Meinecke, Johanna, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2023 Degner | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rode, Dirk, Hannover, *XX.XX.XXXX Söllner, Susanne, Hannover, *XX.XX.XXXX Hamrol, Mareile, Hannover, *XX.XX.XXXX Coskun, Cüneyt, Hannover, *XX.XX.XXXX Wolther, Inga, Nordstemmen, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2023 Degner | ||||
| 24 | In Berichtigung der Eintragung vom 19.07.2023, lfd. Nr. 22 (Schreibfehler Namensangabe) erneut vorgetragen: Prokura erloschen: Mahrendorf, Claudia, Garbsen, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2023 Degner | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Schreiber, Gerlach, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2023 Degner | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 15.11.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 11.12.2023 Degner b) Fall 45 |
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