Handelsregister · HRB 77666
Chronologischer Auszug
AGAPLESION Management- und Beratungsgesellschaft gGmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Agaplesion Betriebsführungs- und Beratungsgesellschaft mbH b) Frankfurt am Main c) Förderung von privaten Einrichtungen der Diakonie, des öffentlichen Gesundheitsund Sozialwesens, und zwar durch a) Beratung und Beratungsvermittlung in betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und sonstigen allgemeinen Fragen, die den Aufbau und den Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens betreffen; Finanzierungs- und Förderungsfragen für Bau- und Sanierungsaufgaben; b) Übernahme von Betriebsführungsfunktion; c) Gründung von verwaltungs- und betriebstechnischen Einrichtungen sowie von Wirtschaftsbetrieben, wie z.B. zentrale Gehaltsabrechnungsstellen, Buchführungseinrichtungen, technischen und wirtschaftlichen Betrieben und zur Unterstützung von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. | 55.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Riener, Helmut, Bad Rappenau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Böhringer, Norbert, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 01.06.1992, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Speyer (bisher Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 52185) nach Frankfurt am Main beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Ziffer 1 (Firma) und 3 (Stammkapital) beschlossen. | a) 30.07.2006 Lehmann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 20 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Allendörfer, Tim, Langgöns, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 18.05.2007 Dinges-Król | ||||
| 3 | a) Agaplesion Management- und Beratungsgesellschaft mbH c) Förderung von Einrichtungen der Diakonie, des Gesundheits- und Sozialwesens, und zwar durch a) Beratung und Beratungsvermittlung in betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und sonstigen allgemeinen Fragen, die den Aufbau und den Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens betreffen; Finanzierungs- und Förderungsfragen für Bau- und Sanierungsaufgaben, b) Übernahme von Betriebsführungs- und Bereichsleitungsfunktionen, c) Gründung von verwaltungs- und betriebstechnischen Einrichtungen sowie von Wirtschaftsbetrieben, wie z.B. zentrale Gehaltsabrechnungsstellen, Buchführungseinrichtungen, technischen und wirtschaftlichen Betrieben und zur Unterstützung von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 04.07.2007 Gröschel | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Riener, Helmut, Bad Rappenau, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2007 Gröschel b) Fall 5 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Allendörfer, Tim, Langgöns, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rumohr, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2008 Faldus b) Fall 6 | |||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Marx, Jörg, Lich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmidt, Erika, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2008 Klab b) Fall 7 | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Ginnheimer Landstr. 94, 60487 Frankfurt am Main | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hallenberger, Gerhard, Frankenberg/Eder, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Marx, Jörg, Lich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.05.2009 Dinges-Król b) Fall 8 | |||
| 8 | Prokura erloschen: Schmidt, Erika, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Papenguth, Monika, Bad Homburg v.d.Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2011 Dinges-Król M.A. b) Fall 9 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Horneber, Markus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Hallenberger, Gerhard, Frankenberg/Eder, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Marx, Jörg, Lich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.04.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 11 | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Rumohr, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 12 | ||||
| 11 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Horneber, Markus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Marx, Jörg, Lich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hallenberger, Gerhard, Frankenberg/Eder, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2014 Schollmeyer b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 13.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der - Agaplesion Personalservice GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 80641) sowie der - DFG Beratungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 79718) verschmolzen. | a) 08.08.2016 Hornburg b) Fall 14 | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kottke, Roland Johannes, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.04.2017 Hornburg b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der proDIAKO Management GmbH mit dem Sitz in Rotenburg (Wümme) (Amtsgericht Walsrode HRB 203369) verschmolzen. | a) 14.08.2017 Hornburg b) Fall 16 | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Papenguth, Monika, Bad Homburg v.d.Höhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rumohr, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2018 Hornburg b) Fall 17 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kottke, Roland Johannes, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2020 Hornburg b) Fall 18 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Marx, Jörg, Lich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Polag, Sebastian, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.01.2021 Hornburg b) Fall 20 | ||||
| 18 | a) AGAPLESION Management- und Beratungsgesellschaft gGmbH c) die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, die Pflege von Kranken und alten Menschen und die Hilfe für Bedürftige i. S. d. § 53 AO, die Förderung der Wohlfahrtspflege, die Förderung der Religion sowie die Hilfe für Bedürftige nach christlichen Grundsätzen und in Verbindung damit die christliche Seelsorge, die Förderung der Wissenschaft und Forschung, die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe. Diese Satzungszwecke werden auch verwirklicht durch planmäßiges Zusammenwirken mit der AGAPLESION gemeinnützige AG oder deren steuerbegünstigtem Rechtsnachfolger und/oder mit der AGAPLESION gemeinnützige AG oder deren steuerbegünstigtem Rechtsnachfolger unmittelbar und mittelbar verbundenen Körperschaften, die ebenfalls die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllen, indem an diese für deren steuerbegünstigte Zwecke betriebsnotwendige Dienstleistungen erbracht, Waren beschafft und/oder Gegenstände zur Nutzung überlassen werden. Die Gesellschaft kann von den vorstehend genannten Unternehmen im Rahmen des planmäßigen Zusammenwirkens auch für die Gesellschaft betriebsnotwendige Dienstleistungen (insb. Catering und Reinigungsleistungen sowie Verwaltungsund Managementleistungen) empfangen und Waren beziehen oder überlassene Gegenstände nutzen. Die Gesellschaft verwirklicht ihre Zwecke auch, indem sie anderen steuerbegünstigten Körperschaften insbesondere zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Förderung der Jugend- und Altenhilfe, der Förderung der Wohlfahrtspflege, der Förderung der Religion, der Förderung der Wissenschaft und Forschung sowie der Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe Mittel nach Maßgabe des § 58 Nr. 1 Abgabenordnung beschafft und weiterleitet. Dieser Zweck wird auch durch die Sammlung von Spenden verwirklicht. Des Weiteren darf die Gesellschaft zinsgünstige und zinslose Darlehen innerhalb des Konzerns der AGAPLESION gAG vergeben. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung insbesondere von o Beratung und Beratungsvermittlung in betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und sonstigen allgemeinen Fragen, die den Aufbau und den Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens betreffen sowie Finanzierungs- und Förderungsfragen für Bau- und Sanierungsaufgaben. o Übernahme von Betriebsführungsfunktionen o Gründung von verwaltungs- und betriebstechnischen Einrichtungen sowie von Wirtschaftsbetrieben, wie z.B. zentrale Gehaltsabrechnungsstellen, Zentraleinkaufbzw. -beschaffung, Buchführungseinrichtungen, IT-Leistungen, technischen und wirtschaftlichen Betrieben und zur Unterstützung von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens (z. B. Krankenhäusern, Medizinischen Versorgungszentren, Heimen und Einrichtungen der Rehabilitation, Heimen und Einrichtungen des Betreuten Seniorenwohnens, Heimen und Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege, Hospizen, gemeinnützigen Servicebetrieben), in Homecare-, Hauswirtschafts- und lnfrastrukturbereichen. Hierzu kann die Gesellschaft regionale Betriebsstätten unterhalten und Betriebsführungs- und Bereichsleitungsfunktionen übernehmen. Im Rahmen ihrer Aufgaben beschafft die Gesellschaft Mittel zu deren Verwendung. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2022 mit Nachtrag vom 21.12.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1.1 (Firma) und 2 (Zweck und Gegenstand der Gesellschaft) beschlossen. | a) 29.12.2022 Hornburg b) Fall 21 | |||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Horneber, Markus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführerin: von Struensee, Constance, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.01.2023 Hornburg b) Fall 22 |
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