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Handelsregister · HRB 55321

Chronologischer Auszug

AGAPLESION gemeinnützige AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (25)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 02.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Agaplesion gemeinnützige AG

b)
Frankfurt am Main

c)
Die Förderung des öffentlichen Sozial- und
Gesundheitswesens, insbesondere der
Betrieb von diakonischen Einrichtungen wie
Krankenhäuser, Heime und Einrichtungen
der Rehabilitation, Alten- und
Krankenpflege, die Pflege von Kranken und
Hilfe für Bedürftige nach christlichen
Grundsätzen und mit christlicher Seelsorge;
ferner die Aus-, Fort- und Weiterbildung in
medizinischen, pflegerischen und anderen
diakonischen Berufen.		8.857.600,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Trefftz, Roland, Heppenheim, *XX.XX.XXXX
Keller, Michael, Langen, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.06.2002 zuletzt geändert am 19.12.2003

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, vom 22.08.2004 an fünf Jahre mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgaben neuer auf den Namen lautender
Nennbetragsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgsamt EUR 4.133.250,00 (in
Worten: EUR
viermillioneneinhundertdreiunddreißigtausendzweihundertfünf
zig) zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann.
Nennbetragsaktien nach Absatz 1 können auch ganz oder
teilweise als Vorzugsaktien mit Stimmrecht, jedoch ohne
Anrecht auf den Liquidationsüberschuss, mit der Folge des §
27 Absatz 2 ausgegeben werden (Genehmigtes Kapital, § 7
der Satzung).
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 26.06. 2002
(genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 3.542.150 EUR.		a)
24.09.2004
Donhauser

b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.08.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.

Blatt 100 ff. Sonderband
2b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist ermächtigt, vom 22.08.2002 an fünf Jahre mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgaben neuer auf den Namen lautender
Nennbetragsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgsamt EUR 4.133.250,00 (in
Worten: EUR
viermillioneneinhundertdreiunddreißigtausendzweihundertfünf
zig) zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann.
Nennbetragsaktien nach Absatz 1 können auch ganz oder
teilweise als Vorzugsaktien mit Stimmrecht, jedoch ohne
Anrecht auf den Liquidationsüberschuss, mit der Folge des §
27 Absatz 2 ausgegeben werden (Genehmigtes Kapital, § 7
der Satzung).
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 26.06. 2002
(genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 3.542.150 EUR.		a)
22.07.2005
Glöckner
39.221.200,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 26.06.2002 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
363.600,00 EUR auf 9.221.200,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Satzungs- und Bewertungsausschusses des
Aufsichtsrats vom 21.06.2005 ist die Satzung in § 6 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und in § 7 (genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 26.06.2002
(Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 3.178.550,00 EUR.		a)
12.10.2005
Schnorbus

b)
Blatt 1ff. Sonderband Ia
4b)
Bestellt als
Vorstand:
Riener, Helmut, Bad Rappenau, *XX.XX.XXXX
Geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
04.10.2006
Sikora
510.355.900,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.134.700,00 EUR auf 10.355.900,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.07.2006 ist die
Satzung in den §§ 6 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 7 (genehmigtes Kapital) beändert sowie
die Einfügung von §§ 6 Abs. 10 bis Abs. 12 beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.043.850,00 EUR.		a)
01.11.2006
Schnorbus

b)
Satzung Blatt 133ff.
Sonderband I a
6Prokura erloschen:
Trefftz, Roland, Heppenheim, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2007
Dinges-Król
7b)
Nicht mehr
Vorstand:
Riener, Helmut, Bad Rappenau, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weigel, Rolf, St. Leon-Rot, *XX.XX.XXXX		a)
22.05.2007
Dinges-Król
8a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2007 hat Änderungen der
Satzung in § 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital), § 11
(Zusammensetzung des Vorstands), § 12 (Geschäftsführung
und Vertretung), § 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats),
§ 18 (Satzungsänderungen), § 19 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), § 21 (Stimmrecht), § 25
(Jahresabschluss) und § 28 (Bekanntmachungen)
beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2002
(Genehmigtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.9.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).		a)
19.09.2007
Blaschko

b)
Fall 10
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Marx, Jörg, Lich, *XX.XX.XXXX		a)
08.09.2008
Diehl

b)
Fall 11
10b)
Geschäftsanschrift:
Ginnheimer Landstr. 94, 60487 Frankfurt
am Main		b)
Bestellt als
Vorstand:
Hallenberger, Gerhard, Frankenberg/Eder,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
05.01.2009
Dinges-Król

b)
Fall 13
1110.648.800,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
292.900,00 EUR auf 10.648.800,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2009 ist die Satzung
in § 6 Abs. 1 und 13, § 7 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.707.100,00 EUR.		a)
06.07.2009
Dr. Kolonko

b)
Fall 15
1210.708.000,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 59.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 25.03./10.06.2009 ist § 6 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs. 1
(Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2009 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.647.900,00 EUR.		a)
03.08.2009
Dr. Kolonko

b)
Fall 16
13Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Georg, Mettmann, *XX.XX.XXXX
Wessel, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2009
Dinges-Król

b)
Fall 21
1411.123.550,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
415.550,00 EUR auf 11.123.550,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06./21.08. ist die Satzung
in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs.
1 (Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.232.350,00 EUR.		a)
08.01.2010
Glöckner

b)
Fall 19
15a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
415.550,00 EUR auf 11.123.550,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06./21.08.2009 ist die
Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie
§ 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) geändert.		a)
08.01.2010
Glöckner

b)
Fall 24

Berichtigung zu
Eintragung laufende
Nummer 14 Spalte 6a
1611.270.300,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
562.300,00 EUR auf 11.270.300,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2009 ist die Satzung
in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 Abs. 1
(genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.085.600,00 EUR.		a)
08.01.2010
Glöckner

b)
Fall 20
1711.306.500,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
36.200,00 EUR auf 11.306.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03./10.06./25.03.2009 ist
die Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
sowie § 7 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.049.400,00 EUR.		a)
08.01.2010
Glöckner

b)
Fall 23

Rötungen der
Eintragungen laufende
Nummer 2 Spalte 6b und
laufende Nummer 5
Spalte 6b von Amts
wegen ergänzt
1811.324.100,00
EUR		a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 17.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 09.12.2009 ist die Satzung in § 6 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Absatz 1
(genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.031.800,00 EUR.		a)
11.02.2010
Diehl

b)
Fall 25
19a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
146.750,00 EUR auf 11.270.300,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2009 ist die Satzung
in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 Abs. 1
(genehmigtes Kapital) geändert.		a)
04.03.2010
Lehmann

b)
Fall 26
20a)
04.05.2010
Lehmann

b)
Fall 27

Die Berichtigung
laufende Nummer Nr. 19
betrifft die Eintragung
laufende Nummer 16
Spalte 6a.
Rötung laufende
Nummer 16 Spalte
Spalte 6a von Amts
wegen ergänzt.
21Prokura erloschen:
Weigel, Rolf, St. Leon-Rot, *XX.XX.XXXX		a)
23.08.2010
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 29
22b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
mit der Berechtigung, die Gesellschaft bei
Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter von
Körperschaften zu vertreten, die
steuerbegünstigt im Sinne von § 51 ff
Abgabenordnung sind.

Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hallenberger, Gerhard, Frankenberg/Eder,
*XX.XX.XXXX
mit der Berechtigung, die Gesellschaft bei
Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter von
Körperschaften zu vertreten, die
steuerbegünstigt im Sinne von § 51 ff
Abgabenordnung sind.		a)
08.12.2010
Diehl

b)
Fall 32
2311.578.600,00
EUR		a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 254.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 09.12.2010 ist die Satzung in § 6 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs.1 (genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.777.300,00 EUR.		a)
14.12.2010
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 33
2411.966.250,00
EUR		a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 387.650,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 25.06.2010 ist die Satzung in § 6 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs.1 (genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.389.650,00 EUR.		a)
05.01.2011
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 35
2512.631.150,00
EUR		b)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 664.900,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 09.11.2010 ist die Satzung in § 6 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs.1 (genehmigtes
Kapital) geändert.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.724.750,00 EUR.		a)
06.01.2011
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 34
26b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt,
nun:
Vorstandsvorsitzender:
Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt, mit der
Berechtigung, die Gesellschaft bei
Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter von
Körperschaften zu vertreten, die
steuerbegünstigt im Sinne von § 51 ff
Abgabenordnung sind.		a)
10.01.2011
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 36
27c)
(1) Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege, die Förderung der
Altenhilfe, die Pflege und Betreuung von
Kranken und alten Menschen nach
christlichen Grundsätzen und in Verbindung
damit die christliche Seelsorge und die
Förderung der Berufsbildung sowie von
Wissenschaft und Forschung. Zweck der
Gesellschaft ist es auch, anderen
steuerbegünstigten Körperschaften
insbesondere zur Förderung des
öffentlichen Gesundheitswesens sowie zur
Förderung der Altenhilfe Mittel nach
Maßgabe des § 58 Nr. 1 Abgabenordnung
zu beschaffen und weiterzuleiten. Der
mittelbare Zweck wird durch die Sammlung
von Spenden verwirklicht. Die
Zweckverwirklichung kann auch durch die
Vergabe von zinsgünstigen und zinslosen
Darlehen erfolgen. (2) Gegenstand der
Gesellschaft ist die Förderung der von ihren
gemeinnützigen Tochterunternehmen
betriebenen diakonischen Einrichtungen,
wie Krankenhäusern, Heimen und
Einrichtungen der Rehabilitation, Alten- und
Kran-kenpflege, stationäre und ambulante
Behandlung und Pflege von Kranken nach
den Grundsätzen der christlichen
Krankenpflege. Ferner fördert die
Gesellschaft die Aus-, Fort- und
Weiterbildung in medizinischen und
pflegerischen Berufen, sowie die
medizinische und pflegerische
Grundlagenforschung und klinisch
angewandte Forschung, die der
Allgemeinheit zugute kommt, insbesondere
auf dem Gebiet der Geriatrie. Die
Gesellschaft betreibt hierzu insbesondere
die überregionale Einrichtung für Fort- und
Weiterbildung AGAPLESION AKADEMIE
HEIDELBERG, Heidelberg. Im Rahmen
ihrer Aufgaben beschafft die Gesellschaft
Mittel zu deren Verwendung.		a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2011 hat eine Änderung
der Satzung in § 3 (Gegenstand)und §§ 12 (Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft) und 27
(Auflösung/Abwicklung) beschlossen.		a)
25.02.2011
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 38
28a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 664.900,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 09.11.2010 ist die Satzung in § 6 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs.1 (genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.724.750,00 EUR.		a)
31.03.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 39

lfd.Nr.24 (Fall 35) Rötung
zu a) aufgehoben und
lfd.Nr.25 (Fall 34)
gelöscht und berichtigt
neu eingetragen.
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Göbel, Dennis, Gau-Bischofsheim,
*XX.XX.XXXX		a)
29.04.2011
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 40
30b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Zentgraf, Martin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.

Bestellt als
Vorstand:
Eibisch, Frank, Chemnitz, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		a)
06.07.2011
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 41
3112.961.750,00
EUR		a)
Auf Grund der in § 7 Abs.1 der Satzung erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 26.11.2010 die Erhöhung
des Grundkapitals um 330.600,00 EUR beschlossen. Der
Aufsichtsrat hat durch den eingesetzten Satzungs- und
Bewertungsausschuss am 27.06.2011 die Änderung der §§ 6
und 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.394.150,00 EUR.		a)
29.09.2011
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 43
32c)
(1) die Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege, die Förderung der
Altenhilfe, die Pflege und Betreuung von
Kranken und alten Menschen nach
christlichen Grundsätzen und in Verbindung
damit die christliche Seelsorge und die
Förderung der Berufsbildung, einschließlich
der Studentenhilfe sowie von Wissenschaft
und Forschung. Zweck der Gesellschaft ist
es auch, anderen steuerbegünstigten
Körperschaften insbesondere zur
Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens sowie zur Förderung
der Altenhilfe Mittel nach Maßgabe des §
58 Nr. 1 Abgabenordnung zu beschaffen
und weiterzuleiten. Der mittelbare Zweck
wird durch die Sammlung von Spenden
verwirklicht. Die Zweckverwirklichung kann
auch durch die Vergabe von zinsgünstigen
und zinslosen Darlehen erfolgen. (2)
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Förderung der von ihren gemeinnützigen
Tochterunternehmen betriebenen
diakonischen Einrichtungen, wie
Krankenhäusern, Heimen und
Einrichtungen der Rehabilitation, Alten- und
Krankenpflege, stationäre und ambulante
Behandlung und Pflege von Kranken nach
den Grundsätzen der christlichen
Krankenpflege. Ferner fördert die
Gesellschaft die Aus-, Fort- und
Weiterbildung in medizinischen und
pflegerischen Berufen, sowie die
medizinische und pflegerische
Grundlagenforschung und klinisch
angewandte Forschung, die der
Allgemeinheit zugute kommt, insbesondere
auf dem Gebiet der Geriatrie. Die
Gesellschaft betreibt hierzu insbesondere
die überregionale Einrichtung für Fort- und
Weiterbildung AGAPLESION AKADEMIE
HEIDELBERG, Heidelberg. Des Weiteren
errichtet und unterhält die Gesellschaft die
gemeinnützige nichtrechtsfähige
AGAPLESION Förderstiftung des
bürgerlichen Rechts, Frankfurt am Main, mit
dem Schwerpunkt der Förderung von Aus-,
Fort- und Weiterbildung in medizinischen
und pflegerischen Berufen. Im Rahmen
ihrer Aufgaben beschafft die Gesellschaft
Mittel zu deren Verwendung. (3) Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle
Nebengeschäfte zu betreiben, die dem
gemeinnützigen Hauptzweck der
Gesellschaft dienen. Darüber hinaus darf
sie sich unmittelbar oder mittelbar an
anderen gemeinnützigen Unternehmen mit
gleichen oder ähnli-chen Zwecken
beteiligen. Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen errichten. Sie darf
sich Hilfspersonen im Sinne von § 57 Abs.
1 Satz 2 Abgabenordnung bedienen.		a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Gemeinnützigkeit) und 13 (Zusammensetzung, Amtsdauer
und Vergütung) beschlossen.		a)
19.10.2011
Dittberner

b)
Fall 44
33a)
AGAPLESION gemeinnützige AG		a)
Die Hauptversammlung vom 10.02.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) und Änderungen in §§ 2
(Kirchliches Proprium), 11 (Vorstand), 13 (Aufsichtsrat), 14
(Aufsichtsrat:Vorsitzender und Stellvertreter), 15 (Sitzungen
des Aufsichtsrats), 16 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 18
(Satzungsänderungen), 19 (Hauptversammlung), 22 (Vorsitz
in der Hauptversammlung), 23 (Beschlussfassung in der
Hauptversammlung) und 25 (Jahresabschluss) beschlossen.
Der bisherige § 5 ist entfallen.		a)
15.02.2012
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 47
34b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Horneber, Markus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Marx, Jörg, Lich, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Marx, Jörg, Lich, *XX.XX.XXXX		a)
03.04.2012
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 48
35b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Horneber, Markus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		a)
16.04.2012
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 49
36a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2012 hat die Änderung des
§ 7 Abs.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.250.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).		a)
28.08.2012
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 51
37a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung,Amtsdauer
und Vergütung) beschlossen.		a)
13.11.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 53
38Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dettmann, Alexander, Dallgow-Döberitz,
*XX.XX.XXXX		a)
07.01.2013
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 54
3916.630.850,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.08.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.669.100,00 EUR auf 16.630.850,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06./17.08.2012 ist
die Satzung in § 6 (Grundkapital) sowie § 7 (Genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.580.900,00 EUR.		a)
02.05.2013
Faldus

b)
Fall 58
4016.760.500,00
EUR		a)
Aufgrund der Ermächtigung in § 7 Abs.1 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 129.650,00 EUR auf
16.760.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 21.03.2013 ist die Satzung in §
6(Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.451.250,00 EUR.		a)
09.08.2013
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 59
4116.907.750,00
EUR		a)
Auf Grund der Ermächtigung in § 7 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 147.250,00 EUR auf 16.907.750,00 EUR
durchgeführt.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
28.06.2012/17.08.2012 ist die Satzung in §§ 6 Abs.1,
Einfügung von 6 Abs. 30 und Anpassung von 7 Abs. 1
(Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.304.000,00 EUR EUR.		a)
21.08.2013
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 60

weitere Dokumente Fall
58
42a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § (Vorsitzende/r und Stellvertreter/in) beschlossen.		a)
26.08.2013
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 61
43b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hallenberger, Gerhard, Frankenberg/Eder,
*XX.XX.XXXX		a)
15.07.2014
Schollmeyer

b)
Fall 63
4416.943.950,00
EUR		b)
Aufgrund der Ermächtigung in § 7 Abs. 1 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 36.200,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
26.06.2013 sind § 6 (Grundkapital) und § 7 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung geändert.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.267.800,00 EUR EUR.		a)
28.07.2014
Schollmeyer

b)
Fall 64
45c)
Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege, die Förderung der
Altenhilfe, die Förderung mildtätiger
Zwecke durch die Pflege und Betreuung
von Kranken und alten Menschen nach
christlichen Grundsätzen und in Verbindung
damit die christliche Seelsorge und die
Förderung der Berufsbildung, einschließlich
der Studentenhilfe sowie von Wissenschaft
und Forschung. Zweck der Gesellschaft ist
es auch, anderen steuerbegünstigten
Körperschaften insbesondere zur
Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens sowie zur Förderung
der Altenhilfe Mittel nach Maßgabe des §
58 Nr. 1 Abgabenordnung zu beschaffen
und weiterzuleiten. Der mittelbare Zweck
wird durch die Sammlung von Spenden
verwirklicht. Die Zweckverwirklichung kann
auch durch die Vergabe von zinsgünstigen
und zinslosen Darlehen erfolgen. (2)
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Förderung der von ihren gemeinnützigen
Tochterunternehmen betriebenen
diakonischen Einrichtungen, wie
Krankenhäusern, Heimen und
Einrichtungen der Rehabilitation, Alten- und
Krankenpflege, stationäre und ambulante
Behandlung und Pflege von Kranken nach
den Grundsätzen der christlichen
Krankenpflege. Zur Verwirklichung ihrer
Zwecke übernimmt die Gesellschaft für die
vorgenannten Einrichtungen u.a.
Konzernleitungsaufgaben und erbringt
zentrale Dienstleistungen. Die Gesellschaft
wird auch in der konzernweiten
Beschaffung für ihre Tochterunternehmen
tätig; zu dieser Aufgabe gehört auch die
Belieferung mit Energie. Ferner fördert die
Gesellschaft die Aus-, Fort- und
Weiterbildung in medizinischen und
pflegerischen Berufen, sowie die
medizinische und pflegerische
Grundlagenforschung und klinisch
angewandte Forschung, die der
Allgemeinheit zugute kommt, insbesondere
auf dem Gebiet der Geriatrie. Die
Gesellschaft betreibt hierzu insbesondere
die überregionale Einrichtung für Fort- und
Weiterbildung AGAPLESION AKADEMIE
HEIDELBERG, Heidelberg. Des Weiteren
errichtet und unterhält die Gesellschaft die
gemeinnützige nichtrechtsfähige
AGAPLESION Förderstiftung des
bürgerlichen Rechts, Frankfurt am Main, mit
dem Schwerpunkt der Förderung von Aus-,
Fort- und Weiterbildung in medizinischen
und pflegerischen Berufen. Im Rahmen
ihrer Aufgaben beschafft die Gesellschaft
Mittel zu deren Verwendung.		a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Kirchliches Proprium), 3 (Zweck und
Gegenstand des Unternehmens) und 13 (Zusammensetzung,
Amtsdauer und Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.		a)
22.08.2014
Dittberner

b)
Fall 65
46b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Zentgraf, Martin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Eibisch, Frank, Chemnitz, *XX.XX.XXXX		a)
05.01.2016
Hornburg

b)
Fall 68
47a)
Die Aufsichtsratssitzung vom 23.06.2016 hat die Änderung
der Satzung in den §§ 2 (Kirchliches Proprium) und 28
(Bekanntmachungen) beschlossen.		a)
20.07.2016
Hornburg

b)
Fall 70
4817.725.800,00
EUR		a)
Aufgrund der Ermächtigung in § 7 Abs. 1 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 781.850,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
28.08.2015 sind § 6 (Grundkapital) und § 7 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.485.950,00 EUR.		a)
29.08.2016
Hornburg

b)
Fall 71
49a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung des
§ 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2012
(Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.10.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).		a)
13.10.2016
Hornburg

b)
Fall 72
50b)
Bestellt als
Vorstand:
Kottke, Roland Johannes, Starnberg,
*XX.XX.XXXX		a)
12.04.2017
Dittberner

b)
Fall 73
51a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Zusammensetzung, Amtsdauer und
Vergütung) beschlossen.		a)
21.07.2017
Hornburg

b)
Fall 75
52b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der proDiako gGmbH
Gesundheits- und Pflegedienstleistungen mit dem Sitz in
Rotenburg (Wümme) (Amtsgericht Walsrode HRB 203212)
verschmolzen.		a)
31.08.2017
Dittberner

b)
Fall 76
53Prokura erloschen:
Dr. Göbel, Dennis, Gau-Bischofsheim,
*XX.XX.XXXX		a)
07.05.2018
Hornburg

b)
Fall 77
54b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kottke, Roland Johannes, Starnberg,
*XX.XX.XXXX		a)
27.08.2020
Hornburg

b)
Fall 79
5518.454.000,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.08.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
728.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.11.2019 sind §§ 6 (Grundkapital) und 7
(Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
7.271.800,00 EUR.		a)
05.10.2020
Hornburg

b)
Fall 80
5619.044.050,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.08.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
590.050,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 16.07.2020 mit Ergänzungen vom
28.09.2020 und 21.12.2020 sind §§ 6 (Grundkapital) und 7
(Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
6.681.750,00 EUR.		a)
11.01.2021
Hornburg

b)
Fall 82
57b)
Bestellt als
Vorstand:
Polag, Sebatian, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.XXXX		a)
21.01.2021
Hornburg

b)
Fall 83
58b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Polag, Sebastian, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.XXXX		a)
04.02.2021
Hornburg

b)
Fall 84
59b)
Bestellt als
Vorstand:
von Struensee, Constance, Aschaffenburg,
*XX.XX.XXXX		a)
06.07.2021
Dittberner

b)
Fall 86
60Prokura erloschen:
Schmidt, Georg, Mettmann, *XX.XX.XXXX		a)
06.07.2021
Dittberner

b)
Fall 85
61a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2021 hat die Änderung des
§ 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2016
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.500.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).		a)
01.10.2021
Hornburg

b)
Fall 87
62c)
(1) Zweck der Gesellschaft ist die
Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege, die Förderung der
Altenhilfe, die Förderung mildtätiger
Zwecke durch die Pflege und Betreuung
von Kranken und alten Menschen nach
christlichen Grundsätzen und in Verbindung
damit die christliche Seelsorge und die
Förderung der Berufsbildung, einschließlich
der Studentenhilfe sowie von Wissenschaft
und Forschung. Zweck der Gesellschaft ist
es auch, anderen steuerbegünstigten
Körperschaften insbesondere zur
Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens sowie zur Förderung
der Altenhilfe Mittel nach Maßgabe des §
58 Nr. 1 Abgabenordnung zu beschaffen
und weiterzuleiten. Der mittelbare Zweck
wird durch die Sammlung von Spenden
verwirklicht. Die Zweckverwirklichung kann
auch durch die Vergabe von zinsgünstigen
und zinslosen Darlehen erfolgen.

(2) Gegenstand der Gesellschaft ist die
Förderung der von ihren gemeinnützigen
Tochterunternehmen betriebenen
diakonischen Einrichtungen, wie
Krankenhäusern, Heimen und
Einrichtungen der Rehabilitation, Alten- und
Krankenpflege, stationäre und ambulante
Behandlung und Pflege von Kranken nach
den Grundsätzen der christlichen
Krankenpflege. Zur Verwirklichung ihrer
Zwecke übernimmt die Gesellschaft für die
vorgenannten Einrichtungen u.a.
Konzernleitungsaufgaben und erbringt
zentrale Dienstleistungen. Die Gesellschaft
wird auch in der konzernweiten
Beschaffung für ihre Tochterunternehmen
tätig; zu dieser Aufgabe gehört auch die
Belieferung mit Energie. Die Gesellschaft
kann von ihren Tochtergesellschaften im
Rahmen des planmäßigen
Zusammenwirkens auch für die
Gesellschaft betriebsnotwendige
Dienstleistungen (insb. Catering und
Reinigungsleistungen sowie allgemeine
Verwaltungsleistungen) empfangen und
Waren beziehen oder überlassene
Gegenstände nutzen. Ferner fördert die
Gesellschaft die Aus-, Fort- und
Weiterbildung in medizinischen und
pflegerischen Berufen, sowie die
medizinische und pflegerische
Grundlagenforschung und klinisch
angewandte Forschung, die der
Allgemeinheit zugute kommt, insbesondere
auf dem Gebiet der Geriatrie. Im Rahmen
ihrer Aufgaben beschafft die Gesellschaft
Mittel zu deren Verwendung.		a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 3 (Zweck und Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.		a)
05.09.2022
Hornburg

b)
Fall 88
63b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Horneber, Markus, München, *XX.XX.XXXX		a)
10.07.2023
Hornburg

b)
Fall 89
64a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 (Zusammensetzung, Amtsdauer und
Vergütung) und 14 (Vorsitzende/r und Stellvertreter/in)
beschlossen.		a)
19.09.2023
Hecht

b)
Fall 90

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.