Handelsregister · HRB 66619
Chronologischer Auszug
afm Pensionsmanagement GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) afm bustours VERSICHERUNGSMAKLER GMBH b) Hamburg c) Vermittlung von Versicherungen aller Art, insbesondere für Omnibusbetriebe und Touristikunternehmen. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Rademann, Bernd, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Scherhorn, Axel, Buchholz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.01.1998 zuletzt geändert am 16.01.1998 | a) 19.03.2002 Lehmitz b) Gesellschaftsvertrag Blatt 9 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 18.02.1998 | |
| 2 | a) afm Pensionsmanagement GmbH Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 11.06.2002 Sanders b) Gesellschaftsvertrag Blatt 32 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Mit der PROVISTA Fünfundachtzigste Vermögensverwaltungs-Aktiengesellschaft (künftig: afm Holding AG), Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 78084) als herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2002 sowie die Hauptversammlung vom 27.11.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.12.2002 Kruse b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 47 ff Sonderband | ||||
| 4 | c) Die Vermittlung von Versicherungen aller Art, insbesondere auch die Beratung für Lösungen zur Betrieblichen Altersversorgung. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Weithase, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Scherhorn, Axel, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 03.08.2004 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 52 ff Sonderband 1 | ||
| 5 | b) Der mit der afm Holding AG (Amtsgericht Hamburg, HRB 78084) am 27.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.09.2007 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2007 hat der Änderung zugestimmt. | a) 28.12.2007 Dr. Goetze | ||||
| 6 | a) afm Pensionsmanagement GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 30.05.2008 Dr. Goetze | |||
| 7 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Straße 9, 20355 Hamburg | a) 01.11.2012 Eichholtz | ||||
| 8 | b) Der mit der afm Holding AG (Amtsgericht Hamburg, HRB 78084) am 27.11.2002 abgeschlossene und am 20.09.2007 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.05.2014 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 10.06.2014 Bremer b) Fall 8 |
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