Handelsregister · HRB 78084
Chronologischer Auszug
afm Holding AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PROVISTA Fünfundachtzigste Vermögensverwaltungs-Aktiengesellschaft b) Hamburg c) die Verwaltung eigenen Vermögens, soweit eine besondere Erlaubnis nicht erforderlich ist, insbesondere der Erwerb und die Verwaltung eigener Beteiligungen an Unternehmen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Ulbrich, Sandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.10.2000 | a) 21.01.2002 Torba b) Satzung Blatt 6 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 06.12.2000 | |
| 2 | a) afm Holding AG c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, deren Tätigkeit auf den Vertrieb von Kapitalanlageprodukten und die Erbringung von Finanzdienst- und/oder Beratungsleistungen insbesondere in der Funktion des Versicherungsmaklers ausgerichtet ist sowie die Koordination von Vertriebswegen und Vertriebsleistungen. | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ulbrich, Sandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Rademann, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt: Vorstand: Weithase, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt: Vorstand: Scherhorn, Axel, Buchholz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2002 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand). | a) 18.12.2002 Dr. Krüger b) Satzung Blatt 34 ff. Sonderband | ||
| 3 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 50.000,-- um EUR 950.000,-- auf EUR 1.000.000,-- und die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 8 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.12.2002 Dr. Krüger b) Satzung Blatt 57 ff. Sonderband | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2003 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 26.08.2003 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 25.08.2008 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 entfällt, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien, die den früheren ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder Gesellschaftsvermögens gleichstehen oder besser gestellt sind. Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Ein Bezugsrechtsausschluss kann insbesondere erfolgen, wenn: - die Aktien Mitarbeitern und Handelsvertretern der Gesellschaft im Rahmen eines Aktienoptionsplans zum Kauf angeboten werden sollen, - eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt, - die neuen Aktien an strategische Investoren oder Kooperationspartner ausgegeben werden oder - soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen. | a) 28.11.2003 Hirth b) Satzung Blatt 68 ff Sonderband | ||||
| 5 | 1.022.177,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 13.09.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 01.11.2004 die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.000.000,-- um EUR 22.177,-- auf EUR 1.022.177,-beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 01.11.2004 und 21.02.2005 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (1) und (2) (Grundkapital, Aktien) und 4 a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 477.823,-- . | a) 24.05.2005 Hirth b) Satzung Blatt 104-112 Sonderband 2 | |||
| 6 | 1.031.347,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 30.03.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 29.08.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um 9.170,00 EUR auf 1.031.347,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 29.08.2005 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nunmehr noch 468.653,00 EUR. | a) 07.09.2005 Hirth b) Satzung Blatt 147 ff Sonderband 2 | |||
| 7 | 1.203.239,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 171.892,00 EUR auf 1.203.239,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 6 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 28.09.2006 Kruse b) Satzung Blatt 154 ff Sonderband 2 | |||
| 8 | 1.208.810,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 02.11.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.12.2006 die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.203.239,00 um EUR 5.571,00 auf EUR 1.208.810,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 07.12.2006 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 463.082,00. | a) 22.05.2007 Dr. Goetze | |||
| 9 | 1.216.432,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 27.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.09.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.500,00 EUR auf bis zu 1.218.310,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 7.622,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20.09.2007 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 455.460,00 EUR. | a) 29.11.2007 Dr. Goetze | |||
| 10 | 1.223.166,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 25.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 06.08.2008 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.750,00 EUR auf bis zu 1.226.182,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.734,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 06.08.2008 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 448.726,00 EUR. | a) 20.08.2008 Kruse | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2008 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 09.07.2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. | a) 03.11.2008 Dr. Goetze | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Straße 9, 20355 Hamburg | 1.227.081,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 03.11.2008 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.07.2008 am 31.03.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 17.07.2009 die Erhöhung des Grundkapitals um bis 9.400,00 EUR auf bis zu 1.232.566,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.915,00 EUR auf 1.227.081,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 17.07.2009 und 10.09.2009 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 sowie in § 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 10.07.2008 beträgt nach Teilausnutzung noch 596.085,00 EUR. | a) 24.09.2009 Dr. Hess | ||
| 13 | 1.230.311,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 03.11.2008 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.07.2008 am 19.04.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.07.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 8.250,00 auf bis zu EUR 1.235.331,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 3.230,00 auf EUR 1.230.311,00 durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 26.07.2010 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 10.07.2008 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 592.855,00. | a) 14.09.2010 Zernial | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Scherhorn, Axel, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2011 Rullmann | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen. | a) 28.11.2011 Brehmer | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Neufassung der Satzung in § 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014 ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 21.05.2019 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen. Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 03.06.2014 Willamowius b) Fall 22 | ||||
| 17 | 1.234.589,00 EUR | b) Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Rademann, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Weithase, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 19.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.07.2015 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.000,00 EUR auf bis zu 1.238.311,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.278,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.234.589,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2015 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 595.722,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 05.10.2015 Willamowius b) Fall 23 | ||
| 18 | 1.239.077,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 25.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.07.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.293,00 EUR auf bis zu 1.243.882,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.488,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.239.077,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2016 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 591.234,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 18.08.2016 Willamowius b) Fall 24 | |||
| 19 | 1.243.376,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 20.04.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.06.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.831,00 EUR auf bis zu 1.247.908,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.299,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.243.376,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 586.935,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 19.09.2017 Willamowius b) Fall 25 | |||
| 20 | 1.247.642,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 23.04.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.07.2018 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.587,00 EUR auf bis zu 1.252.963,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.266,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.247.642,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2018 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 582.669,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 05.12.2018 Kob b) Fall 26 | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2019 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2019 ermächtigt, in der Zeit bis zum 18.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen. Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 06.09.2019 Kob b) Fall 27 | ||||
| 22 | 1.252.599,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am 16.09.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.09.2019 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.304,00 EUR auf bis zu 1.257.946,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.957,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.252.599,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 26.09.2019 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 595.043,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 10.12.2019 Kob b) Fall 28 | |||
| 23 | 1.258.225,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am 28.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.10.2020 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.545,00 EUR auf bis zu 1.264.144,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.626,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.258.225,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 12.10.2020 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 589.417,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 17.11.2020 Willamowius b) Fall 29 | |||
| 24 | 1.262.857,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am 01.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 11.10.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.500,00 EUR auf bis zu 1.266.725,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.632,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.262.857,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 11.10.2021 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 584.785,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 10.12.2021 Willamowius b) Fall 30 | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 21.04.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4, 7 und 8 sowie die ersatzlose Streichung von § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. | a) 26.04.2023 Dr. Hess b) Fall 31 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.