Handelsregister · HRB 36910 HB
Chronologischer Auszug
affinis AG · Amtsgericht Bremen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) affinis AG b) Bremen Geschäftsanschrift: Cuxhavener Straße 10 a, 28217 Bremen c) Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf dem Gebiet der Beratung und Betreuung von Unternehmen bei der Lösung von betriebswirtschaftlichen und informationstechnologischen Aufgaben sowie die Entwicklung und Verbesserung von Methoden und Verfahren zur Lösung solcher Aufgaben. | 820.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: 1. Droese, Heiko, *XX.XX.XXXX, Grefrath mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Harms, Heiko Achim, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Schneider, Lars, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 4. Dr. Warnken, Norbert, *XX.XX.XXXX, Weyhe mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Calefice, Heinz Jörg, *XX.XX.XXXX, Hollenstedt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Schiller, Holger, *XX.XX.XXXX, Weyhe Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Zühlke, Frank, *XX.XX.XXXX, Karlsfeld Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 29.05.2020 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 164614) nach Bremen verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft). | a) 04.06.2021 Schiffers b) Tag der ersten Eintragung: 18.09.2020 |
| 2 | b) Vorstand: 5. Trümper, Marc, *XX.XX.XXXX, Hörden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 29.06.2021 Schiffers b) Eingetragen von Amts wegen zur Ergänzung der Eintragung unter laufende Nr. 1 | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Trümper, Marc | a) 19.10.2021 Schiffers | ||||
| 4 | 4. Gerick, Marc, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Heise, Lisa, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 6. Knak, Matthias, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 7. Schalowski, Florian, *XX.XX.XXXX, Bad Oyenhausen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 8. Treibig, Marcus, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.02.2022 Schiffers | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Cuxhavener Straße 10 a / Speicher 16, 28217 Bremen | 9. Dr. Finger, Ralf, *XX.XX.XXXX, Haan Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.03.2022 Schiffers | |||
| 6 | 835.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021 ist das Grundkapital um 15.000 EUR auf 835.000 EUR erhöht und die Satzung entsprechend geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien, Übertragbarkeit der Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.03.2022 Schiffers | |||
| 7 | 10. Vosbeck, Jochen, *XX.XX.XXXX, Rehna Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen 11. Wudi, Henry, *XX.XX.XXXX, Ganderkesee Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen | a) 30.09.2022 Schiffers | ||||
| 8 | b) Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Harms, Heiko Achim, *XX.XX.XXXX, Hemsbünde mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Änderung zu Nr. 11: Wudi, Henry, *XX.XX.XXXX, Ganderkesee Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen | a) 07.10.2022 Schiffers | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Droese, Heiko | 12. Stockhausen, Markus, *XX.XX.XXXX, Odenthal Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 13. Sánchez Bergmann, Tobias, *XX.XX.XXXX, Lohmar Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.03.2023 Schiffers | |||
| 10 | Nicht mehr Prokurist: 7. Schalowski, Florian | a) 20.09.2023 Schiffers | ||||
| 11 | 835.811 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2023 ist das Grundkapital um 811 EUR auf 835.811 EUR erhöht und die Satzung geändert in § § 4. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.10.2023 Schiffers | |||
| 12 | 861.811 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2023 ist das Grundkapital um 26.000 EUR auf 861.811 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.10.2023 Schiffers | |||
| 13 | 4.309.055 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2023 ist das Grundkapital um 3.447.244 EUR auf 4.309.055 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 17.10.2023 Schiffers | |||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2023 ist die Satzung insgesamt vollständig neu gefasst worden. | a) 23.10.2023 Schiffers | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 11. Wudi, Henry 14. Menges, Raoul, *XX.XX.XXXX, Bad Zwischenahn Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.11.2023 Scharbert | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom vom 20.10.2023 wurde die Satzung in § 7 (Grundkapital) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 19.10.2028 um insgesamt bis zu 2.154.527 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 2.154.527 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ganz oder teilweise auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2023 ist das Grundkapital zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die durch den vorstehenden Beschluss ausgegeben werden, um bis zu 2.154.527 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.154.527 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2023/I) | a) 15.11.2023 Scharbert | ||||
| 17 | 15. Steffens, Jörn, *XX.XX.XXXX, Melsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 16. Thum, Marian, *XX.XX.XXXX, Seester Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.02.2024 Kracke |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.