Handelsregister · HRB 26390
Chronologischer Auszug
Affectis Pharmaceuticals AG · Amtsgericht Dortmund
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Affectis Pharmaceuticals AG b) Dortmund Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund c) Entwicklung von Arzneimitteln gegen Erkrankungen des Zentralnervensystems; deren Produktion und Vertrieb erfolgt durch hierfür entsprechend konzessionierte Dritte | 337.978,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Rüdiger, Manfred, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Hamacher, Michael, Dortmund, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Boes, Michael, München, *XX.XX.XXXX Dr. St-Onge, Luc, Neuried, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Gesellschaftsvertrag vom 18.07.2002 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Sitzverlegung von Planegg, OT Martinsried (bisher Amtsgericht München HRB 145925) nach Dortmund beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 16.09.2004 mit der Technologie Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8622) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 550.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 09.11.2004 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 24.11./29.11.2004 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 750.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.11.2004 zugestimmt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2004 um 12.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/1). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen von ihrem Umtauschrecht auf Aktien Gebrauch machen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2007 um 16.768,99 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/1). Die Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund Hauptversammlungsbeschlusses vom 26. Juni 2007 ausgegeben werden können, Gebrauch machen. | a) 18.03.2014 Cakici |
| 2 | a) Gesellschaftsvertrag vom 18.07.2002 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz) und 4 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Sitzverlegung von Planegg, OT Martinsried (bisher Amtsgericht München HRB 145925) nach Dortmund beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2004 um 12.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/1). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen von ihrem Umtauschrecht auf Aktien Gebrauch machen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2007 um 16.768,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/1). Die Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund Hauptversammlungsbeschlusses vom 26. Juni 2007 ausgegeben werden können, Gebrauch machen. | a) 26.03.2014 Cakici b) Von Amts wegen berichtigend zu lfd. Nr. 1 eingetragen | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Dr. Boes, Michael, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. St-Onge, Luc, Neuried, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2014 Gerhardy | ||||
| 4 | c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Therapeutika und Companion Diagnostics sowie die Erbringung entsprechender Dienstleistungen für Dritte. | a) Die Hauptversammlung vom 29.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. | a) 02.11.2021 Bauß |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.