Handelsregister · HRB 104067
Chronologischer Auszug
Aeronics Neura System Aktiengesellschaft · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Panamax Aktiengesellschaft b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Rathausstraße 8, 85521 Ottobrunn c) Gründung von Kapital- und Personengesellschaften sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, ausschließlich im eigenen Namen und mit eigenem Vermögen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und dazu alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigenes wirtschaftliches Risiko vorzunehmen sowie Sachwerte einschließlich Immobilien und Schiffen zu erwerben und zu veräußern. | 1.737.076,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Zhao, Zhenyu (Richard), Suzhou / China, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Zhao, Xu, Suzhou / China, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.03.1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 18.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Heidelberg (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 717365) nach Frankfurt am Main, 5 (Grundkapital) sowie 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 789.580,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.01.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben. | a) 05.01.2016 Dittberner b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 14.05.1999 | |
| 2 | b) Geändert, nun: Vorstand: Zhao, Xu, Suzhou / China, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.04.2016 Krämer b) Fall 2 Eintragung vom 05.01.2016 zu lfd. Nr. 1 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Zhao, Zhenyu (Richard), Suzhou / China, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Zhao, Yusheng, Suzhou, Provinz Jiangsu / China, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Cheung, Tuen Ting, Tsuen Wan / Hongkong, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2016 Dittberner b) Fall 3 | ||||
| 4 | 1.863.100,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 126.024,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.02.2017 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 663.556,00 EUR. | a) 30.03.2017 Dittberner b) Fall 6 | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Zhao, Yusheng, Suzhou, Provinz Jiangsu / China, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Cheung, Tuen Ting, Tsuen Wan / Hongkong, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lei, Yi, Changzhou / China, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2017 Dittberner b) Fall 7 | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 931.550,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. | a) 15.08.2017 Weber b) Fall 8 | ||||
| 7 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main | a) 02.11.2017 Dittberner b) Fall 9 | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Ju, Qiying, Fuzhou, Provinz Fujian / China, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Lei, Yi, Changzhou / China, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Zhao, Xu, Suzhou / China, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.07.2018 Krämer b) Fall 11 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Zhao, Xu, Suzhou / China, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2019 Dittberner b) Fall 12 | ||||
| 10 | c) (a) Die Gründung von Kapital- und Personengesellschaften sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, ausschließlich im eigenen Namen und mit eigenem Vermögen, und (b) Die Erbringung von Management- Dienstleistungen, insbesondere Buchführung, Controlling, nicht aufsichtspflichtige Finanzierungsdienstleistungen und Marketing. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und dazu alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigenes wirtschaftliches Risiko vorzunehmen sowie Sachwerte einschließlich Immobilien und Schiffen zu erwerben und zu veräußern. | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 09.10.2019 Weber b) Fall 13 | |||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Kersting, Alexander, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Ju, Qiying, Fuzhou, Provinz Fujian / China, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2021 Dittberner b) Fall 14 | ||||
| 12 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am Main | a) 27.09.2021 Wittmann b) Fall 16 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 06.05.2022 Nagel b) Fall 18 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Schmid, Mathias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kersting, Alexander, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2023 Dittberner b) Fall 19 | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Schulz, Armin, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Schmid, Mathias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.01.2024 Krimmel b) Fall 21 | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 19.01.2024 hat die Änderung in den §§ 4 (Bekanntmachungen, Mitteilungspflichten von Aktionären), 5 (Grundkapital), 7 (Zusammensetzung und Bestellung), 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit und Altersgrenze des Aufsichtsrates), 14 (Ort der Hauptversammlung, Einberufung) und 15 (Teilnahmerecht) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.01.2024 um bis zu 931.550,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Wandel- und Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.01.2024 bis zum 18. 01.2029 gewährt werden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.01.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.01.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 931.550,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. | a) 01.03.2024 Krimmel b) Fall 22 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.