Handelsregister · HRB 11505 HL
Chronologischer Auszug
Aequitas Aktiengesellschaft · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Aequitas Aktiengesellschaft b) Sitz/Niederlassung: Ahrensburg Geschäftsanschrift: Bogenstr. 28, 22926 Ahrensburg c) die Unternehmensberatung, Systemintegration, Schulung, Softwareerstellung und Erbringung sonstiger Leistungen im Zusammenhang mit der Informationsverarbeitung, der Großund Einzelhandel für Informationstechnologie sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder abweichendem Unternehmensgegenstand. | 668.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Die Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: 1. Pügge, Torsten, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Weinert, Dirk, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.08.2011 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Aequitas GmbH & Co. KG mit Sitz in Ahrensburg (Amtsgericht Lübeck, HRA 5367 HL) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 29.08.2011. Der Vorstand ist durch Beschluss vom 29.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.07.2016 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 210.947,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Baroder/und Sacheinlagen zu ehöhen (Genehmigtes Kapital 2011/ I) | a) 20.10.2011 Mitzinger | |
| 2 | 688.040,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 29.08.2011 enthaltene Ermächtigung ist durch Beschlusses des Vorstandes vom 24.08.2012, dem der Aufsichtsrat am 12.12.2012 zugestimmt hat, die Erhöhung des Stammkapital um 20.040 € auf 688.040 € durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) entsprechend der teilweisen Durchführung des genehmigten Kapitals geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2011/I ) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.08.2011 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 190.907 € Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I ) | a) 28.02.2013 Lorenzen | |||
| 3 | a) Die Eintragung betreffend die Kapitalerhöhung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund der in der Satzung vom 29.08.2011 enthaltenen Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 24.08.2012, dem der Aufsichtsrat am 12.12.2012 zugestimmt hat, die Erhöhung des Grundkapital um 20.040 € auf 688.040 € durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2012 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) entsprechend geändert worden (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Die Eintragung betreffend das genehmigte Kapital vom 28.02.2013 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.08.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 190.907 €. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 04.03.2013 Lorenzen | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Beimoorkamp 6, 22926 Ahrensburg | a) 03.02.2014 Bender | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2014 ist die Satzung in § 14 Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) geändert worden. | a) 31.10.2014 Lorenzen | ||||
| 6 | b) Sitz/Niederlassung: Stapelfeld Geschäftsanschrift: Drehbahn 7, 20354 Hamburg | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2016 ist der Sitz der Gesellschaft nach Stapelfeld verlegt und die Satzung entsprechend in § 1 Abs. 2 geändert worden. | a) 14.04.2016 Lorenzen | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital vom 29.08.2011 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.07.2021 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu € 190.907 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder/und Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 14.09.2016 Dr. Brauner | ||||
| 8 | 736.719,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 48.679,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.01.2017 ist § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2016/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 24.08.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 142.228,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 19.07.2017 Dr. Brauner | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Christoph-Probst-Weg 29, 20251 Hamburg | a) 19.02.2019 Bender | ||||
| 10 | b) Vorstand: 3. Spraetz, Christian, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 09.10.2020 Dettmann | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022 ist die Satzung geändert zu § 5 Abs. 3 (Grundkapital, genehmigtes Kapital), § 14 Abs. 2 (Aufsichtsratsvergütung) und ergänzt zu § 21 Abs. 2 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung). | a) 18.07.2022 Bender | ||||
| 12 | b) Die Eintragung Nummer 11) wird hinsichtlich des genehmigten Kapitals von Amts wegen wie folgt ergänzt: Das genehmigte Kapital vom 24.08.2016 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22.06.2027 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 200.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder/und Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 24.01.2023 Bender | ||||
| 13 | 746.719,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2022/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2022 ist § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.06.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 190.000,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 24.01.2023 Bender | |||
| 14 | 762.719,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2022/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.10.2024 ist § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.06.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 174.000,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 22.06.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 16.12.2024 Bender | |||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Drehbahn 7, 20354 Hamburg | a) 01.04.2025 Bender | ||||
| 16 | b) Änderung zu Nr. 3: Änderung Vertretungsregelung Vorstand: Spraetz, Christian mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 22.04.2025 Bender |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.