Handelsregister · HRB 111136
Chronologischer Auszug
Advanced Blockchain AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Advanced Blockchain AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Invalidenstraße 112, 10115 Berlin c) Als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern sowie die Erbringung von Programmierungs-, Beratungs- und Vermittlungsleistungen und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | 1.050.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Geike, Michael Chayen, Remscheid, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.04.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 15.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bremen (bisher Amtsgericht Bremen HRB 24659 HB) nach Frankfurt am Main beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.11.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 525.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2017 um bis zu 525.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). | a) 05.03.2018 Hornburg b) Fall 1 | |
| 2 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Chausseestraße 86, 10115 Berlin | 2.100.000,00 EUR | a) Die Aufsichtsratssitzung vom 30.04.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung gemäß Beschluss vom 15.11.2017 ist in Höhe von 1.050.000,00 EUR durchgeführt. | a) 14.05.2018 Hornburg b) Fall 2 | ||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes Kapital), 10 (Der Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 14 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats) und 22 (Geschäftsjahr und Gewinnermittlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 525.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 um bis zu 315.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 um bis zu 210.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). | a) 05.11.2018 Hornburg b) Fall 3 | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), 13 (Sitzungen des Aufsichtsrates) und 14 (Beschlussfassung und Willenserklärungen des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 01.08.2019 Hornburg b) Fall 4 | ||||
| 5 | 2.178.520,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 78.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.11.2019 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 446.480,00 EUR. | a) 13.01.2020 Hornburg b) Fall 6 | |||
| 6 | 2.310.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 131.480,00 EUR auf 2.310.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 315.000,00 EUR. | a) 16.03.2020 Hornburg b) Fall 8 | |||
| 7 | 3.150.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderungen vom 15.11.2017 und 16.08.2018 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um 840.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2020 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.575.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 um bis zu 525.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). | a) 25.02.2021 Hornburg b) Fall 9 | |||
| 8 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Scharnhorststraße 24, 10115 Berlin | 3.381.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.10.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 231.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.03.2021 sind §§ 3 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.344.000,00 EUR. | a) 18.03.2021 Hornburg b) Fall 10 | ||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 08.04.2021 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.04.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.352.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.04.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 338.100,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II). | a) 13.08.2021 Hornburg b) Fall 12 | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Simon, Telian, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.09.2021 Hornburg b) Fall 13 | ||||
| 11 | 3.418.728,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 15.11.2017 beschlossenen bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Jahr 2021 37.728 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 3.418.728,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2021 die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 487.272,00 EUR. | a) 25.11.2021 Hornburg b) Fall 14 | |||
| 12 | 3.773.728,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 355.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.11.2021 sind die §§ 3 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 997.400,00 EUR. | a) 20.01.2022 Hornburg b) Fall 15 | |||
| 13 | 3.794.680,00 EUR | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Simon, Telian, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 15.11.2017 beschlossenen bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Jahr 2021 weitere 20.952 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 3.794.680,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.02.2022 die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 466.320,00 EUR. | a) 23.06.2022 Hornburg b) Fall 16 | ||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital), 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Stimmrecht und Beschlussfassung) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2022 um bis zu 167.372,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). | a) 18.10.2022 Hornburg b) Fall 17 | ||||
| 15 | Einzelprokura: Lange, Vivian, Dubai, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2022 Hecht b) Fall 18 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Geike, Michael Chayen, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2023 Hornburg b) Fall 19 | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Lange, Vivian, Dubai, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2023 Hornburg b) Fall 20 | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bedingtes Kapital), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. b) Geändert, nun: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2017 mit Änderungsbeschluss vom 22.08.2023 um bis zu 60.188,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). | a) 21.02.2024 Hewlett b) Fall 22 | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Elsayed, Hatem Magdy, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen des Vereins mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Simon, Telian, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2024 Hewlett b) Fall 23 | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Laske, Maik, Strande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.11.2024 Hewlett b) Fall 24 | ||||
| 21 | 4.057.272,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 15.11.2017 mit Änderung vom 22.08.2023 beschlossenen bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Jahr 2025 60.188 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 16.08.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (2018/I) wurden im Jahr 2025 202.404 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 4.057.272,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.01.2026 die Änderung des § 3 (Grundkapital) und 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2017/I ist nach Ausgabe von Bezugsaktien im Jahr 2025 vollständig ausgeschöpft. Das bedingte Kapital 2018/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 112.596,00 EUR. | a) 06.02.2026 Hecht b) Fall 28 | |||
| 22 | a) Geändert, nun: Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 15.11.2017 mit Änderung vom 22.08.2023 beschlossenen bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Geschäftsjahr 2024 60.188 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 16.08.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (2018/I) wurden im Geschäftsjahr 2024 202.284 Bezugsaktien und im Geschäftsjahr 2025 120 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 4.057.272,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.01.2026 die Änderung des § 3 (Grundkapital) und 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 12.02.2026 Hecht b) Fall 29 |
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