Handelsregister · HRB 9014
Chronologischer Auszug
AdrenoMed AG · Amtsgericht Neuruppin
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) AdrenoMed AG b) Hohen Neuendorf Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 10, 16556 Hohen Neuendorf OT Borgsdorf c) Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Karasch, Siegmund, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 28.05.2009 mit Änderung vom 25.08.2010 | a) 20.10.2010 Steineke | |
| 2 | b) Hennigsdorf Geschäftsanschrift: Neuendorfstraße 19a, 16761 Hennigsdorf | 150.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Karasch, Siegmund Vorstand: 2. Dr. Bergmann, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Dr. Wegener, Bernd, *XX.XX.XXXX, Mainz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2010 ist das Grundkapital auf 150.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Die Satzung ist geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). Der Sitz der Gesellschaft ist nach Hennigsdorf verlegt worden und die Satzung in § 1 (Firma und Sitz) entsprechend geändert. | a) 24.03.2011 Steineke | |
| 3 | 550.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2010 ist das Grundkapital auf 550.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Die Satzung ist geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). | a) 16.06.2011 Steineke | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2011 wurde die Satzung der Gesellschaft in § 13(1) (Vergütung des Aufsichtsrates) geändert. | a) 06.01.2012 Rose | ||||
| 5 | 690.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2011 ist das Grundkapital um bis zu 140.000,00 EUR auf bis zu 690.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.02.2012 geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). | a) 24.02.2012 Dr. Schönherr | |||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2013 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) um Absatz (5), betreffend genehmigtes Kapital, ergänzt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 23.01.2018 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 345.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 19.03.2013 Dr. Schönherr | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert worden. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2013 um bis zu 345.000,00 EUR zur Sicherung von Umtauschrechten der Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe der Vorstand von der Hauptversammlung am 07.05.2013 ermächtigt wurde, bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I) | a) 16.05.2013 Steineke | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Neuendorfstraße 15 a, 16761 Hennigsdorf | a) 02.07.2013 Fritze | ||||
| 9 | 790.000,00 EUR | a) Auf Grund der am 07.05.2013 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2013 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 790.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.10.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert worden. (Bedingtes Kapital: 2013/I) b) Das am 07.05.2013 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 245.000,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I) | a) 19.11.2013 Steineke | |||
| 10 | 873.400,00 EUR | a) Auf Grund der am 07.05.2013 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2013 weitere 83.400 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 873.400 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.11.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert worden. (Bedingtes Kapital: 2013/I) b) Das am 07.05.2013 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 161.600 EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I) | a) 19.12.2013 Weiß | |||
| 11 | 1.165.067,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2013 ist das Grundkapital auf 1.165.067,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2013 ist die Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23.01.2018 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu 436.700,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 16.01.2014 Rahn | |||
| 12 | 1.456.733,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2014 ist das Grundkapital auf 1.456.733 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2014 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien). | a) 24.07.2014 Weiß | |||
| 13 | 1.673.399,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2014 ist das Grundkapital um weitere 216.666 € auf 1.673.399 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. | a) 29.09.2014 Weiß | |||
| 14 | 1.747.732,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 74.333,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.02.2016 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1, 2, 5 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2013/I) b) Das Genehmigte Kapital 2013/I beträgt noch 362.367,00 EUR. | a) 16.03.2016 Weiß | |||
| 15 | 1.807.291,00 EUR | 1. Witzmann, Nicole, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2016 ist die Satzung geändert in § 6 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands, Geschäftsführung). Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 59.559,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss vom 07.07.2016 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2013/I) b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 302.808,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 23.08.2016 Weiß | ||
| 16 | 1.903.602,00 EUR | b) Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Dr. Bergmann, Andreas mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: Vorstand: Dr. Wegener, Bernd mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2013 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 21.09.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um mindestens 67.545,00 EUR und bis zu 115.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 96.311,00 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.11.2016 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 206.497,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 18.11.2016 Weiß | ||
| 17 | 2.087.764,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2013 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 18.01.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um mindestens 184.000,00 EUR und bis zu 206.497,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 184.162,00 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.03.2017 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 22.335,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 16.03.2017 Dr. Sonnenberg | |||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 24.01.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 25.04.2021 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 06.06.2017 Dr. Sonnenberg | ||||
| 19 | 2.271.927,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 22.06.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um mindestens 180.000,00 EUR und bis zu 200.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 184.163,00 EUR durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2017/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.07.2017 wurde die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 815.837,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 29.08.2017 Dr. Sonnenberg | |||
| 20 | 2.482.766,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Wegener, Bernd Vorstand: 4. Dr. Möller, Gerald, *XX.XX.XXXX, Heidelberg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 14.12.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um mindestens 196.776,00 EUR und bis zu 214.641,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 210.839,00 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates 16.01.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 604.998 ,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 14.02.2018 Zahlbaum | ||
| 21 | 2.562.232,00 EUR | a) Auf Grund der am 07.05.2013 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2017 79.466 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 2.562.232,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.01.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) (Bedingtes Kapital: 2013/I) b) Das bedingte Kapital beträgt nunmehr 82.134,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2013/I) | a) 14.02.2018 Zahlbaum | |||
| 22 | 3.942.952,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2018 ist das Grundkapital um 1.380.720,00 EUR auf 3.942.952,00 EUR erhöht und die Satzung neu gefasst, insbesondere geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 26.04.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder mehrmals bis zum 13.11.2023 um insgesamt bis zu 394.295,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 394.295 auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder mehrmals bis zum 13.11.2023 um insgesamt bis zu 433.724,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 433.724 auf den Namen lautenden Stückaktien der Gattung Common gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/II) Das am 07.05.2013 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2013/I) | a) 15.01.2019 von Jutrzenka | |||
| 23 | b) Vorstand: 5. Dr. Schneider-Mergener, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 6. Dr. Zimmermann, Jens, *XX.XX.XXXX, Schönefeld | a) 12.09.2019 Schwabe | ||||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2019 ist die Satzung geändert in Ziffer IV. 7.1 (Aufsichtsrat). | a) 13.12.2019 Gruß | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Dr. Möller, Gerald Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Dr. Bergmann, Andreas mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.02.2020 Schwabe | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Dr. Schneider-Mergener, Jens | a) 02.11.2020 Schwabe | ||||
| 27 | 4.910.311,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2020 ist das Grundkapital um 967.359,00 EUR auf 4.910.311,00 EUR erhöht und die Satzung neu gefasst, insbesondere geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien) und § 4 (Aktien). Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 21.11.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals bis zum 31. Dezember 2021 um insgesamt bis zu EUR 288.144 durch Ausgabe von bis zu 288.144 auf den Namen lautende Stückaktien der Gattung Serie E gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das genehmigte Kapital vom 21.11.2020 ist geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2018/II) | a) 16.12.2020 Zahlbaum | |||
| 28 | b) Die Eintragung betreffend lfd. Nr.27, Spalte 6 b) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 21.11.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals bis zum 31. Dezember 2021 um insgesamt bis zu EUR 288.144 durch Ausgabe von bis zu 288.144 auf den Namen lautende Stückaktien der Gattung Serie E gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das genehmigte Kapital vom 21.11.2018 ist geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2018/II) | a) 26.12.2020 Zahlbaum | ||||
| 29 | b) Vorstand: 7. Dr. Baiker, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Volxheim | a) 04.02.2021 Schwabe | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Dr. Baiker, Wolfgang | a) 18.08.2021 Schwabe | ||||
| 31 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.09.2021 ist die Satzung geändert in Ziffer IV. 7.1 (Aufsichtsrat). | a) 10.09.2021 Zahlbaum | ||||
| 32 | b) Vorstand: 8. Dr. Jones, Richard, *XX.XX.XXXX, Farnham, Surrey/Vereinigtes Königreich | a) 27.04.2022 Schwabe | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Dr. Zimmermann, Jens | a) 07.07.2022 Schwabe | ||||
| 34 | Nicht mehr Prokurist: 1. Witzmann, Nicole | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 3.3. und Ziffer 3.4. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals bis zum 1. Juni 2027 um insgesamt bis zu 736.547,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 736.547 auf den Namen lautende Stückaktien der Gattung Common gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/ I) Das genehmigte Kapital vom 20.11.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 04.10.2022 Zahlbaum | |||
| 35 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2023 ist die Satzung geändert in Ziffer 13 (Ort und Einberufung) und Ziffer 14 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts). | a) 17.07.2023 Zahlbaum | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Bergmann, Andreas | a) 14.12.2023 Schwabe |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.