Historischer Auszug

. . nn Et . Zehn- Tausender | Hunderter 4 Zehn- Amtsgericht Hamburg tausender fausender Nr. .; Vorstand der b) A Hl Grund “ Persönlich ‚haftende Ein- iz n Gesellschafter jan: Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse e) und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 7 2 3 4 N 1 | a) Stettiner Delwerke 4 050. 000, - Herbert | _Gesamtprokuristgep: | Aktiengesellschaft. ‚a) Umgeschrieben Ahtiengesett i ‚ Ziefenbächer, Heinz Thiem, Vetersen, | Die „abzung ist am 22. Oktober 1910 errichtet, von Band 68 iengesellschaft. Zaufnann. | | HRB 5114 am b) Hambur ‚ Mablier. ‚ Günter Bühnemann, Hamburg. | 1941, "3, November 1948, 18. Dezember 1950, | 1 wohin Sr Sitz der | Stellvertreten- er is en | 23. April 1951, 17. September 195%, 15. Mai | des Vorstands-: mit einem Vorstandsmitslie |: 1956, 14. März 1957, 11. April 1957, 12. ‚August anna! mitglied; | vertretungsberechtisi... \ 1957, 11. April 1958, 27. November 1958, | | Kurt Vier utz,) | 18. Mai 1961 (Grundkapital) und 23. November | e) Verarbeitung von Öl- | | Kaufmann, | ' | :b) Tag der ersten rüchten aller Art Sowie | | "Hamburg. i : Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so |! Eintragung am Handel nib OLrüchten i | | wird die Gesellschaft entweder durch zwei | 22% Oktober d Fettstoffen aller Art. i | Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstands- | 1910 ° Der GeschäftsbetrIie | | | mitglied und einen Prokuristen vertreten. I kann auf die Verarbeitung; | anderer Stoffe und uf | ;i Durch Aufsichtsratsbeschluß kann ein Vor- en Handel mit Tegenstän- | | ; sTandsmitglied zum Vorsitzer des Vorstandes || SH anderer Art ausgedennt | | bestellt werden mit der Befugnis, die Gesell- werden. Die Gesellschaft | Schalt allein zu verireien. | SUC erechtigt, SIChi ‚an fremden in/ausländi-" | chen Unternehmungen zu eteilisen. Gesellschaft von Stettin verlegt worden ieh. 1961 erneut geändert worden. © 2 | a) Oelmühle Hamburg : 7.925.200.+ | | Die Hauptversammlung vom 24.März 1965 hat die | a) 2.April 1965 ’ | | | | Erhöhung des Grundkapitals um 3.875.200.--DM. | _ i Aktiengesellschaft | | | beschlossen. mn :| Die Erhöhung ist durchgeführt. i | Das Grundkapital beträgt nunmehr 7.925.200. --IM, | : Durch Beschluß der Hauptversammlun vom 24. ; März 1965 ist die Satzung in den $$ 1 (Firma ): | und 3 (Grundkapital ) und Einteilung der Atien) RS 102 Karteiblatt HR 8 a Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Hamburg Rückseite von Blatt Nr. . Grund Vorstand der a) Firma Je ” Persönlich haftende Ein- b) Sitz oder _ Gesellschafter Prokura elule a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse b) und Unterschri gung Abwickler 9 2 3 4 6 7 34 | | Stellvertreten- Gesamtprokuristen:; | Günter Krull, Kaufmann, Reinbek Bez. Hanburg; a) 4. Juni 1965 | | de Vorstands- — Max Martiensen. Hambur | und Dr. Detlef Westphal, Kaufmann, Hamburg, | | mitglieder: m an ee SSH ER | sind zu weiteren stellvertretenden Vor- i : Paul Schittek, Hamburg. | standsmitgliedern bestellt worden. | Günter Krull, | - - . i \ : Kaufmann, ; Jeder yon ihnen ist gemeinsam Br | mit einem Vorstandsmitglied | ‚ Reinber Bez. Hamburg, | 'vertretungsberechtig . 2 Detlef : Westphal, | Kaufmann, ; Hamburg. k 4 | | | | | Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21. Juni | a) 27.Juli 1965 | : 1965 ist die Satzung in $ 3 (Grundkapital und |! | Einteilung der Aktien) geändert worden. |a) 15. April 1966 5 | | | ter Krull | | sem mann, Reinbek Bez. Aanmurzs | _ | Das Vorstandsmitglied Herbert Tiefenbacher ist! | „Zn Vorsitzer des Vorsiandes bestellt worden. Fa M | | Durch Beschluß der ausserordentlichen Haupt- a) 20. ni 1966 | | | | eure vom 14. Juni 1966 ist die Satzung | | in $ 6(Aufsichtsrat) geändert worden. 7 % x ja 7 ce) Verarbeitung von Ölfrüchten | | | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21. Funt a)7.September | aller Art sowie Handel mit: | | 1966 ist die Satzung in den $$ 1 (Gegenstand | 1966 Ölfrüchten,Fettstoffen und: ' ! des Unternehmens), 4 (Vorstand), 5 (Vertretung), .- Futtermitteln aller Art. | i :i 9,11,12, 15 und 18 geändert worden. Der Vorstahd Vale i | i i besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsnit= glieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeihs sam mM „Sinem ErOX rısten vertreten. Ver & SLCH he KL 225 Te EINZELNE Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der |! desellschart berecher ST EIEHETRESTOR N N: ) Pu or

a nn Es Bu . r_ u Zehn- | Tausender Hunderter 5 Zehner . Zehn- Amtsg ericht Ha mbu rg tuusender 13579 tausender Nr. . Vorstand der b) ma Grund- Persönlich haftende Prok in- HZ . Gesellschafter rokura lu: a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 7 8 | | | | Dr. Detlef Westphal ist nicht mehr stell- a) 12.0ktober 1966 vertretendes Vorstandsmitglied. a g | | ‚| Die an P. Schittek erteilte | ia) 10. Mai 1967 | i i ; Prokura ist erloschen. i f i h h h \ B ‘ ! i H \ ! . \ H H \ A fi i H 1 H f fi t ı H ı \ B I i i ’ Ri H } i R H B 1 h H ' f f N 1 ı 10 | | | | Die an M, Martiensen erteilte | Kurt Viergutz ist nicht mehr stellvertretendes: a) 24.Januar 1968 |_Prokura ist erloschen, | Vorstandsmitglied. 7 11 M | = =. | (Gesamtprokurist: | Durch’ Beschluß a nn vom ia) 26. .August 1968 In, | 25. Juni 1968 ist $ 12 der Satzung geändert | ; S_ ‚Günther Wegener, Hamburg. |. worden. | Pille N ’ | | 5 'Er igt gemeinsam mit einem Vor=: 'standsmitglied vertretungsbe= | irechtigt. ' 12 | 7.,952.000,- | | Die Hauptversammlung vom 1. Juli 1971 hat die ia) 30.August 1971 : m | | Erhöhung des Grundkapitals um 26.800,--DM auf | u | 7.952.000,--DM beschlossen. | Far ; Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. |b) Beschluß | ; Durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist | B1.39-53 Scb. |$ 3 der Satzung (Grundkapital und Einteilung | Neuer Wortlaut | der Aktien) geändert worden. d.Satzung B1.61-67 Scdb. 8.449.000,- | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 1. Julila) 3. September — | ; 1971 ist das Grundkapital auf Grund des Gesetzes 1971 : über die Kapitalerhöhung aus Gesellschafts- | A oe; | mitteln durch Umwandlung von Rücklagen um Senn ' 497.000,-DM auf 8.449.000,-DM erhöht und $ 3 _ |b) Beschluß der Satzung (Grundkapital und Einteilung der | B1.71-83 Sdb. | Aktien) geändert worden. | Neuer Wortlaut i ’ d. Satzung B1.91-97 Sdb. RS 102 Karteiblatt HR 8 . Fortsetzung Rückseite

lo er » Amtsgericht Hamburg Rückseite von Blair... X... Nr. . Vorstand der b| Se ee Persönlich haftende k a) Tag der Eintragung in- n esellschafter Prokura lan: tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkap ital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse b und Unterschrift gung : Abwickler } Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 14 ; |Stellvertreten- Arnd von Wissel, Dipl.-Kaufmann, Hamburg, ist a) 23.Januar 1973 | ’ SCH Vorstands- | | Zum stellvertretenden Vorstandsmitglied be- uitelied | ; stellt worden, | E L - L |Arnd von Wissel, : Jedes der Vorstandsmitglieder Herbert Tiefen- . Dipl, -Kaufmann,; -| bacher, ‚günlsn Kulld und Arnd von Wissel ver- 5 Ki „ii Nr, L | Hamburg. | | tritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem an- | atz | | deren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.! em, - gord. eSs.V. als gegenstands- 108 Belesche 15 | 8.500 .000.-- | Die Hauptversammlung vom 14. Juni 1973 hat die dä) 20.Juli 1973 m a | Erhöhung des Grundkapitals um 51.000.--DM auf, | | 2; 8.500.000.--DM beschlossen. | ku | Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. ») Beschl.Blatt | Durch Beschluß derselben Hauptversammlung i 6-16 Sdb. 5 ist $ 3 der Satzung ( Grundkapital und Einteilung Neuer Wortlaut d. der Aktien) geändert worden. | Satzung Bl. 35-39 | Sb. 5 16 | 10.625 .000.=> | :Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 14, Juni a) 27. Juli 1973 | | 1973 ist das Grundkapital auf Grund des Ge- | ;setzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschafts- | mitteln durch Umwandlung freier Rücklagen yn._ '») BE chl. | ;2,125,000,-- DM auf 10.625.000,-- DM erhöht und | 3 3 der Satzung Terundkapıtat und Binteilung Bl.6-16 Sab.V | , i . 2 Neyer Wortlaut ‚der Aktien) geändert worden. des Ges.Vertr.. B1.44-50 Sdb.V 17 | 11.700, 000, -+ | | Die Hauptversammlung vom 2.Juli 1974 hat die a) 24Juli 1974 Erhöhung des Grundkapitals um 1.075.000,--DM auf 11.700.000.--DM beschlossen. | Di . Pr ; . | ie Kapitalerhöhung ist durchgeführt. |'D)Beschl.B1\34-70 Durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist | Scdb. Neufassung $ 3 der Satzung (Grundkapital und Einteilung | der Satzung der Aktien) und $ 15 Abs. 2 der Satzung | B1.78-84 Sdb. (Stimmrecht) geändert worden. 18 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 6. Juli a) 3. August 1976 1976 ist die Satzung in $ 12 Abs. 1 geändert worden. ö) Beschl.Bl. 2-33 Scib. 6 Neuer Wortl. dsı Satzun 36-40 | Ban.6 0136-40 Sb. u Fortsetzung auf dem...3 u. ten Blatt | ses

nn sie a . nn u Amtsgeri . Zehn- Tausender | Hunderter | Zehner Zehn- cht Hamburg Tavsonder 13579 Tausonder Nr. . Vorstand der R Firma Grund- Persönlich haftende Ein- Sitz : Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragu tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ° und Unterschrift ng gung Abwickler b) Bemerkungen 2 7 19 1 in Die Hauptversammlung vom 5. Juli 1978 hat die s) 14 ust 1978 i | i i " | Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschafts- :p® mitteln durch Umwandlung eines Teilbetrages der: 17 | feeien Rücklagen ee b) Beschl. + ee Deschlo sen. | neuer Wortl. d. : Satzung : Durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist | Bl. 74-111 Scb :$ 3 der Satzung (Grundkapital) und Einteilung | ’ . der Aktien) und $ 12 (Aufsichtsrat) der Satzung | geändert Norden.” 20 M | | M | Das bisherige ehiat- Arad gan Hanet- ter Aun-andari Vorstandsmit- ‚all. August 197b | 1 \ Dr. Klaus Thiemann, Kaufmann, Hamburg, ist zum b) 30.April 1980 a | se Yu Vog- | siellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt M | 3 rear | ’ worden. ° M M M Dr. Klaus Thiemann, Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem Kaufmann, Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Hamburg. I iq 500.000 L_ | ‘Die Hauptversammlung vom 4. Juli 1980 hat die a) 10. Juli 1980 22 | TE — I Erhöhung des Grundkapitals um .1.950,.000,--.D4 | | | | 0,000.-- DM beschlossen. | IP j Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | b) Bes. -Beschl Durch Beschluß derselben Hauptversammlung iss Bl.14h £f Süb. die Satzung in den 5 3 (Grundkapital und Eine | 6, teilung der Aktien), 6 und 16 geändert worden. | Neuer Wortl.d. | i Satzung B1.168 .££ Sab. 6, 23 | | | Günter Krull ist nicht mehr Vorstandsmitglied. | a) 11. |. August1080 i | un | Forisetzung Rückseite RS 102 Karteiblatt HRB 2000 7.77

Amtsgericht Hamburg Rückseite von Blatt .........f HR B J 1 1 A Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung ” und Unterschrift b) Bemerkungen N . Vorstand der c) Firma Grund. Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammka ital Gesellschafter tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM P Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 24 : 26.000.000. -- 25 26, 31.200,0 | Claus Peter :Harloff, Kaufmann, ‚Hamburg, 5 6 | 7 | Die Hauptversammlung vom 21. Mai 1982 hat die 2) 29.Juni 1982 Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschafts- |! Per" . M mitteln durch Umwandlung eines Teilbetrages der | | freien Rücklagen um 6.500.000.-- DM auf 26.000. 000. == (A | DM beschlossen. &L, | Durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist ‘3 | der Satzung (Gundkapital und Einteilung der DiBeschl. + neuer | Aktäen) geändert worden. | Wortl.d.Satzung : B1.181-217 Scdb. _ Herbert: Tiefenhacher ist nicht mehr. Vor- d)30.Januar 1986 ‚ gtandsmitglied. _ | M Das bisherige stellv. Vorstandsmitglied Dr, : Klaus Thiemann ist zum ordentlichen Vorstands ; mitglied bestellt worden. Die Hauptversammlung vom 10. August 1987 hat a) 10. September : die Erhöhung des Grundkapitals um. 5.200.000, =-Di 1987 j auf 31.200.000, --DM beschlossen, | Y | Die a ist durchgeführt. 7 Durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist | :$ 3 der Satzung ( Grundkapital und Einteilung b Beschl. BL. | der Aktien) geändert worden, LIT neuen H ’ | | ı Wortl. d. | Claus Peter Harloff ist zum weiteren Vorstands- | Satzung Bl. ArEelIed Beste worden 280 ze Sab ; Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit vIIl | '@Inem anderen Vorstandsmi glied oder einem . rokuristen, 27 Die Prokura H, Thiep ist er. ‚a) 10. Februar | loschen, 1988 ' Gesamtprokurist: | | | Dipl.-Ing. Rulf Schneider, ; Rosengarten. _ ; Br vertritt gemeinsam mit einem ; Vorstandsmitglied, dd

Zehner 13579 Zehn- Amtsg e ri cht H am burg Tausender Tausender | Hunderter Zehn- Tausender Nr. : Vorstand der h Ama Grund, Persönlich haftende Ein- itz . Gesellschafter Rechtsverhältnisse Tag der Eint tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammka pital Geschäftsführer ” und Unterschri® gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 28 M Die ordentliche Hauptversammlung vom 8, Juli 5 11. November "Juli 19 mit ust _des fsichtsr L ; das Grundkapital um bis zu 6.240, 000, --DM j den Inhaber Tau’ nd Durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist, O8 $ 3 der Satzung (Grundkapital und Einteilung der Aktien) geändert worden. » Beschl.Bl. 293 ££ Scb. vIIl Neuer Wortl.d. Satzung Bl. 294 ££ Sdb. 29 | | | | Prokurist; Ä | a)7.März 1990 Jens Kaß, Hamburg. | M DRG Er vertritt gemeinsam mit M | | einem Voerstandsmitglied. \N O 37,.440.000,-- - Der Vorstand hat am 8. November 1990 auf Grund. a) 19.April 1999 —,—,-ee—— : der ihm durch Beschiuß der Hauptversammlung | vom 8. Juli 1988 erteilten Ermächtigung nit Zu- ; stimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage | das Grundkapital um 6.240.000,-- DM auf 37.440.000,-- DM erhöht, Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. RS 102 Karteiblatt HR B 15.000 11.83 , Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Hamburg Rückseite von Blatt .... 4 un Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschri b) Bemerkungen Vorstand hr a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammka tal Gesellschafter - Prokura tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM P Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 5 31 32 33 55 M Max Nicolaus : Tiefenbacher, 11577 TE 1991 : Kaufmann, | | ; Hamburg. | Max Nicolaus Tiefenbacher ist zum weiteren Nöte < : stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt 7 | Durch Beschluß des Aufsichtsrates ist die Satzung in $ 3 (Grundkapital und Aktien) j : geändert worden. Na. R a) 26. April 1991 :b) Beschl.u. neuer Wortl.d. | ; Satzung Bl. 2 : 320 ££f Sdb, Claus Peter Harlo£ff ist nicht mehr Vorstands- a) 13. September en a un ; worden. | Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vor- : standsmitglied oder einem Prokuristen. Das bisherige stellvertretende Vorstendsmitglied a) 11.April 1994 Max Nicolaus Tiefenbacher ist zum ordentlichen ;Vorstandsmitglied bestellt worden. e Die Prokura Dipl.-Ing. a) 8. September ;R. Schneider ist erloschen. _ 1994 fa | Gesamtprekurists | Karl Gerhard Nelze, : Dipl.-Kaufmann, ; Schenefeld ;_Er vertritt gemeinsam mit ei-_ ; nem Verstandsnitglied eder ei-: | nem weiteren Prekuristen. a u. A RT 9a AL a

Zehn- Teusender Amtsg eri cht Ham bu rg Tausender Tausender | Hunderter | Zehner | Zehn- | | 13579 Tausender Hunderter | Zehner 4 De. 4 24680 51 1 L 2 Nr. . Grund Vorstand der 0 Firma Pr Persönlich haftende Drok Ein- ) Sitz esellschatter rokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens ‚ Stammka pital Geschäftsführer und Unterschrif gung Abwickler b) Bemerkungen 2 N EEE ER EEE WW NEE EN 7 36 | | | ne Vertretungsbefugnis des | “) 20.Juni 1996 | ; ; Prokuristen Karl Gerhard Nolze | lautet richtig: | >fQes |Er vertritt gemeinsam mit einen ® | Vorstandsmitglied. | ) Berichtigung der Eintragung vom 5.Juni 1996 37 ' i ‚Zwischen der Gesellschaft und der ADM Be- a) 27 .Dezember !teiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG | 1996 Hamburg HRB 31279 - herrschendes Unternehmen-) | ‚besteht ein Beherrschungs- und Gewinnab- y führungsvertrag vom 4.Juli 1996, dem die iordentliche Hauptversammlung der beherrschten .\, Gesellschaft am 28.August 1996 und die Gesell- |?) Vertr.Bl. ischafterversammingff des herrschenden Unter- 379 E£ Sdb.9 jnehmens am 4.Juli 1996 zugestimmt Aypey/ haben. | u | u Die Prokura Günter Wegener ist | ; ;a)8.4.1997 | erloschen. 39 . 'Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. ja)17.11.1997 Iı i | i Juli 1997 ist die Satzung in $ 12 geändert, Satzung Bl. :397 £E. 5Süh. sure areas re rer rar jener GESTEHEN ENTER ORT OR WIRT UOTE VUN DOES UTETNE NR TRTURE NO "ar er nern ee TERRAIN TESTEN Tr BT EN N N a7 2775 e Trennen armer menu 40 | |Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. : i i i Juli 1997 ist die Satzung in $ 6 (Aufsichtsrat) geändert ;worden. | Satzung Bl. | 1397 ££. :;sdb. 9 RS 102 Korteiblatt HR B 2000 11.79 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung Rückseite nn an DE u BEREEFENP

r Amtsgericht Hamburg Rückseite von Blatt Vorstand Ar. a) Firma Grund- Persönlich haftende —— der b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung ” Geschäftsführer und Unterschri Ah c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen - 1 2 3 4. 7 41 M | ‚Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom ia)9.8.1999 49.142.768,0 | :06.07.1999 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt und :; EUR ___ i die Satzung in den $$ 3 (Grundkapital), 12 und 15 geändert b) ;worden. Satzung Bl. ;a10 ££ Sab. 2. Has M | M 1a)1.9.1999 E \ Grundkapital der Gesellschaft I Fautet ; | b) richtig: = 4 Berichtigung 19.142.768,03 ider EUR u Eintragung i — vom 09. ; "August 1999 43 — | | Drokura gemeinsam mit einem EEE Be | Vorstandsmitglied: Peer Möller, geb. 30.11.1967, Österrönfeld. Die Prokura Günter Bühnemann ist erloschen. - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung auf dem annsenen ten Blatt .