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Handelsregister · HRB 20663

Chronologischer Auszug

adesso SE · Amtsgericht Dortmund

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (38)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 16.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
adesso AG

b)
Dortmund

c)
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Bereitstellung des kompletten
Serviceangebotes für die Integration von
Electronic Back-Offices. Diese Leistungen
umfassen neben einer
herstellerunabhängigen Beratung die
Planung, Konzeption, Begleitung und
Durchführung von lT-Projekten. Das
Serviceangebot fokussiert sich auf das
Digital Nervoussystem der Enterprise lT
und umfaßt Lösungen im Bereich
Knowledgemanagement, Education und
Supplychainmanagement. Des weiteren ist
die Gesellschaft in den Bereichen
Forschung und Entwicklung, insbesondere
von webbasierenden Systemplattformen,
tätig.		36.365.226,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Junge, Christoph, Münster, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Vorstand:
Kenfenheuer, Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorsitzender des Vorstandes:
Rudolf, Rainer, Dortmund, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Dr. Striemer, Rüdiger, Bochum, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Vorstand:
Sebald, Dirk, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX		Einzelprokura:
Dobelmann, Frank, Dortmund, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.04.2000, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2006 hat die
Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und § 8
(Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer) und mit ihr die
Sitzverlegung von Essen (bisher Amtsgericht Essen HRB
14224) nach Dortmund sowie die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung hat am 18.05.2007 beschlossen, die
Satzung in § 14 (Leiter der Hauptversammlung) zu ändern.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 24.07.2011 durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stammaktien gegen Bar- und oder Sacheinlagen um bis zu
5.395.788,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.07.2006
um bis zu 1.000.000,00 EUR
zur Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom selben Tag bis zum 15.12.2009
gewährt werden, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I).		a)
18.09.2007
Schieck-Kosziol
240.001.726,00
EUR		b)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.
Juli 2006 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2006/I)
ist das Grundkapital um 3.636.500,00 EUR auf nunmehr
40.001.726,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 3 der Satzung ist
entsprechend geändert.
Das genehmigte Kapital 2006/I beträgt nunmehr novh
1.759.288,00 EUR.		a)
02.10.2007
Middleton
3a)
Von Amts wegen berichtigend zu lfd. Nr. 2 eingetragen:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2006 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital
2006/I) ist das Grundkapital um 3.636.500,00 EUR auf
nunmehr 40.001.726,00 EUR erhöht worden. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.09.2007 ist § 3 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.

b)
Aus systemtechnischen Gründen von Amts wegen hier erneut
zu lfd. Nr. 1 eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 24.07.2011 durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stammaktien gegen Bar- und oder Sacheinlagen um bis zu
5.395.788,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006/I).

Von Amts wegen berichtigend zu lfd. Nr. 2 eingetragen:
Das genehmigte Kapital 2006/I beträgt noch 1.759.288,00
EUR		a)
26.10.2007
Schmidt
4b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Junge, Christoph, Münster, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Kenfenheuer, Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dr. Striemer, Rüdiger, Bochum, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorsitzender des Vorstandes:
Rudolf, Rainer, Dortmund, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
03.04.2008
Schmidt
5b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. Mai 2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der BOV
Business Applications GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht
Essen HRB 18019) verschmolzen.		a)
10.07.2008
Middleton
6c)
die Beratung bei Auswahl, Einführung und
Entwicklung von Software-Systemen sowie
die Entwicklung von Software		a)
Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2008 hat die Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit
ihr die Änderung des Gegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2008 hat die Aufhebung
des bisherigen § 3 Ziff. 8 der Satzung (genehmigtes Kapital
I/2006) und des Beschlusses vom 25. Juli 2006 über das
genehmigte Kapital, soweit dieses noch nicht ausgenutzt
worden ist, beschlossen.

Durch den gleichen Beschluß der Hauptversammlung ist ein
neues genehmigtes Kapital und die Einfügung eines neuen §
3 Ziff. 8 in die Satzung (genehmigtes Kapital I) beschlossen
worden.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19. Mai
2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR
20.000.863,00 durch einmalige oder mehrmaliger Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Baroder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).		a)
23.07.2008
Middleton
7b)
Geschäftsanschrift:
Stockholmer Allee 24, 44269 Dortmund		5.714.532,00
EUR		b)
Die Hauptversammlung vom 29. Mai 2009 hat die
Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 2 auf EUR
40.001,724 durch Einziehung zweier Stückaktien, die der
Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, die
weitere Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 34.287,192
auf EUR 5.714,532 durch Zusammenlegung von Stückaktien
und damit die Änderung des § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital
und Aktien) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.		a)
06.08.2009
Middleton
8b)
Die am 29. Mai 2009 beschlossene Herabsetzung des
Stammkapitals ist durchgeführt.		a)
22.10.2009
Middleton
9a)
Die Hauptversammlung vom 29. Mai 2009 hat beschlossen:
Das Bedingte Kapital 2006/I ist auf 142.858,00 EUR
herabgesetzt. § 3 der Satzung wurde entsprechend neu
gefaßt.

Die Hauptversammlung vom selben Tage hat weiter
beschlossen: Das Genehmigte Kapital I ist auf 2.857.266,00
EUR herabgesetzt. § 3 der Satzung wurde entsprechend neu
gefaßt.

Die Hauptversammlung vom selben Tage hat außerdem die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 428.572,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 428.572 auf den Inhaber
lautenden nennbetragslosen Stückaktien beschlossen
(Bedingtes Kapital II). Die Satzung ist entsprechend in § 3
geändert.		a)
29.10.2009
Middleton
10a)
Die Hauptversammlung vom 01.06..2010 hat die Änderung
der Satzung in § 12 (Form und Frist der Einberufung der
Hauptversammlung), § 13 (Teilnahmerecht an der
Hauptversammlung) und § 15 (Stimmrechtsvollmacht)
beschlossen.		a)
14.07.2010
Schäfers
11b)
Vorstand:
Danowsky, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
14.07.2010
Herrmann
12b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 01.06.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 1.06.2010 mit der sitGate
AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 77239)
verschmolzen.		a)
30.07.2010
Middleton
13Einzelprokura:
de Lorenzi, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
03.09.2010
Schmidt
14b)
Nicht mehr
Vorstand:
Danowsky, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
11.03.2011
Schmidt
15b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rudolf, Rainer, Dortmund, *XX.XX.XXXX		a)
31.10.2011
Schmidt
165.741.663,00
EUR		a)
Aufgrund der am 25.07.2006 beschlossenen bedingten
Kaitalerhöhung (bedingtes Kapital I) sind 27.131 Bezugsaktien
im Nennwert von je 1,00 Euro ausgegeben worden. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.05.2012 ist die Satzung
in den §§ 2 (Gegenstand), 3 (Grundkapital und Aktien), 6
(Zusammensetzung, Beschlüsse, Geschäftsordnung), 12 (Ort
und Einberufung der Hauptversammlung) und 19
(Bekanntmachungen) geändert worden..

b)
Das bedingte Kapital beträgt nunmehr noch 115.727,00 Euro.		a)
27.06.2012
Lehnert
17a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsrat) und 3 Ziff. 8 (genehmigtes
Kapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 08. Juni 2018
einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 2.873.858,00 gegen
Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2013).		a)
30.07.2013
Kremser
18a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat beschlossen:
Das bedingte Kapital 2006/I ist auf 142.858,00 EUR
herabgesetzt. Geschaffen wurde ein weiteres bedingtes
Kapital (bedingtes Kapital II).
§ 3 der Satzung wurde entsprechend neu gefaßt.

b)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 428.572,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 428.572 auf den Inhaber lautenden
nennbetragslosen Stückaktien beschlossen (bedingtes Kapital
II).
Das bedingte Kapital 2006/I beträgt nunmehr noch 115.727,00
Euro.		a)
31.07.2013
Schmidt

b)
Von Amts wegen
berichtigend zu lfd. Nr. 9
und 16 eingetragen.
19b)
Das bedingte Kapital 2006/I (jetzt: bedingtes Kapital I) ist auf
142.858,00 EUR herabgesetzt.		a)
31.07.2013
Schmidt
b)
Von Amts wegen
ergänzend zu lfd. Nr. 9
und 18 eingetragen.
205.747.716,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2006 in Verbindung mit dem Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2009 erteilten Ermächtigung -
Bedingtes Kapital 2006/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 6.053,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.06.2013 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital und Aktien) geändert.

b)
Das bedingte Kapital I beträgt noch 109.719,00 EUR.		a)
31.07.2013
Schmidt
21b)
Das bedingte Kapital I beträgt noch 109.674,00 EUR.		a)
08.04.2014
Schmidt

b)
Von Amts wegen
berichtigend zu lfd. Nr.
20 eingetragen.
225.763.327,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2006 in Verbindung mit dem Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2009 erteilten Ermächtigung -
Bedingtes KapitaI I - sind im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien
im Nennwert von 5.176,00 EUR ausgegeben worden.

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2009 erteilten Ermächtigung - bedingtes Kapital II - sind
im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von
10.435,00 EUR ausgegeben worden.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.03.2014 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 25.07.2006 beschlossene
bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2013 noch 104.498,00 EUR.
Das in der Hauptversammlung vom 29.05.2009 beschlossene
bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2013 noch 418.137,00 EUR.		a)
14.04.2014
Rose
23b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Stockholmer Allee 20, 44269 Dortmund		a)
31.10.2014
Rose
24b)
Bestellt als
Vorstand:
Prenneis, Andreas, Dortmund, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
08.04.2015
Rose
255.793.720,00
EUR		b)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2006 in Verbindung mit dem Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2009 erteilten Ermächtigung -
Bedingtes KapitaI I - sind im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien
im Nennwert von 213,00 EUR ausgegeben worden.

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2009 erteilten Ermächtigung - bedingtes Kapital II - sind
im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien im Nennwert von
30.180,00 EUR ausgegeben worden.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.01.2015 ist die
Satzung in § 3 (Grund-kapital und Aktien) geändert.

Das in der Hauptversammlung vom 25.07.2006 beschlossene
bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2014 noch 104.285,00 EUR.

Das in der Hauptversammlung vom 29.05.2009 beschlossene
bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2014 noch 387.957,00 EUR.		a)
27.04.2015
Rose
26b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Striemer, Rüdiger, Bochum, *XX.XX.XXXX		Einzelprokura:
Dr. Striemer, Rüdiger, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
22.07.2015
Rose
27a)
Die Gesellschaft beschloss in der Hauptversammlung vom
02.06.2015: § 3 Ziff. 9 (Bedingtes Kapital I) der Satzung ist
aufgehoben.
Die bisherige Ziff. 10 des § 3 der Satzung ist nun § 3 Ziff. 9.
In § 3 der Satzung ist die neue Ziff. 10 eingefügt worden.
§ 6 Ziff. 5 der Satzung ist ersatzlos gestrichen.

b)
Das bedingte Kapital II 2009 gem. § 3 Ziff. 10 ist von EUR
387.957,00 auf 49.700,00 herabgesetzt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 500.000 auf
den Inhaber laufende nennbetragslose Aktien (Stückaktien)
bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2015). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von
Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 2. Juni 2015 bis zum 15. Dezember
2019 gewährt werden.		a)
14.08.2015
Mutmann
285.799.720,00
EUR		b)
Das bedingte Kapital II 2009 ist gemäß § 3 Ziffer 9 (vormals §
3 Ziffer 10) von 49.700,00 € auf 43.700,00 € herabgesetzt.		a)
16.02.2016
Rose
295.841.435,00
EUR		b)
Aufgrund der Ermächtigung vom 4.06.2013 (genehmigtes
Kapital 2013) ist das Grundkapital um
41.715,00 EUR erhöht worden auf 5.841.435,00 EUR.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nunmehr noch
2.832.143,00 EUR.

§ 3 Ziff. 1, 2, 8 der Satzung (Grundkapital und Aktien) ist
entsprechend geändert.		a)
30.03.2016
Middleton
305.873.736,00
EUR		a)
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 08.12.2016 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlungen vom
29.05.2009/02.06.2015 erteilten Ermächtigung - Bedingtes
KapitaI II- sind im Geschäftsjahr 2016 Bezugsaktien im
Nennwert von 32.301 EUR ausgegeben worden.

b)
Das bedingte Kapital 2009 (vormals bedingtes Kapital II) ist
gemäß § 3 Ziffer 9 von 49.700,00 EUR auf 17.399,00 EUR
herabgesetzt.		a)
19.12.2016
Rose
316.167.423,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.06.2013 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital
2013 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 293.687,00
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2016 ist § 3
Ziffer 1, 2 und 8 der Satzung (Grundkapital und Aktien)
geändert.

b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nunmehr noch
2.538.456,00 EUR.		a)
19.12.2016
Cakici
32b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 15.12.2016 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 15.12.2016 mit der flitcon
GmbH mit Sitz in Düren (Amtsgericht Düren, HRB 5726)
verschmolzen.		a)
15.02.2017
Middleton
33b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.12.2016 mit der SP Integration GmbH mit Sitz in
Sulzbach (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 55470)
verschmolzen.		a)
15.02.2017
Middleton
346.174.203,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlungen vom
29.05.2009 erteilten Ermächtigung - Bedingtes KapitaI II- sind
im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von 6.780
EUR ausgegeben worden.

b)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien) und 12 (Ort
und Einberufung) beschlossen.
Das bedingte Kapital 2009 (vormals bedingtes Kapital II) ist
gemäß § 3 Ziffer 9 von 17.399,00 EUR auf 10.619,00 EUR
herabgesetzt.		a)
25.01.2018
Mutmann
35b)
Der Aufsichtsrat vom 07.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien( und 12 (Ort
und Einberufung) beschlossen.

Das bedingte Kapital 2009 (vormals bedingtes Kapital II) ist
gemäß § 3 Ziffer 9 von 17.399,00 EUR auf 10.619,00 EUR
herabgesetzt.		a)
26.02.2018
Mutmann

b)
von Amts wegen zu lfd.
Nr. 34 berichtigend
eingetragen.
36a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Ziffer 8 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 04.06.2023 einmalig
oder mehrmals um bis z um 2.469.681,00 Euro gegen Baroder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018)		a)
15.06.2018
Ehrlich
37b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis;
weiterhin
Vorstand:
Prenneis, Andreas, Dortmund, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
31.07.2018
Rose
38b)
Bestellt als
Vorstand:
Pothen, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
16.10.2018
Rose
39b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Adessoplatz 1, 44269 Dortmund		a)
06.11.2018
Gerhardy
406.176.093,00
EUR		a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 06.12.2018 die
Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.

b)
Das bedingte Kapital 2009 (vormals bedingtes Kapital II) ist
gemäß § 3 Ziffer 9 von 10.619,00 EUR auf 8.729,00 EUR
herabgesetzt.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlungen vom
29.05.2009/02.06.2015 erteilten Ermächtigung - Bedingtes
KapitaI II- sind im Geschäftsjahr 2018 Bezugsaktien im
Nennwert von 1.890,00 EUR ausgegeben worden.		a)
08.02.2019
Rose
41b)
Vorstand:
Schroeder, Jörg, Münster, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
19.09.2019
Rose
42b)
Nicht mehr
Vorstand:
Junge, Christoph, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
15.10.2019
Rose
43a)
adesso SE		a)
Nunmehr
Europäische Aktiengesellschaft (SE)

b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 21.03.2019 sowie
des Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 17.05.2019
mit der adesso Beteiligungsverwaltung AG mit Sitz in
Wien/Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter
FN 503793y) als übertragender Rechtsträger durch Aufnahme
verschmolzen.

Der übernehmende Rechtsträger erhält dadurch die
Rechtsform einer SE (Europäische Aktiengesellschaft).		a)
27.11.2019
Cakici
44b)
Bestellt als
Vorstand:
Riedel, Stefan, Wesseling, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 (Vorsitz) und 13 (Ort und Einberufung)
beschlossen.		a)
16.01.2020
Ehrlich
45b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 11.11.2019 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
11.11.2019 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 11.11.2019 mit der
smarthouse adesso financial solutions GmbH mit Sitz in
Karlsruhe, (Amtsgericht Mannheim, HRB 109011) durch
Aufnahme verschmolzen.		a)
05.05.2020
Ehrlich
46b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 11.03.2020 mit
der gadiv GmbH mit Sitz in Much, (Amtsgericht Siegburg,
HRB 2487) durch Aufnahme verschmolzen.		a)
08.05.2020
Ehrlich
47a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die teilweise
Aufhebung des bedingten Kapitals 2015 gem. § 3 Ziffer 9 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zur 50.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zur 50.000 auf den Inhaber
lautende nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht
(bedingtes Kapital 2015). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02. Juni 2015 bis
zur 15. Dezemter 2019 gewährt werden.		a)
17.06.2020
Ehrlich
48a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die teilweise
Aufhebung des bedingten Kapitals 2015 gem. § 3 Ziffer 9 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 50.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 50.000 auf den Inhaber
lautende nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht
(bedingtes Kapital 2015). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02. Juni 2015 bis
zum 15. Dezember 2019 gewährt werden.		a)
08.07.2020
Ehrlich

b)
von Amtswegen zu lfd.
Nr. 47 berichtigend
eingetragen.
49a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,00 EUR auf
den Inhaber lautende nennbetragslose Aktien (Stückaktien)
(bedingtes Kapital 2020) beschlossen. Die bedingte
Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von
Optionen, die aufgrund der Ermöchtigung der
Hauptversammlung vom 03.06.2020 bis zum 15.12.2024
gewährt werden.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 500.000 EUR
durch Ausgabe von bis zu 500.000 auf den Inhaber lautende
nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht
(bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.06.2020 bis
zum 15.12.2024 bewährt werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum
Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die
Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenenAktien
gewährt. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionen
entstehen, am Gewinn teil.		a)
24.07.2020
Ehrlich
50a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Teilnahmerecht) beschlossen.		a)
14.09.2020
Ehrlich
51b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 04.08.2020 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
04.08.2020 mit der ARITHNEA GmbH mit Sitz in Neubiberg,
(Amtsgericht München, HRB 149239) durch Aufnahme
verschmolzen.		a)
03.11.2020
Ehrlich
526.185.343,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 18.01.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Auf Grund der am 02.06.2015/03.06.2020 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Stückaktien im
Nennwert von 9.250,00 EUR ausgegeben worden.		a)
24.02.2021
Rose
53a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2021 die Änderung der Satzung
in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.		a)
08.03.2021
Rose

b)
Von Amts wegen zu lfd.
Nr. 52 berichtigt.
54b)
Bestellt als
Vorstand:
Wegener, Torsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
19.04.2021
Rose
556.193.593,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
02.06.2015/03.06.2020 erteilten Ermächtigung - Bedingtes
Kapital 2015 zunächst 50.000,00 €, zuletzt gemäß
Beschlussfassung vom 18.01.2021 noch 40.750,00 € - sind in
dem am 31.12.2021 ablaufendem Geschäftsjahr bislang 8.250
auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien
ausgegeben worden. Der Betrag des verbleibenden bedingten
Kapitals 2015 beläuft sich nunmehr auf noch bis zu 32.500,00
€.

b)
Der Aufsichtsrat hat am 30.09.2021 die Änderung der Satzung
in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.		a)
06.10.2021
Rose
566.503.272,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 309.679,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.10.2021 ist § 3 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung geändert.

b)
Das genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 2.160.002,00
EUR.		a)
11.10.2021
Kremser
57Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Junge, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
12.04.2022
Rose
58a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Teilnahmerecht), 15 (Leiter der
Hauptversammlung) und 16 (Beschlussfassung und Wahlen)
beschlossen.		a)
14.06.2022
Bauß
59b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 22.06.2022 mit
der com2m GmbH mit Sitz in Dortmund, (Amtsgericht
Dortmund, HRB 23580) durch Aufnahme verschmolzen.		a)
10.08.2022
Ehrlich
60b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 27.07.2022 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 27.07.2022 mit der quadox
AG mit Sitz in Walldorf (Amtsgericht Mannheim, HRB 336902)
durch Aufnahme verschmolzen.		a)
10.10.2022
Cakici
61b)
Vorstand:
Riedel, Stefan, Wesseling, *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2023
Jarfeld
626.512.272,00
EUR		a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 15.12.2022 die
Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.

b)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
02.06.2015/03.06.2020 erteilten Ermächtigung - Bedingtes
Kapital 2015 50.000,00 €, zuletzt gemäß Beschlussfassung
vom 15.12.2022 noch 32.500,00 € - sind in dem am
31.12.2022 ablaufendem Geschäftsjahr bislang 9.000 auf den
Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien ausgegeben
worden. Der Betrag des verbleibenden bedingten Kapitals
2015 beläuft sich nunmehr auf noch bis zu 23.500,00 €.		a)
16.02.2023
Jarfeld
63b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 05.12.2022 mit
der OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH mit Sitz
in Dortmund, (Amtsgericht Dortmund, HRB 18223) durch
Aufnahme verschmolzen.		a)
23.02.2023
Scheideler
64b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 25.01.2023
adesso experience GmbH mit Sitz in Köln, (Amtsgericht Köln,
HRB 101916) durch Aufnahme verschmolzen.		a)
08.03.2023
Scheideler
65a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), 13 (Ort
und Einberufung), und 14 (Teilnahmerecht) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.06.2023 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 8 (genehmigtes Kapital)
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.05.2028 einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt 1.302.454,00 Euro durch Ausgabe von
insgesamt 1.302.454 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2023).		a)
13.06.2023
Ehrlich
66b)
Bestellt als
Vorstand:
Gerwert, Kristina Theresa, Dortmund,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
31.07.2023
Wollny
67b)
Bestellt als
Vorstand:
Lohweber, Mark, Dortmund, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
02.08.2023
Wollny
68Prokura erloschen:
Dr. Striemer, Rüdiger, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
06.11.2023
Lipperheide
69b)
Vorstand:
Pothen, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Kenfenheuer, Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX		Einzelprokura:
Platz, Dirk, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Mecking, Stephan, Neuss, *XX.XX.XXXX
Schwald, Gregor, Berlin, *XX.XX.XXXX
Spitzczok von Brisinksi, Jens, Ense-Bremen,
*XX.XX.XXXX
Puchta, Berthold, Siegsdorf (Alzing), *XX.XX.XXXX
Märte, David, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Bonnmann, Benedikt, Bensheim, *XX.XX.XXXX
Lünsmann, Markus, Wiehl, *XX.XX.XXXX		a)
30.01.2024
Jarfeld

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