Handelsregister · HRB 76173
Chronologischer Auszug
adept consult Aktiengesellschaft · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) adept consult Aktiengesellschaft b) Frankfurt am Main c) Beratung von Wirtschaftsunternehmen und sonstigen Institutionen bei der Lösung von Aufgabenstellungen der Informationsverarbeitung sowie Aufgabenstellungen im Bereich Vertrieb und Marketing mit MultiMedia-Technologie sowie die Entwicklung, Verbesserung und Anwendung von Methoden zur Lösung solcher Aufgabenstellungen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Beck-Dede, Klaus, Dreieich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Urnauer, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Dr. Schah-Zeidi, Sousan, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.01.2001 Die Hauptversammlung vom 22.06.2005 hat die Änderung des § 1 Absatz 2 (Sitz) der Satzung und mit ihr die Sitzverlegung von Dreieich (bisher Amtsgericht Offenbach am Main HRB 34780) nach Frankfurt am Main beschlossen. Im übrigen wurde die Satzung durch Beschlüsse derselben Hauptversammlung wie folgt geändert: In § 3 (Bekanntmachungen), in § 4 (Grundkapital/Einteilung/genehmigtes Kapital), in § 7 Absatz 2 (Geschäftsführung und Beschlussfassung des Vorstandes), in § 8 (Vertretung der Gesellschaft), in § 10 Absatz 4 (Zusammensetzung und Dauer des Aufsichtsrats), in § 15 (Einberufung des Aufsichtsrats) und in § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Streichung des bisherigen Absatzes 4 und Anfügung eines neuen Absatzes 4. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.11.2005 die Änderung der Satzungsfassung in § 4 (Grundkapital) und § 29 (Gründungsaufwand) beschlossen. b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der adept consult gmbH Unternehmensberatung für Informationsverarbeitung und MultiMedia-Marketing, Dreieich (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 4133) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 19.01.2001. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 50.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I). | a) 13.12.2005 Schnorbus b) Satzung Blatt 75ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 13.06.2001 |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Urnauer, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Durch Aufsichtsratsbeschluss vom 08.02.2007 ist durch Wegfall von § 4 Abs.6 (genehmigte Kapitalerhöhung) die Satzung geändert. | a) 04.05.2007 Dinges-Król | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch Ergänzung eines Absatzes 6 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 50.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 30.08.2007 Gröschel b) Fall 5 | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schah-Zeidi, Sousan, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sielhorst, Manfred, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Hefner, Joachim, Mudau, *XX.XX.XXXX Blicker, Michael, Bensheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schah-Zeidi, Sousan, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2008 Faldus b) Fall 6 | |||
| 5 | b) Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am 21.08.2008 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.08.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 16.09.2008 Frink-Zinnhardt b) Fall 9 | ||||
| 6 | 111.000,00 EUR | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Schah-Zeidi, Sousan, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Sielhorst, Manfred, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Hefner, Joachim, Mudau, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Blicker, Michael, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.7.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.000,00 EUR auf 111.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.2.2008 ist die Satzung in § 4 Ziffern 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.7.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 39.000,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.6.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf wirkungslos. | a) 22.01.2009 Dr. Kolonko b) Fall 7 | |
| 7 | Prokura erloschen: Sielhorst, Manfred, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hefner, Joachim, Mudau, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2009 Faldus b) Fall 11 | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Mainzer Landstr. 191, 60327 Frankfurt am Main | b) Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am 30.07./03.08.2009 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 08.09.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 28.09.2009 Dr. Kolonko b) Fall 12 | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Mainzer Landstr. 191, 60327 Frankfurt am Main | 125.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.07.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.000,00 EUR auf 125.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2009 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 25.000,00 EUR. | a) 28.09.2009 Dr. Kolonko b) Fall 13 | ||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Mainzer Landstr. 191, 60327 Frankfurt am Main | b) Bestellt als Vorstand: Dehler, Arne-Steffen, Kranzberg, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstandsvorsitzender: Beck-Dede, Klaus, Langen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.10.2010 Dinges-Król M.A. b) Fall 15 Geschäftsanschrift in lfd.Nr.9 von Amts wegen gerötet (Doppeleintragung) | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2011 um bis zu 62.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung von Wandlungsoder Optionsrechten, bei der Erfüllung entsprechender Wandlungs- oder Optionspflichten oder bei bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der Gesellschaft an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen zu gewähren. Das bedingte Kapital dient zur Durchführung von bis zum 30.06.2013 begebenen Wandelschuldverschreibungen. | a) 03.02.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 16 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schah-Zeidi, Sousan, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Blicker, Michael, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 17 | |||
| 13 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az. 810 IN 678/12 A) vom 31.08.2012 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 10.09.2012 Gollbach b) Fall 18 |
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