Handelsregister · HRB 225669
Chronologischer Auszug
AdCapital AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AdCapital AG b) Leinfelden-Echterdingen c) Der Erwerb, das Halten und das Veräußern von Beteiligungen an Unternehmen, die Beratung dieser und anderer Unternehmen, insbesondere hinsichtlich des Erwerbs, der Entwicklung und der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, sowie die Anlage des Vermögens der Gesellschaft, insbesondere in Form von Wertpapieren jeglicher Art. | 45.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Jeschke, Dieter, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Jürgen, Kürten-Dürscheid, *XX.XX.XXXX Müller, Gerald, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.04.1984 zuletzt geändert am 15.07.2005 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 11.500.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (genehmigtes Kapital). | a) 26.05.2006 Kluger b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.05.2006. Tag der ersten Eintragung: 13.08.2003 Unternehmensvertrag: Sonderband Blatt 62-64 |
| 2 | Müller, Gerald, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 31.07.2006 Keipert b) Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 70 | |||
| 3 | Eintrragung lfd. Nr. 2 von Amts wegen ergänzt: Prokura erloschen: Müller, Gerald, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2006 Keipert | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Gutenbergstr. 13, 70771 Leinfelden- Echterdingen | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Guhl, Detlef, Weinstadt, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 22.04.2009 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital und Einteilung) beschlossen. | a) 28.10.2009 Keipert | ||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Hauptversammlung) und § 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 28.07.2010 Keipert | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Guhl, Detlef, Weinstadt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schmidt, Jürgen, Kürten-Dürscheid, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2011 Keipert | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Döringer, Hans-Jürgen, Ostfildern, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Jeschke, Dieter, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2011 von Au | ||||
| 8 | b) Sitz verlegt; nun: Tuttlingen | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Nummer 2 (Sitz) beschlossen. | a) 16.08.2011 von Au | |||
| 9 | c) Gegenstand geändert; nun: der Erwerb, das Halten und das Veräußern von Beteiligungen an Unternehmen, die Erbringung von Dienstleistungen an diese und andere Unternehmen, sowie die Beratung dieser und anderer Unternehmen, insbesondere hinsichtlich des Erwerbs, der Entwicklung und der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Anlage des Vermögens der Gesellschaft, insbesondere in Form von Wertpapieren jeglicher Art. | Grundkapital nun: 126.700.000,0 0 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2012 um 81.700.000,00 EUR auf 126.700.000,00 EUR erhöht. Die Hauptversammlung vom 22.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs.1 (Grundkapital), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6 und § 7 (Vorstand), § 8 ( Aufsichtsrat) und § 13 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 17.07.2012 Saile | ||
| 10 | a) zu lfd. Nr. 9 berichtigend vorgetragen: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2012 um 81.700.000,00 EUR auf 126.700.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. | a) 17.07.2012 Saile | ||||
| 11 | Grundkapital nun: 41.700.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 85.000.000,00 EUR auf 41.700.000,00 EUR herabgesetzt. | a) 07.08.2012 Saile | |||
| 12 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Daimlerstr. 14, 78532 Tuttlingen | a) 20.09.2012 Saile | ||||
| 13 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Döringer, Hans-Jürgen, Illertissen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) sowie Abschnitt IV-§§ 8, 10 und 11 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 02.07.2013 Saile | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs. 1 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen. | a) 16.06.2015 Smailus | ||||
| 15 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Döringer, Hans-Jürgen, Illertissen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.04.2017 Smailus | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt IV- §§ 8 und 10 (Der Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 18.08.2020 Smailus | ||||
| 17 | b) Neue Geschäftsanschrift: Im Ermlisgrund 11, 76337 Waldbronn | a) 02.11.2020 Smailus | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt V (Hauptversammlung) - § 14 und § 16 beschlossen. | a) 10.06.2021 Smailus | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schmid, Andreas, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.09.2022 Knezevic | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Döringer, Hans-Jürgen, Illertissen, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2023 Tachot | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Akten), § 13 (Hauptversammlung) und § 16 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.05.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.200.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.05.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.200.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital II) Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 6.000.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital II) Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.200.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital I) | a) 14.09.2023 Tachot | ||||
| 22 | Grundkapital nun: 42.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 Nr. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 300.000,00 EUR auf 42.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. | a) 23.10.2023 Tachot |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.