Registerinformationen

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

im In- und Ausland (1) Betrieb von Versicherungen von Beistandsleistungen zu Gunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden (a) auf Reisen und während der Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort; (b) unter anderen Bedingungen, sofern die Risiken nicht unter andere Versicherungssparten fallen; (2) Betrieb von Versicherungen gegen verschiedene finanzielle Verluste; (3) Betrieb der sonstigen Sachschaden- sowie der Unfallversicherung; (4) Betrieb der nicht substitutiven Krankenversicherung, insbesondere im Zusammenhang mit Reisen; (5) Betrieb der Kautionsversicherung (Zahlungsunfähigkeit von Reiseveranstaltern); (6) Betrieb von Haftpflichtversicherungen; (7) Gründung von Unternehmen, Kauf von Unternehmen, Anteilen an Unternehmen oder einzelnen materiellen, immateriellen Unternehmensgegenständen sowie Verwaltung, Betrieb, Verwertung dieser, soweit dies nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz zulässig ist; (8) Serviceleistung zur Erfüllung von Versicherungs- und Dienstleistungsverträgen, soweit dies nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz zulässig ist; (9) Betrieb der Rechtsschutzversicherung. Die Gesellschat betreibt im In- und Ausland Betrieb die aktive Rückversicherung sowie Vermittlung von Versicherungen aller Art.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

• Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Eintragungen

Inhalt des Registerblatts

1. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Umstellung der Aktien von Nennbetragsaktien in Stückaktien, die Umstellung des Grundkapitals auf Euro und gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 8.525.740,99 EUR und die Änderung des § 6 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln.

2. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 01.12.2009 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

3. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 30.11.2010 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

4. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

5. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 28.02.2018 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.

6. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 27.05.2019 hat die Satzung neu gefasst.

7. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

8. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 19.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

9. Nr. 1 Unternehmensvertrag

   Die Gesellschaft hat am 16.08.2004 mit der "ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 67325) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 11.11.2004 zugestimmt.

10. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die DTC - Touring Versicherung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 118412) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2005 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2005 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 23.06.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.

11. Nr. 1 Unternehmensvertrag

    Der von der Gesellschaft am 16.08.2004 mit der ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 67325) als herrschender Gesellschaft geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der ADAC SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 225321) fort.

12. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 54621) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2018 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2018 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.05.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

13. Nr. 1 Unternehmensvertrag

    Die Gesellschaft hat am 18.06.2021 mit der ADAC SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 225321) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2021 zugestimmt.

14. Nr. 1 Unternehmensvertrag

    Der mit der ADAC SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 225321) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 16.08.2004 ist durch Vertrag vom 22.11.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom 12.11.2021 hat zugestimmt.

15. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund des Verschmelzungsplans über die grenzüberschreitende Verschmelzung zur Aufnahme vom 4.9.2023 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 25.9.2023 sowie der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 4.9.2023 mit der ARISA Ré mit Sitz in Luxemburg/Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés B56730) (société anonyme - Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht) verschmolzen.

16. Nr. 1 Freitext

    Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 237 So.

17. Nr. 1 Freitext

    Beschluss Bl. 296 SB; Vertrag Bl. 298 SB;

18. Nr. 1 Freitext

    Beschlüsse Bl. 314 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 313 SB;

19. Nr. 2 Satzung

    Satzung vom 24.06.1972 zuletzt geändert am 12.12.1997

20. Nr. 2 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 19.11.2021 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 19.11.2021 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 19.11.2021 Teile des Vermögens von der ADAC RSB AG & Co. OHG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 115452) übernommen.