Handelsregister · HRB 54060
Chronologischer Auszug
Ad Alliance GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CLT Vermögensverwaltungs GmbH b) Köln c) die Verwaltung eigener Vermögenswerte und die Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit im Zusammenhang stehenden geschäftlichen Aktivitäten jeder Art. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fahning, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Graf, Jörg Bestellt als Geschäftsführer: Beisheim, Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.06.2000. Die Gesellschafterversammlung hat am 20.07.2004 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen, insbesondere die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 sowie den Gegenstand und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern, den Sitz von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg, HRB 76068) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs.2 zu ändern. | a) 08.11.2004 Schütte-Müller b) Ges.vertrag Bl. 64 ff. Sdb.; Beschl. Bl. 52 ff. Sdb. Tag der ersten Eintragung: 04.07.2000 | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beisheim, Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Fischer, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bijganath, Sushel, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.03.2005 Osterhammel | ||||
| 3 | b) Zwischen CLT Vermögensverwaltungs GmbH als beherrschter Gesellschaft und der RTL Group Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 34499) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 9./14. November 2005. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der CLT Vermögensverwaltungs GmbH durch Beschluss vom 19.10.2005 zugestimmt. | a) 24.11.2005 Maintzer b) Beschluss Bl. 80 ff. Sdb.; Vertrag Bl. 99 ff. Sdb. | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Beisheim, Klaus-Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bijganath, Sushel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2006 Osterhammel | ||||
| 5 | a) CLT Cable & Satellite GmbH b) Geschäftsanschrift: Aachener Straße 1036, 50858 Köln c) Betrieb und Vertrieb von Fernsehsendern und anderen audiovisuellen Diensten über Kabel, Satellit und andere Verbreitungswege sowie das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die im Bereich des Unternehmensgegenstandes tätig sind | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 07.11.2008 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Absatz 1 zu ändern den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 Absatz 1 zu ändern | a) 17.11.2008 Maintzer | |||
| 6 | a) RTL Group Cable & Satellite GmbH | 100.000,00 EUR | b) Bestellt als Geschäftsführer: Watts, Anthony, Berkshire/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 22.03.2009 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Absatz (1) zu ändern, die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR und entsprechend die Änderung des Gesellschaftsvertrages. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefaßt. | a) 25.06.2009 Dohnke | |
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Picassoplatz 1, 50679 Köln | a) 15.12.2010 Breuer | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Watts, Anthony, Berkshire/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2012 Behrendt | ||||
| 9 | b) Der mit der RTL Group Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 34499) am 9./14.11.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.09.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 23.10.2014 Schumacher | ||||
| 10 | a) AdAlliance GmbH c) das Betreiben und Vermitteln aller Arten von Werbung in oder durch Medien jeglicher Art einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden erlaubnisfreien Geschäfte und Tätigkeiten. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beisheim, Klaus-Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Fischer, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dang, Matthias, Erkrath, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 21.11.2016 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. (1) zu ändern sowie den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern. Ferner wurde die redaktionelle Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 5 (Stammkapital) und 11 (Vertretungsrecht der Gesellschaft) beschlossen. | a) 05.12.2016 Bijok | ||
| 11 | a) Ad Alliance GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 09.12.2016 Bijok | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartle, Peter, Kerpen, *XX.XX.XXXX Mudter, Paul, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2016 Möhn | ||||
| 13 | b) Der mit der RTL Group Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 34499) am 9./14.11.2005, in geänderter Fassung vom 17.09.2014 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.11.2016 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2016, 24:00 Uhr aufgehoben. Zwischen der Ad Alliance GmbH als beherrschter Gesellschaft und der IP Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 33057) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 21.11.2016. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Ad Alliance GmbH durch Beschluss vom 21.11.2016 zugestimmt. | a) 11.01.2017 Stalberg | ||||
| 14 | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2016 und 12.12.2017 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um - 75.000,00 EUR auf nunmehr 25.000,00 EUR und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. | a) 14.12.2017 Stalberg | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kösling, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2019 Gerhards | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Kösling, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vogel, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Glatz, Alexander, Schoenfels/Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2020 Gerhards | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schäfer-Gothe, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Dang, Matthias, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2020 Müller | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.03.2021 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 03.03.2021 mit der IP Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 33057) verschmolzen. Der mit der IP Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 33057) bestehende Beherrschuns- und Gewinnabführungsvertrag ist erloschen. | a) 10.03.2021 Dr. Stephan |
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