Handelsregister · HRB 33057
Chronologischer Auszug
Ad Alliance GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) IP Deutschland GmbH b) Köln c) das Betreiben und Vermitteln aller Arten von Werbung in oder durch Medien jeglicher Art; | 750.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Neuhauser, Walter, Kronberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Wolff, Martin, Köln Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krapf, Martin, Bad Soden, *XX.XX.XXXX Modenbach, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 04.05.1960, geändert am 02.02.2000. b) Zwischen der IP Deutschland GmbH als beherrschter Gesellschaft und der RTL Television GmbH mit Sitz in Köln besteht ein Beherrschungsvertrag vom 21.12.1998. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der IP Deutschland GmbH durch Beschluss vom 18.01.1999 zugestimmt. | a) 31.07.2001 Maass b) Tag der ersten Eintragung: 19.12.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.07.2001. |
| 2 | 383.500,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 08.06.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 750.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 383.468,91 um EUR 31,09 auf EUR 383.500,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5, § 6 Absatz 3, § 8 Absatz 4 Satz 4, § 15 Absatz 3 und § 19 Absatz 3 entsprechend zu ändern. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.06.2001 und der Gesellschafterversammlung der Firma IP Event Gesellschaft für Eventmarketing mbH vom 08.06.2001 mit der der IP Event Gesellschaft für Eventmarketing mbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 33659) als übertragendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 02.08.2001 Dr. Pruskowski | |||
| 3 | b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der RTL Television GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 29332) besteht ein Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag vom 08.06.2001, dem die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluss vom 08.06.2001 zugestimmt hat. | a) 14.08.2001 Dr. Pruskowski | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Krapf, Martin, Bad Soden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Modenbach, Guido, Frankfurt a. M., *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Krapf, Martin, Bad Soden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Modenbach, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Beirat) Abs. ( 1 ) beschlossen. | a) 20.06.2002 Wellems b) Beschl. Blatt 300 ff. Sdb | ||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Neuhauser, Walter, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Krapf, Martin, Bad Soden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.04.2003 Großbach | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Modenbach, Guido, Frankfurt a. M., *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2005 Großbach | ||||
| 7 | 384.500,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 03.03.2006 beschlossen, das Stammkapital zum Zwecke der Verschmelzung um EUR 1.000,00 auf EUR 384.500,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 5 zu ändern. Gesellschaftsvertrag vom 04.05.1960 | a) 11.04.2006 Dr. Pruskowski b) Beschl. Bl. 327 ff. Sonderband | |||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der IP interactive GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HR B 33530) verschmolzen. | a) 11.04.2006 Dr. Pruskowski b) Verschmelzungsvertrag und Beschlüsse Bl. 327 ff. Sonderband | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dang, Matthias, Solingen, *XX.XX.XXXX Ruckert, Florian, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2007 Großbach | ||||
| 10 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Aachener Str. 1042a, 50858 Köln | a) 03.12.2009 Engels | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dang, Matthias, Solingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dang, Matthias, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2009 Großbach | |||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Picassoplatz 1, 50679 Köln | a) 05.07.2010 Esser | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mudter, Paul, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Weiss, Julian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2011 Großbach | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Ruckert, Florian, Frechen, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wolff, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2011 Großbach | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Krapf, Martin, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2012 Großbach | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Wolff, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2014 Großbach | ||||
| 17 | b) Der mit der RTL Television GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 29332) am 08.06.2001 abgeschlossene Gewinnabführungsund Verlustübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 19.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 05.12.2014 Schumacher | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartle, Peter, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2015 Großbach | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Weiss, Julian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2016 Großbach | ||||
| 20 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Dang, Matthias, Solingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.12.2016 Großbach | ||||
| 21 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Dang, Matthias, Solingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.12.2016 Großbach b) Eintragung in Spalte 4b) erfolgte berichtigend zur Eintragung lfd. Nr. 20 Spalte 4b) | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Glatz, Alexander, Schoenfels/Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2017 Großkelwing | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kösling, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2019 Gerhards | ||||
| 24 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.03.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag Teile des Vermögens -hier den Teilbetrieb der Media Services- der RTL interactive GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 26336) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. | a) 18.03.2020 Keusch | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Kösling, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vogel, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2020 Keßler | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.06.2020 und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der NETLETIX GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 181737) verschmolzen. | a) 18.06.2020 Rottländer | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schäfer-Gothe, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2021 Keßler | ||||
| 28 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.03.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Ad Alliance GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 54060) verschmolzen. | a) 10.03.2021 Dr. Stephan | ||||
| 29 | a) Ad Alliance GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 12.03.2021 Rottländer | |||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer-Gothe, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Vogel, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Vogel, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2022 Keßler | |||
| 31 | Prokura erloschen: Mudter, Paul, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mann, Lars-Eric, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2022 Keßler | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Glatz, Alexander, Schoenfels / Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2022 Gleissner | ||||
| 33 | b) Der jeweils mit der RTL Television GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 29332) am 21.12.1998 abgeschlossene Beherrschungvertrag sowie der am 08.06.2001 abgeschlossene und am 19.11.2014 geänderte Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag sind durch Vertrag vom 13.12.2022 zum Ablauf des 31.12.2022 aufgehoben. Mit der RTL Advertising GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 112990) als herrschendem Unternehmen ist am 13.12.2022 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 zugestimmt. | a) 02.01.2023 Rottländer | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heisserer, Ingrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2023 Keßler |
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