Handelsregister · HRB 35773
Chronologischer Auszug
Actien-Bauverein "Passage" (Aktiengesellschaft von 1870) · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Actien-Bauverein "Passage" (Aktiengesellschaft von 1870) b) Berlin c) Verwaltung eigenen Vermögens, Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren, Geschäftsanteilen und sonstigen Beteiligungen aller Art, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Verwertung und Ausnutzung derselben und ihrer technischen Anlagen in jeder möglichen Hinsicht. | 800.000 DM | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Zehrfeld, Axel Gustav Joachim, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 16.03.1870 mit letzter Änderung vom 27.02.1998 | a) 17.08.2004 Glaser b) Tag der ersten Eintragung 21.01.1950 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 400.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2008 ist das Grundkapital auf EURO nach Neueinteilung der Aktien umgestellt, sodann im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung auf 400.000 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und §7 (Hauptversammlung). Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 11.08.2008 Dr. Dr. Schulte | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) durch Aufhebung der Absätze 2 und 3 sowie Einfügung eines neuen Abs. 2. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2012 um bis zu 200.000 EUR durch einmalige oder mehrmalige Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 28.08.2008 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 4 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Philippistr. 9, 14059 Berlin | a) 22.09.2010 Höfs | ||||
| 5 | 440.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000 EUR auf 440.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 04.04.2012;10.04.2012;15.06.2012 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2008/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 160.000 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2012. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 04.07.2012 Ehrensberger | |||
| 6 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Grundstücksgesellschaft Mittelstraße 49 mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 57919) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.09.2012 Ehrensberger | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2012 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2017 um einen Betrag bis zu 220.000 EUR durch einmalige oder mehrmalige Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I) Das genehmigte Kapital vom 11.02.2008 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 22.01.2013 Dr. Friedemann | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2017 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital/Genehmigtes Kapital) und § 7 (Hauptversammlung-Einberufung, Teilnahme und Stimmrecht). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2022 um bis zu 220.000,00 EUR einmalig oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Das genehmigte Kapital vom 11.12.2012 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2012/I) | a) 12.10.2017 Dr. Lehmann | ||||
| 9 | 540.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 540.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.03./09.03.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 120.000,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.09.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 20.04.2021 Dr. Lehmann | |||
| 10 | 108.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.10.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 432.000,00 EUR auf 108.000,00 EUR und die Änderung von § 4 (Grundkapital) und § 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 27.10.2021 Dr. Lehmann | |||
| 11 | 135.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 27.000,00 EUR auf 135.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23., 25., 26.11. 2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 93.000,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.09.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 30.11.2021 Dr. Lehmann | |||
| 12 | 150.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.02.; 22.02.; 01.03.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 78.000,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.09.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 29.03.2022 Dr. Lehmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.