Handelsregister · HRB 89408
Chronologischer Auszug
Actemium SAM Electronics GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SAM Electronics GmbH b) Hamburg c) die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb von und der Handel mit elektronischen und sonstigen technischen Geräten, Anlagen und Systemen für den Schiffs-Offshore- und Küstenbereich sowie die Durchführung von Logistikarbeiten und Forschungsvorhaben und die Ausführung von Ingenieur- und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Elektronik, Kommunikation und auf verwandten Fachgebieten, ferner alle damit im Zusammenhang stehenden nicht genehmigungspflichtigen Geschäfte. | 3.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Frowein, Robert Kaspar, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Spilker, Ernst Moritz, Köln-Marienburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Lorenz, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Weinreuther, Hans Ulrich, Alzenau, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klose, Hans-Jörg, Wedel, *XX.XX.XXXX Kuhlmann, Heinz, Buxtehude, *XX.XX.XXXX Mahnke, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Rühlow, Gebhard, Heidgraben, *XX.XX.XXXX Suck, Carsten Emil, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr.Ing. Westphal, Matthias Georg, Helvesiek, *XX.XX.XXXX Wolf, Horst-Dieter, Heidgraben, *XX.XX.XXXX Prof.Dr. Hensel, Wilfried, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Metzner, Frank Martin, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Harms, Dieder, Pinneberg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.07.2003 mit Änderung vom 01.12.2003 Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2003 hat die die Erhöhung des Stammkapitals um 2.975.000,00 EUR auf 3.000.00,00 EUR, die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz) und 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht München HRB 148583) nach Hamburg beschlossen. | a) 13.01.2004 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 25 ff Sonderband 2 |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Frowein, Robert Kaspar, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Spilker, Ernst Moritz, Köln-Marienburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2004 Breitkopf b) Hinsichtlich Berichtigung von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 3 | b) Nach Namensberichtigung und Wohnortänderung, nunmehr: Geschäftsführer: Weinreuter, Hans Ulrich, Jesteburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 20.02.2004 Breitkopf b) Eintragung Nr. 1 Spalte 4 vom 13.01.2004 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Prof.Dr. Hensel, Wilfried, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stövhase, Maik, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2004 Breitkopf | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Harms, Dieder, Pinneberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2005 Martens | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Dr.Ing. Westphal, Matthias Georg, Helvesiek, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der MEG Marine Electronics GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 66930) verschmolzen. | a) 02.09.2005 Kruse b) Verschmelzungsvertrag Blatt 35-37 Sonderband 2 | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.08.2007 mit der DEBEG GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 9745) verschmolzen. | a) 27.11.2007 Kruse | ||||
| 8 | Prokura erloschen Kuhlmann, Heinz, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2008 Thomas | ||||
| 9 | Prokura erloschen Rühlow, Gebhard, Heidgraben, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Uecker-Weigel, Michael, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2008 Breitkopf | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Behringstr. 120, 22763 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Lorenz, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Sippel, Carsten, Hasloh, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 23.04.2009 Breitkopf | |||
| 11 | Prokura erloschen Klose, Hans-Jörg, Wedel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Swoboda, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Groth, Armin, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2009 Wendtland | ||||
| 12 | b) Mit der L-3 Communications Holding GmbH, Bremen (AG Bremen HRB 20127) als herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 03.12.2009 Dr. Hess | ||||
| 13 | Prokura erloschen Suck, Carsten Emil, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2011 Breitkopf | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rogers, Peter Robson, Bucks, Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2012 Breitkopf | ||||
| 15 | b) Geändert (Wohnort), nun Geschäftsführer: Sippel, Carsten, Quickborn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 28.06.2012 Breitkopf | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Weinreuter, Hans Ulrich, Jesteburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Sippel, Carsten, Quickborn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 23.04.2013 Breitkopf | ||||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Stövhase, Maik, Rellingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Groth, Armin, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Stövhase, Maik, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Groth, Armin, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2014 Waters | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Saigal, Patrick Bashir, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2014 Wendt | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4.2 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 12.05.2015 Bremer b) Fall 26 | ||||
| 20 | b) Der mit der L-3 Communications Holding GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 20127) am 27.11.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum Ablauf des 31.05.2015 beendet. | a) 03.06.2015 Bremer b) Fall 27 | ||||
| 21 | a) Wärtsilä SAM Electronics GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 15.06.2015 Snoek b) Fall 28 | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beinke, Lothar, Wedel, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2015 Krenzer | ||||
| 23 | b) Mit der Wärtsilä Deutschland GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 29312) als herrschendem Unternehmen ist am 17.11./18.11.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.11.2015 Bremer b) Fall 31 | ||||
| 24 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. (2) (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 26.11.2015 Bremer b) Fall 32 | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Groth, Armin, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2016 Helbig | ||||
| 26 | Prokura erloschen Beinke, Lothar, Wedel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Wolf, Horst-Dieter, Heidgraben, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Potzahr, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX Helgeland, Jan Kåre, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Swoboda, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2016 Thomas | ||||
| 27 | Prokura erloschen Saigal, Patrick Bashir, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2016 Helbig | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baumgarten, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2017 Zacharias | ||||
| 29 | Prokura erloschen Uecker-Weigel, Michael, Bremen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krischer, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2017 Thomas | ||||
| 30 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der MGS MONTAGE GMBH STRALSUND mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 145857) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der STN Schiffselektrik Verwaltung GmbH mit Sitz in Elmenhorst (AG Rostock HRB 9659) verschmolzen. | a) 15.08.2017 Heynen b) Fall 38 | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Sippel, Carsten, Quickborn, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2018 Thomas | ||||
| 32 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 15.05.2018 Heynen b) Fall 40 | ||||
| 33 | Prokura erloschen Helgeland, Jan Kåre, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2019 Thomas | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fronda, Federico, Trieste, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2019 Thomas | ||||
| 35 | Prokura erloschen Krischer, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2019 Thomas | ||||
| 36 | Prokura erloschen Mahnke, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2019 Thomas | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stead, Andrew, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2020 Thomas | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nielsen, Daniel, Tangstedt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Rogers, Peter Robson, Bucks, Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2021 Thomas | ||||
| 39 | Prokura erloschen Stead, Andrew, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2021 Thomas | ||||
| 40 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.05.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens ( das Power-Geschäft) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Wärtsilä Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 29312) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 01.06.2022 Kob b) Fall 50 | ||||
| 41 | b) Bestellt Geschäftsführer: Baumgarten, Harald, Schenefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Nielsen, Daniel, Tangstedt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klingelhöfer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2022 Thomas | |||
| 42 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Stövhase, Maik, Rellingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2022 Thomas | ||||
| 43 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 23.06.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens (das Voyage- Geschäft) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Wärtsilä Voyage GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 175405) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 01.08.2022 Kob b) Fall 53 | ||||
| 44 | b) Geändert, nun (Wohnort) Geschäftsführer: Baumgarten, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Baumgarten, Harald, Schenefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Fronda, Federico, Trieste, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2022 Thomas | |||
| 45 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 23.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Wärtsilä Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 29312) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 18.09.2023 Kob b) Fall 55 | ||||
| 46 | Prokura erloschen Metzner, Frank Martin, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Schünke, Petra, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2023 Thomas |
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