Handelsregister · HRB 3340
Chronologischer Auszug
Actemium BEA GmbH · Amtsgericht Cottbus
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BEA Elektrotechnik und Automation Technische Dienste Lausitz GmbH b) Spremberg c) technische Dienste mit den Schwerpunkten lieferneutrale Beratungsleistungen, Planung und Abwicklung von Ingenieurleistungen, Montagen/Inspektionen, Wartungen/Instandhaltungen, Inbetriebnahmen/Prüfarbeiten, Betreiben von elektrischen Anlagen | 1.100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Daumann, Erhard, Dipl.-Ing., Aachen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Mieth, Dieter, *XX.XX.XXXX, Bautzen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Stamm, Sven, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 22.03.1994 zuletzt geändert am 27.12.2001 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.10.2002 ist der Sitz der Gesellschaft von Welzow nach Spremberg-Schwarze Pumpe (jetzt Spremberg) verlegt der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma, Sitz). b) Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft durch Übernahme ihres Vermögens im Wege der Aufnahme verschmolzen: BEA Elektrotechnik und Automation Technische Dienste Oberlausitz GmbH Hagenwerder, Hagenwerder (Amtsgericht Dresden, HRB 10609) BEA Elektrotechnik und Automation Technische Dienste Thüringen GmbH, Jena, Jena (Amtsgericht Gera, HRB 5027) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der BEA Holding AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 32956) vom 18.11.2002, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 26.11.2002 und die Hauptversammlung durch Beschluss vom 26.11.2002 zugestimmt haben. | a) 28.06.2005 Brüske b) Gesellschaftsvertrag Bl. 197 ff. SB Tag der ersten Eintragung 08.07.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben, im Wege der Umschreibung von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Mieth, Dieter | a) 04.01.2006 Theinert | ||||
| 3 | b) Der mit BEA Holding AG Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 32956) bestehende Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung zum 31.12.2006 aufgehoben. | a) 26.01.2007 Kunze | ||||
| 4 | b) Geschäftsführer: 4. Apelt, Oliver, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Kowarsch, Holger, *XX.XX.XXXX, Hochstadt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.02.2007 Theinert | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Daumann, Erhard | a) 23.04.2007 Perl | ||||
| 6 | 1. Loose, Bernd, *XX.XX.XXXX, Wittichenau Einzelprokura | a) 21.06.2007 Perl | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Kowarsch, Holger Geschäftsführer: 6. Loose, Bernd, *XX.XX.XXXX, Wittichenau | Nicht mehr Prokurist: 1. Loose, Bernd | a) 29.01.2008 Kirsten | |||
| 8 | 2. Rohden, Helmut, *XX.XX.XXXX, Erkrath Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 18.07.2008 Kirsten | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: 7. Willrodt, Ivo-Meinert, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 18.09.2008 Kirsten | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: An der Heide, 03130 Spremberg OT Schwarze Pumpe | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Willrodt, Ivo-Meinert | a) 04.03.2009 Theinert | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Apelt, Oliver Geschäftsführer: 8. Westphal, Frank, *XX.XX.XXXX, Zeuthen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 16.08.2011 Lenk | ||||
| 12 | b) Änderung zu Nr. 8: Geschäftsführer: Westphal, Frank mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 3. Dutschke, Ivonne, *XX.XX.XXXX, Bad Muskau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.11.2011 Lenk | |||
| 13 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.10.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die BEA TDL Holding AG ( AG Cottbus HRB 8920 CB) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 15.12.2011 Malek | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Stamm, Sven | 4. Götte, Mario, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.01.2012 Perl | |||
| 15 | b) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der VINCI Energies Deutschland GmbH (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 57946) vom 05.01.2012,, dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschluss vom 06.01.2012 und vom 08.03.2012 zugestimmt haben | a) 24.04.2012 Malek | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 2. Rohden, Helmut | a) 10.08.2012 Lenk | ||||
| 17 | 5. Manthei, Albert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 02.01.2014 Barig | ||||
| 18 | a) Actemium BEA GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma,Sitz) ) beschlossen. | a) 08.01.2014 Malek | |||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 4. Götte, Mario | a) 28.03.2014 Lenk | ||||
| 20 | b) Der mit der VINCI Energies Deutschland GmbH (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57946) bestehende Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 03.11.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 04.11.2014 und 14.11.2014 zugestimmt. | a) 18.12.2014 Malek | ||||
| 21 | 6. Boxnick, Holger, *XX.XX.XXXX, Leverkusen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.03.2017 Lenk | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Westphal, Frank Geschäftsführer: 9. Boxnick, Holger, *XX.XX.XXXX, Leverkusen | Nicht mehr Prokurist: 6. Boxnick, Holger | a) 30.10.2017 Groba | |||
| 23 | 7. Bogner, Martina, *XX.XX.XXXX, Schmitten Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 8. Renner, Gerd, *XX.XX.XXXX, Grünstadt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 27.04.2018 Lenk | ||||
| 24 | 9. Telian, Guido, *XX.XX.XXXX, Dreieich Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.11.2018 Groba | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 3. Dutschke, Ivonne | a) 24.02.2021 Lenk | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Abspaltungsvertrages vom 23.04.2021 Teile ihres Vermögens (Betriebsteil "Service Center CSC") auf die Actemium BEA Service GmbH mit Sitz in Spremberg (Amtsgericht Cottbus HRB 14929) übertragen | a) 12.05.2021 Pirsing | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Boxnick, Holger Geschäftsführer: 10. Winkler, Andreas, *XX.XX.XXXX, Weißwasser | a) 09.12.2022 Barig | ||||
| 28 | b) Änderung zu Nr. 6: Geschäftsführer: Loose, Bernd, *XX.XX.XXXX, Lohsa | 10. Neumann, Saskia, *XX.XX.XXXX, Senftenberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.02.2023 Lenk | |||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 8. Renner, Gerd | a) 22.06.2023 Lenk |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.