Handelsregister · HRB 237 MÖ
Chronologischer Auszug
Actemium Autec GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) autec Gesellschaft für Automatisierung und Steuerungstechnik mbH b) Alt-Mölln c) Planen und projektieren von Steuerungsanlagen. Aufbau und Vertrieb von elektronischen Geräten (Hardware), Softwareerstellung und Beratung. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen gleichen oder ähnlichen Gegenstandes beteiligen auch als alleinige Komplementärin. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten. | 27.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Erichsen, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Mölln mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Rolf, Jürgen, Dipl.Ing., Mölln mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Klempau, Bernd, Dipl.Ing., Büchen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Rosenthal, Jürgen, Dipl.Ing., Salem mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 04.02.1989 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 23.04.2004 | a) 28.02.2006 Beyer b) Tag der ersten Eintragung 03.04.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben, im Wege der Umschreibung von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Stecknitztal 2, 23881 Alt-Mölln | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Klempau, Bernd | a) 09.01.2013 Hoppe | |||
| 3 | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Rosenthal, Jürgen Änderung zu Nr. 2: Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Rolf, Jürgen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Toberg, Michael, *XX.XX.XXXX, Oberhausen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.12.2013 Hoppe | ||||
| 4 | b) Es besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 17.01.2014 mit der Triadon GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56100), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 19.02.2014 Fürter-Braun | ||||
| 5 | a) AUTEC process automation GmbH | b) Geschäftsführer: 6. Biller, Frank R., *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.06.2014 ist § 1 Ziff. 1. (Firma) des Gesellschaftsvertrags geändert worden. | a) 04.07.2014 Fürter-Braun | ||
| 6 | b) Der mit der Triadon GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56100) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.01.2014 ist durch Vereinbarung vom 03.12.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 04.12.2014 zugestimmt. | a) 10.12.2014 Fürter-Braun | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Erichsen, Thorsten | 1. Erichsen, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Mölln Einzelprokura | a) 12.01.2015 Ries | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Rolf, Jürgen | a) 07.07.2015 Hoppe | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: 7. Hajek, Franz, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.07.2016 Kistenmacher | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Toberg, Michael | a) 19.12.2016 Hoppe | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 1. Erichsen, Thorsten | a) 17.08.2017 Hoppe | ||||
| 12 | 2. Hagen, Thomas, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.02.2018 Kahns | ||||
| 13 | 3. Ott, Guido, *XX.XX.XXXX, Ahrensbök Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.04.2019 Hoppe | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Hajek, Franz Geschäftsführer: 8. Wolf, Andreas, *XX.XX.XXXX, Hagenburg OT Altenhagen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 2. Hagen, Thomas 4. Gréboval, Cécile, *XX.XX.XXXX, Kronberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | b) Der mit der Triadon GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56100) bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 17.01.2014, 03.12.2014 ist durch Kündigung zum 27.06.2019 beendet worden. | a) 17.07.2019 Fürter-Braun | ||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Biller, Frank R. | a) 12.12.2019 Hoppe | ||||
| 16 | a) Actemium Autec GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.08.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 1 (Firma). | a) 22.01.2020 Fürter-Braun | |||
| 17 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 15.01.2020 mit der VINCI Energies Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt a.M. (Amtsgericht Frankfurt a.M., HRB 57946), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.01.2020 zugestimmt hat. | a) 13.02.2020 Fürter-Braun | ||||
| 18 | 5. Röhn, Eva, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.04.2020 Hoppe | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 4. Gréboval, Cécile 6. Manthei, Albert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.11.2021 Wolski | ||||
| 20 | 7. Lindemann, Frances, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.10.2024 Hill |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.