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Handelsregister · HRB 103691

Chronologischer Auszug

Accentro Real Estate AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (15)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 27.05.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
ESTAVIS AG

b)
Berlin

c)
Der Erwerb, das Halten und
Verwalten (einschließlich der
treuhänderischen Verwaltung)
von Vermögen, insbesondere von Grundvermögen sowie
hiermit in Verbindung stehende
Tätigkeiten unter Ausschluss
von Tätigkeiten nach § 34 c
Gewerbeordnung und nach § 1
des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG).		5.000.000 EURa)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.

b)
Vorstand:
1.
Schorr, Rainer, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:

2.
Büchold, Corina, *XX.XX.XXXX, Berlin

Vorstand:

3.
Wittmann, Hans, *XX.XX.XXXX,
Schöneiche		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom 30.06.2006 Durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 ist der
Sitz der Gesellschaft von Dresden (Amtsgericht Dresden, HRB
24822) nach Berlin verlegt und
die Satzung geändert in § 1
(Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 9 (Aufsichtsratssitzungen).

b)
Entstanden durch Umwandlung
der "IMMCON" Immobilien-Consutling Jakob GmbH, mit dem
Sitz in Dresden (Amtsgericht
Dresden HRB 7577).		a)
14.09.2006
Melchior
b)
Satzung Bl. 17
- 27
Beschluss Bl.
10-1
2a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2007 ist
die Satzung ergänzt in § 4 (Genehmigtes Kapital 2007/I) und
geändert in § 5 (Aktien).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss vom 23.02.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis
zum 22.02.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe von auf den Inhaber
lautender Stückaktien um bis zu
2.500.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I)		a)
06.03.2007
Wengert
37.724.427 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2007 ist
das Grundkapital um 724.427
EUR auf 5.724.427 EUR erhöht
und die Satzung geändert in
§§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats).
Ferner ist das Grundkapital
um weitere 2.000.000 EUR auf
7.724.427 EUR erhöht. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats
vom 29.03.2007 ist die Satzung
geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals).
Die Kapitalerhöhungen sind
durchgeführt.

b)
Die Gesellschaft hat am
15.02.2007 einen Nachgründungsvertrag geschlossen, dem
die Gesellschaftsversammlung
vom 23.02.2007 zugestimmt
hat.		a)
30.03.2007
Wengert
4a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2007 ist
die Satzung ergänzt um § 4 Absatz 5 (Genehmigtes Kapital
2007/II).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
22.02.2012 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe von auf den Inhaber lautender Stückaktien um bis zu
1.362.213 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/II)		a)
06.09.2007
Treibert
5a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.2007
ist die Satzung geändert in § 3
(Bekanntmachungen) und § 4
Abs.6 (bedingtes Kapital) 2007/
I).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.2007 um bis zu
400.000,- EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2007/I)		a)
21.12.2007
Dr. Monjé
68.099.427 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2007 ist
die Erhöhung des Grundkapitals
um 375.000 EUR auf 8.099.427
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
19.11.2007 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital
2007/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.125.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 22.02.2012. (Genehmigtes
Kapital 2007/I)		a)
27.12.2007
Horstkotte
7b)
Geschäftsanschrift:
Uhlandstraße 165, 10719 Berlin		b)
Vorstand:
4.
Mozanowski, Eric, *XX.XX.XXXX,
Stuttgart		a)
17.12.2008
Steinberg
8a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2009 ist
die Satzung geändert in §§ 4
(Aufhebung des Bedingten Kapitals 2007/I; Schaffung des Bedingten Kapitals 2009/I; Schaffung des Genehmigten Kapitals 2009/I), 8 (Aufsichtsrat),
12 (Hauptversammlung), 13
(Stimmrecht).

b)
Das am 30.11.2007 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2009 um bis zu
3.239.770 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2009/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
19.02.2014 um bis zu 562.500
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2009/I)		a)
19.03.2009
Wengert
9b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Schorr, Rainer

Vorstand:
5.
Lanz, Florian, *XX.XX.XXXX, Berlin,
Vorsitzender		a)
19.08.2009
Schulze
10b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Büchold, Corina

Nicht mehr Vorstand:
3. Wittmann, Hans		1.
Büchold, Corina, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
25.01.2010
Schulze
11a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.02.2010
ist die Satzung geändert in § 4
(Aufhebung bedingtes Kapital
2009/I, Schaffung bedingtes Kapital 2010/I)und § 12 (Hauptversammlung).

b)
Das am 20.02.2010 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.02.2010 um bis zu
3.239.770 EUR bedingt erhöht
(bedingtes Kapital 2010/I). (Bedingtes Kapital 2010/I)		a)
09.03.2010
Dr. Gradl
12b)
Die Eintragung betreffend 11 ist
von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Das am 20.02.2009 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr.		a)
09.03.2010
Quellhorst
13b)
Änderung zu Nr. 5:
hinsichtlich der Vertretungsmacht
Vorstand:
Lanz, Florian
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
24.03.2010
Richter
149.546.235,00
EUR		a)
Auf Grund der Ermächtigung
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2007
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.446.808 EUR auf
9.546.235 EUR durchgefhrt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2010 ist die
Fassung der Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2007/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 678.192 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 22.02.2012. (Genehmigtes
Kapital 2007/I)		a)
26.04.2010
Dr. Gradl
15a)
Die Eintragung betreffend die
Eintragungsnummer 14, Spalte
6 a) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt
eingetragen:

Auf Grund der Ermächtigung
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2007
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.446.808 EUR auf
9.546.235 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2010 ist die
Fassung der Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2007/I)		a)
03.05.2010
Dr. Gradl
16a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2010 ist
die Satzung geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) und § 5 (Gewinnbeteiligung)

b)
Das genehmigte Kapital vom
23.02.2007 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2007/I)

Das genehmigte Kapital vom
23.02.2007 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2007/II)

Das genehmigte Kapital vom
20.02.2009 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2009/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.12.2010 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 12.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe
von Aktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen um insgesamt bis
zu 4.773.117 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2010 um bis zu
578.724 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2010/II)		a)
23.12.2010
Ehrensberger
1714.319.352
EUR		a)
Auf Grund der Ermächtigung
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2010 ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 4.773.117 Euro durchgeführt. (Genehmigtes Kapital
2010/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.04.2011 ist die
Fassung der Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
13.12.2010 ist ausgeschöpft.
(Genehmigtes Kapital 2010/I)		a)
08.04.2011
Dr. Gradl
18a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011
ist die Satzung geändert in § 4
Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2010/
II) und ergänzt um § 4 Abs. 6
(Schaffung Genehmigtes Kapital
2011/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.12.2011
ermächtigt, das Grundkapital bis
zum 08.12.2016 um einen Betrag bis zu 7.159.676 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2011/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.12.2011 nunmehr bis zu
3.919.906 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2010/II)		a)
28.12.2011
Müller
19b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Mozanowski, Eric		a)
13.03.2012
Schröder
20b)
Vorstand:
6.
Mingazzini, Jacopo, *XX.XX.XXXX,
Stuttgart		a)
23.03.2012
Schröder
21b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Lanz, Florian		a)
27.04.2012
Schröder
22b)
Vorstand:
7.
Lewandowski, Andreas,
*XX.XX.XXXX, Hamburg		a)
06.06.2012
Bigalk
23Änderung zu Nr. 1:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis

Büchold, Corina

Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken		a)
08.08.2012
Romroth
2414.759.352
EUR		a)
Auf Grund der Ermächtigung
durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011
ist durch Beschluss des Vorstandes vom 06.09.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
vom selben Tag die Erhöhung
des Grundkapitals um 440.000
EUR auf 14.759.352 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital
2011/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.719.676 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 08.12.2016. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)		a)
28.09.2012
Wohlfeil
25b)
Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Mingazzini, Jacopo
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 7:
Vorstand:
Lewandowski, Andreas
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
01.11.2012
Bigalk
2618.058.938
EUR		a)
Auf Grund der Ermächtigung
durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011
ist durch Beschluss des Vorstands vom 22.01.2013 mit Klarstellung vom 31.01.2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals um 2.007.919 EUR sowie
um weitere 1.291.667 EUR auf
18.058.938 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates ist die Satzung geändert
in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital). (Genehmigtes Kapital
2011/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.420.090 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 08.12.2016. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)		a)
01.02.2013
Dr. Friedemann
27a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.02.2013 ist
die Satzung ergänzt um § 4 Abs.
5 (Bedingtes Kapital 2013/I) und
§ 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital
2013/II).

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.02.2013 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs.
4 (Bedingtes Kapital 2010/I)und
Abs. 6. § 4 Abs. 5 ist aufgehoben (Bedingtes Kapital 2010/II).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.02.2013 um bis zu
2.399.838 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2013/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.02.2013 um bis zu
1.400.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2013/II)

Das Bedingte Kapital 2010/I ist
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.02.2013 wie
folgt neu gefasst: Das Grundkapital ist um bis zu 3.579.838
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2010/I)

Das am 09.12.2011 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.02.2013 in Abänderung des Beschlusses
vom 09.12.2011 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum
26.02.2018 um bis zu 7.379.676
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2011/II)		a)
17.04.2013
Müller
28b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Lewandowski, Andreas

Vorstand:
8.
Cejka, Torsten, *XX.XX.XXXX, Potsdam		2.
Wesner, Christian, *XX.XX.XXXX,
Schönwalde-Glien

Einzelprokura

Nicht mehr Prokurist:

1. Büchold, Corina		a)
13.06.2013
Salein
2918.232.938,00
EUR		a)
Auf Grund des Beschlusses
des Vorstands vom 30.09.2013
mit Zustimmung des Aufsichstrats vom selben Tage ist das
Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung genehmigten Kapitals unter Bezugsrechtsausschluss gegen Sacheinlagen erhöht um EUR 174.000,00 auf
EUR 18.232.938,00. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2011/II)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2013 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.02.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 7.205.676,00 Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 26.02.2018. (Genehmigtes
Kapital 2011/II)		a)
26.11.2013
Dr. Kuhlmann
30Nicht mehr Prokurist:

2. Wesner, Christian		a)
04.12.2013
Waligorski
3120.038.831,00
EUR		a)
Aufgrund Vorstandsbeschlusses vom 19.12.2013 ist mit Zustimmung des Aufsichstrats
unter Bezugsrechtsausschluss
das Grundkapital durch teilweise Ausnutzung genehmigten
Kapitals um EUR 1.805.893,00
auf EUR 20.038.831,00 erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital
2011/II)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2013 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital
2011/II).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.02.2013 ermächtigt
das Grundkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch EUR 5.399.783,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 26.02.2018. (Genehmigtes
Kapital 2011/II)		a)
08.01.2014
Dr. Kuhlmann
32a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.01.2014 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs.
5 (jetzt Bedingtes Kapital 2014/
I, bisher Bedingtes Kapital 2013/
I) und § 4 Abs. 6 (jetzt Genehmigtes Kapital 2014/I, bisher
Genehmigtes Kapital 2011/II).

b)
Das am 27.02.2013 beschlossene bedingte Kapital ist aufgehoben (Bedingtes Kapital 2013/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.01.2014 um bis zu EUR
4.136.631,00 bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2014/I)

Das genehmigte Kapital vom
27.02.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/II)

Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.01.2014 ermächtigt, bis zum 09.01.2019 das
Grundkapital um bis zu EUR
9.116.469,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I)		a)
31.01.2014
Dr. Kuhlmann
3320.638.831,00
EUR		a)
Aufgrund der Ermächtigung in
§ 4 Abs. 6 der Satzung ist gemäß Beschluss des Vorstands
vom 24./30.05.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
26./30.05.2014 das Grundkapital um EUR 600.000,00 unter teilweiser Ausnutzung genehmigten Kapitals auf EUR
20.638.831,00 erhöht; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt
(Genehmigtes Kapital 2014/I).
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.05.2014 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1, 2
u. 6 (Grundkapital, Einteilung in
Stückaktien, Genehmigtes Kapital 2014/I).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 11.01.2014 ermächtigt
das Grundkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch EUR 8.516.469,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 09.01.2019. (Genehmigtes
Kapital 2014/I)		a)
05.06.2014
Dr. Kuhlmann
3421.136.235,00
EUR		a)
Aufgrund der Ermächtigung in §
4 Abs. 6 der Satzung ist gemäß
Beschluss des Vorstands vom
03.06.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom selben
Tag das Grundkapital um EUR
497.404,00 unter teilweiser Ausnutzung genehmigten Kapitals
auf EUR 21.136.235,00 erhöht;
die Kapitalerhöhung ist durchgeführt (Genehmigtes Kapital
2014/I).
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.06.2014 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1, 2
u. 6 (Grundkapital, Einteilung in
Stückaktien, Genehmigtes Kapital 2014/I).

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 11.01.2014 ermächtigt
das Grundkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch EUR 8.019.065,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 09.01.2019. (Genehmigtes
Kapital 2014/I)		a)
10.06.2014
Dr. Kuhlmann
35b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Cejka, Torsten		a)
10.09.2014
Salein
363.
Bavandi, Rahim, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Einzelprokura

4.
Tawereit, Wolfgang, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Einzelprokura		a)
10.11.2014
Pawelzick
37a)
Accentro Real Estate AG		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2014 ist
die Satzung geändert in § 1 betreffend Firma und Geschäftsjahr. Weiter ist geändert § 4
Abs. 5 der Satzung betreffend
das Bedingte Kapital 2014/I sowie § 4 Abs. 6 der Satzung (bisher Genehmigtes Kapital 2014/
I, nunmehr Genehmigtes Kapital
2014/II).

b)
Das Grundkapital ist durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 10.01.2014,
27.11.2014 nunmehr um bis zu
EUR 10.517.103,00 erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I)

Das genehmigte Kapital vom
11.01.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/I)

Der Vorstand ist durch die Satzung vom 27.11.2014 ermächtigt, das Grundkapital um bis zu
EUR 12.212.423,00 zu erhöhen.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 26.11.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/II)		a)
29.12.2014
Dr. Kuhlmann
3824.436.464,00
EUR		a)
Aufgrund der am 16.02.2010,
mit Änderung vom 27.02.2013,
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010/I) sowie
aufgrund der am 14.01.2014,
mit Änderung vom 27.11.2014,
beschlosseneen weiteren bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital
2014/I) sind im Geschäftsjahr
2013/2014 2.202.582 neue
Stückatien sowie im Rumpfgeschäftsjahr Juli bis Dezember
2014 weitere 1.097.647 neue
Stückatien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt
EUR 24.436.464,00. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
27.02.2015 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 u. 2 (Grundkapital, Einteilung), Abs. 4 (bedingtes Kapital 2010/I) u. Abs. 5
(bedingtes Kapital 2014/I).

b)
Das am 16.02.2010;27.02.2013
beschlossene bedingte Kapital
beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2013/2014 und im Rumpfgeschäftsjahr Juli bis Dezember
2014 noch 283.703,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2010/I)

Das am 10.01.2014;27.11.2014
beschlossene bedingte Kapital
beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2014 (Rumpfgeschäftsjahr Juli
bis Dezember) noch 10.513.009
EUR. (Bedingtes Kapital: 2014/I)		a)
12.05.2015
Dr. Kuhlmann
39Nicht mehr Prokurist:
3. Bavandi, Rahim		a)
13.09.2015
Steinberg
40a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015
ist die Satzung geändert in § 4
Abs. 5 betreffend das Bedingte Kapital 2014/I. Ebenfalls geändert ist § 4 Abs. 6 der Satzung durch Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/II und
Schaffung des Genehmigten Kapitals 2015/I.

b)
Das Bedingte Kapital 2014/
I ist geändert. Das Grundkapital ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.06.2015 nunmehr um bis zu
EUR 10.534.529,00 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I)
Das genehmigte Kapital vom
27.11.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
15.06.2020 um bis zu EUR
12.218.232,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I)		a)
28.09.2015
Dr. Lang
41b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.11.2015 , infolge Konzernverschmelzung
ohne Zustimmungsbeschlüsse,
ist die Estavis Grundstücksgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 135499 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
29.12.2015
Dr. Kuhlmann
4224.678.200,00
EUR		a)
Aufgrund der am 16.02.2010,
mit Änderung vom 27.02.2013,
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010/I) sind im
Geschäftsjahr 2015 241.336
neue Stückaktien ausgegeben worden. Aufgrund der am
10.01.2014, mit Änderung vom
27.11.2014, beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2014/
I) sind im Geschäftsjahr 2015
400 neue Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt EUR 24.678.200,00.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2016 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 u. 2
(Grundkapital, Einteilung), Abs.
4 (Bedingtes Kapital 2010/I) und
Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2014/
I).

b)
Das am 16.02.2010; 27.02.2013
beschlossene bedingte Kapital
beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2015 noch EUR 42.367,00. (Bedingtes Kapital 2010/I)

Das am 10.01.2014; 27.11.2014;
16.06.2015 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch EUR
10.534.129,00. (Bedingtes Kapital 2014/I)		a)
25.04.2016
Melchior
43a)
Die Eintragung betreffend lfd Nr
42 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt
eingetragen:

Aufgrund der am 16.02.2010,
mit Änderung vom 27.02.2013,
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010/I) sind im
Geschäftsjahr 2015 241.336
neue Stückaktien ausgegeben worden. Aufgrund der am
10.01.2014, mit Änderung vom
27.11.2014 und 16.06.2015, beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2014/I) sind im
Geschäftsjahr 2015 400 neue
Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt EUR 24.678.200,00. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats
vom 23.02.2016 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 u. 2
(Grundkapital, Einteilung), Abs.
4 (Bedingtes Kapital 2010/I) und
Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2014/
I).		a)
16.05.2016
Melchior
44b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2016 ist
die Estavis Friedrichshöhe
GmbH mit dem Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg HRB 133023 B)
durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
19.08.2016
Dr. Dr. Schulte
4524.734.031,00
EUR		a)
Auf Grund der am 10.01.2014;
27.11.2014; 16.06.2015 beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2016
55.831 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 24.734.031,00 EUR.
Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom
23.01.2017 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital). (Bedingtes Kapital: 2014/I)

b)
Das am 10.01.2014; 27.11.2014;
16.06.2015 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgaben von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2016 noch EUR
10.478.298,00. (Bedingtes Kapital 2014/I)		a)
30.01.2017
Möschter
465.
Nowack, Nino, *XX.XX.XXXX, Berlin

Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken		a)
27.10.2017
Vogler
4724.871.295,00
EUR		a)
Auf Grund der am 10.01.2014;
27.11.2014; 16.06.2015 beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2017
137.264 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 24.871.295,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.10.2017 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals), Abs. 2 (Einteilung des
Grundkapitals) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital: 2014/I)
b)
Das am 10.01.2014 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch
10.341.034,00 EUR. (Bedingtes
Kapital: 2014/I)		a)
30.11.2017
Dr. Kuhlmann
48a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2017
ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital) durch Streichung
der Bedingten Kapitalia 2010/
I (bisher in Abs. 4) und 2013/II
(bisher in Abs. 8) sowie durch
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017/I (nunmehr in
Abs. 4).

b)
Das am 27.02.2013 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2013/II)

Das am 16.02.2010 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2010/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2017 um bis zu
1.800.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.800.000 auf den
Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/I)		a)
30.11.2017
Dr. Kuhlmann
4924.924.903
EUR		a)
Auf Grund der am 10.01.2014;
27.11.2014; 16.06.2015 beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2017
53.608 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 24.924.903 EUR. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten
Aufsichtsrates vom 25.01.2018
ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital, Bedingtes Kapital). (Bedingtes Kapital: 2014/I)

b)
Das am 10.01.2014 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch
10.287.426 EUR. (Bedingtes Kapital: 2014/I)		a)
31.01.2018
Berge
5030.317.934
EUR		a)
Auf Grund der am 10.01.2014;
27.11.2014; 16.06.2015 beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2018
5.393.031 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 30.371.934 EUR. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten
Aufsichtsrates vom 11.09.2018
ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital, bedingtes Kapital) (Bedingtes Kapital: 2014/I)

b)
Das am 10.01.2014 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch
4.894.395 EUR. (Bedingtes Kapital: 2014/I)		a)
17.09.2018
Berge
51a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2018 ist
die Satzung geändert in § 4(Genehmigtes Kapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
16.06.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2018 ermchtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.05.2023 unter
Auuschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre um insgesamt
bis zu 15.158.967 EUR durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)		a)
17.09.2018
Berge
5232.437.934
EUR		a)
Auf Grund der am 15.05.2018
durch die Hauptversammlung
erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals
um 2.120.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des ermächtigten Aufsichtsrates vom
16.10.2018 ist die Satzung gendert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes
Kapital 2018/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.038.967 EUR Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 14.05.2023. (Genehmigtes
Kapital 2018/I)		a)
17.10.2018
Berge
536.
Schäfer-Aabakke, Thomas,
*XX.XX.XXXX, Berlin

Einzelprokura		a)
21.12.2018
Kämpf
54b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.11.2018 ist
die Phoenix F1 Neubrandenburgstrasse GmbH mit Sitz in
Erlangen (Handelsregister Amtsgericht Fürth HRB 14654) durch
Übertragung ihres Vermögens
unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
09.01.2019
Berge
55a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2019 ist
die Satzung neu gefasst, unter
anderem geändert in § 4 (Aktien und Grundkapital, bedingtes
Kapital, genehmigtes Kapital).

b)
Das am 27.02.2013 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2014/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.05.2019 durch Ausgabe
von 14.418.967 Stückaktien um
bis zu EUR 14.418.967 bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2019/
I)		a)
02.08.2019
Berge
56b)
Geschäftsanschrift:
Kantstraße 44/45, 10625 Berlin		7.
Mokroß, Ivo Joachim,
*XX.XX.XXXX, Berlin

Einzelprokura		a)
08.01.2020
Ziegra
57b)
Vorstand:
9.
Schriewer, Lars, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf

Nicht mehr Vorstand:
6. Mingazzini, Jacopo		a)
26.03.2020
Lampe
58Nicht mehr Prokurist:

4. Tawereit, Wolfgang

Nicht mehr Prokurist:

5. Nowack, Nino

Nicht mehr Prokurist:

6. Schäfer-Aabakke, Thomas

8.
Neuss, Jörg, *XX.XX.XXXX, Köln
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken		a)
15.05.2020
Steffan
59a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 ist
die Satzung geändert in den §§
4 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) und § 15 (Hauptversammlung).

b)
Das am 15.05.2017 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2017/I)
Das genehmigte Kapital vom
15.05.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I)

Das am 14.05.2019 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2019/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
23.06.2025 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates durch einoder mehrmalige Ausgabe von
Stückaktien gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 16.218.967 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen
werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 um bis zu
3.243.793 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 um bis zu
12.975.174 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/II)		a)
11.08.2020
Berge
60a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 ist
die Satzung geändert in § 13
(Hauptversammlung).		a)
07.09.2020
Berge
61b)
Änderung zu Nr. 9:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Schriewer, Lars
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:
10.
Kneip, Hans-Peter Helmut,
*XX.XX.XXXX, Düsseldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
16.12.2020
Micheel
62b)
Nicht mehr Vorstand:
10. Kneip, Hans-Peter Helmut		a)
08.07.2021
Micheel
63Nicht mehr Prokurist:

7. Mokroß, Ivo Joachim		a)
10.12.2021
Eckert
649.
Frericks, Sebastian, *XX.XX.XXXX,
Bad Kleinen

Einzelprokura		a)
11.11.2022
Sawade
65b)
Vorstand:
11.
Dr. Geiser, Gordon, *XX.XX.XXXX,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
mit einem anderen Vorstandsmitglied zu vertreten		a)
27.02.2023
Sawade
66a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2023 ist
die Satzung geändert in den §§
13 und 15 (Hauptversammlung).		a)
20.06.2023
Berge
67b)
Nicht mehr Vorstand:
9. Schriewer, Lars

Vorstand:
12.
Neuß, Jörg, *XX.XX.XXXX, Köln
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		Nicht mehr Prokurist:
8. Neuss, Jörg		a)
04.07.2023
Daenell
68Nicht mehr Prokurist:

9. Frericks, Sebastian		a)
02.10.2024
Smolny
69b)
Änderung zu Nr. 11:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Geiser, Gordon
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
01.11.2024
Smolny
70284.299 EURa)
Durch am 25.07.2025 vorgelegten Restrukturierungsplan,
der durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom
23.09.2025, Geschäftsnummer
3614 RES 2403/25, bestätigt
wurde, ist das Grundkapital um
7.934 EUR herabgesetzt, im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um 32.420.000
EUR auf 10.000 EUR herabgesetzt und um 274.299 EUR auf
284.299 EUR erhöht sowie die
Satzung geändert in den Ziffern
4 (Grundkapital), 8 (Aufsichtsrat) und 19 (Teilnichtigkeit). Kapitalherabsetzung, vereinfachte
Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung sind durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital vom
24.06.2020 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2020/I)		a)
21.10.2025
Berge
71b)
Vorstand:
13.
Hammen, Stefan, *XX.XX.XXXX,
Friedrichsdorf (Taunus)
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
19.12.2025
Smolny
72b)
Nicht mehr Vorstand:
11. Dr. Geiser, Gordon		a)
29.01.2026
Smolny
73b)
Vorstand:
14.
Bielecke, Katja, *XX.XX.XXXX,
Frankfurt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
13.03.2026
Smolny

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.