Handelsregister · HRB 15280
Chronologischer Auszug
acardo group AG · Amtsgericht Dortmund
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) acardo technologies AG b) Dortmund c) die Erstellung.und die Erbringung von Marketing - und Promotiondienstleistungen und die Erstellung und die Vermarktung der damit in Zusammenhang stehenden Softwaretechnologien sowie Dienstleistungen. | 67.500,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schüle, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt Vorstand: Thye, Christoph, Bad Soden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.11.1999 zuletzt geändert am 10.07.2002 | a) 03.12.2003 Frerichmann b) Tag der ersten Eintragung: 14.03.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.12.2003. b) vormals AG Zweibrücken HRB 1715 Z | |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat mit der S-VentureCapital Dortmund GmbH mit Sitz in Dortmund am 30.01.2004 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom selben Tag einen Teil- Gewinnabführungsvertrag (Beteiligung: 250.000,00 Euro)geschlossen. Die Gesellschaft hat mit der tbg Technologie-Beteiligungs- Gesellschaft mbh mit Sitz in Bonn, am 21.04./23.04 2004 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 21.04.2004 einen Teil-Gewinnabführungsvertrag (Beteiligung: 250.000,00 Euro) geschlossen. | a) 01.06.2004 Raddatz | ||||
| 3 | 89.880,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 67.500,00 EUR um 22.380,00 EUR auf 89.880,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt. § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) ist neugefaßt worden. Ferner ist § 7 Abs. 1 der Satzung (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder) geändert. | a) 20.10.2005 Lehnert b) Beschluss Blatt 320 ff. Sonderband Satzung Blatt 327 ff. Sonderband | |||
| 4 | 93.750,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 89.880,00 EUR um 3.870,00 EUR auf 93.750,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt; § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung ist neugefasst worden. | a) 11.01.2007 Lehnert b) Beschluss Bl. 348 ff. Sonderband | |||
| 5 | b) Die Hauptversammlung vom 23.10.2006 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 23.10 .2011 das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 9.375,00 EUR zu erhöhen. | a) 11.01.2007 Lehnert b) Beschluss Bl. 381Sonderband | ||||
| 6 | 103.125,00 EUR | a) Die am 06.12.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 9.375,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 03.04.2007 Lehnert | |||
| 7 | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.375,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 08.11.2007 Lehnert b) Zu lfd. Nr. 6 von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 8 | 110.922,00 EUR | b) Die Hauptversammlung vom 21.05.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.794,00 Euro beschlossen. Die am 21.05.2007 von der Hauptversammlung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 7.797,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) ist geändert. | a) 19.12.2007 Lehnert | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Europaplatz 9, 44269 Dortmund | a) 14.05.2009 Lehnert | ||||
| 10 | b) Wohnort gewechselt: Vorstand: Schüle, Alexander, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Wohnort gewechselt: Vorstand: Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 28.06.2011 Hoffmann | ||||
| 11 | a) acardo group AG | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 22.06.2012 Schieck-Kosziol | |||
| 12 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstand: Schüle, Alexander, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstand: Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.01.2013 Gerhardy | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Kai 12, 44263 Dortmund | a) 21.02.2013 Gerhardy | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.07.2013 mit der acardo clearing GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 24971) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.07.2013 mit der acardo media GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 24978) verschmolzen. | a) 18.09.2013 Lehnert | ||||
| 15 | b) Der mit der tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) vom 03.12.2001/23.04.2004 und der mit der S-VenturCapital Dortmund GmbH in Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 13889) am 14.11.2001/30.01.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.12.2013 zum 31.12.2013 aufgehoben. | a) 03.02.2014 Lehnert | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Rack, Constantin, Dortmund, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 05.09.2018 Gerhardy | ||||
| 17 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstand: Rack, Constantin, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.01.2019 Gerhardy | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Hartung, Robert, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2020 Schmidt | ||||
| 19 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin: Vorstand: Hartung, Robert, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.11.2020 Gerhardy | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Schüle, Alexander, Dortmund, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ellerbrok, Sascha, Marl, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2022 Gerhardy | |||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Weiteres Vorstandsmitglied: Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 31.03.2023 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 17.04.2023 Lehnert | |||
| 22 | b) Richtig: Vorstandsvorsitzender: Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.04.2023 Lehnert b) Von Amts wegen berichtigend eingetragen zur Eintragung lfd. Nr. 21 vom 17.04.2023. | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Hartung, Robert, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2023 Gerhardy | ||||
| 24 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 05.07.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 05.07.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.07.2023 mit der acardo activation gmbH mit Sitz in Dortmund, (Amtsgericht Dortmund, HRB 33122) verschmolzen. | a) 17.08.2023 Lehnert | ||||
| 25 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstandsvorsitzender: Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstand: Rack, Constantin, Dortmund, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Ellerbrok, Sascha, Marl, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kallwey, Sivakajan, Senden-Ottmarsbocholt, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2024 Jarfeld | |||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Rack, Constantin, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Brunn, Stefan Ulrich Erich, Bad-Iburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kallwey, Sivakajan, Senden-Ottmarsbocholt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Spahn, Katrin, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2024 Jarfeld | |||
| 27 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Kai 2 - 6, 44263 Dortmund | a) 14.02.2025 Jarfeld | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 16.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Ausgestaltung) beschlossen. | a) 13.05.2025 Lehnert | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Spahn, Katrin, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Haas, Mike, Oer-Erkenschwick, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Spahn, Katrin, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2025 Jarfeld | |||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Brunn, Stefan Ulrich Erich, Bad-Iburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2025 Jarfeld | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 22.04.2026 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Vertretung der Gesellschaft), 12 (Geschäftsführung), 13 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Ausgestaltung des Aufsichtsrats), 15 (Beschlüsse), 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 29 (Gründungsaufwand) beschlossen. | a) 28.04.2026 Zepper |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.