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Handelsregister · HRB 101116

Chronologischer Auszug

ABR German Real Estate AG · Amtsgericht Hamburg

Chronologischer Auszug Dokumente (9)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 09.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
ABR German Real Estate AG

b)
Hamburg

c)
(1) a) die Entwicklung und Steuerung von
Bauprojekten aller Art, die Gründung und
das Management von Fondsgesellschaften
sowie das Halten und die Veräußerung von
Geschäftsanteilen an diesen
Fondsgesellschaften.

b) Ferner der Handel mit und die
Beplanung von Grundstücken,
insbesondere die Sicherung von
Baurechten von bebauten und unbebauten
Grundstücken; dies gilt für eigene und
fremde Grundstücke.

(2) Vom Unternehmenszweck
ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten jeder Art.		50.000,00
EUR		a)
Der Vorstand besteht aus mindestens einer
Person.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)
Vorstand:
Olofsson, Arne, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Vorstand:
Wendt, Alexander Carsten, Niederkassel,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Vorstand:
Koenigs, Holger, Kolbermoor, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.04.2006 zuletzt geändert am 02.05.2006

Die Hauptversammlung vom 08.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher: Amtsgericht München, HRB 162508) nach
Hamburg beschlossen.		a)
22.05.2007
Dr. Goetze

b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.05.2006
2c)
das Betreiben, Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen, deren
Unternehmensgegenstand in
Zusammenhang mit Immobilien bzw. deren
Entwicklung steht. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jede Art,
sofern eine Erlaubnis nicht vorliegt.		60.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Roelcke, Klaus, Wentorf, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2007 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den Ziffern 2
(Gegenstand), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
6 (Vertretungsbefugnis) und mit ihr die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR.		a)
05.08.2007
Dr. Goetze
3c)
das Betreiben, Halten, Verwalten und
Erwerben von und der Handel mit
Beteiligungen an Unternehmen, deren
Unternehmensgegenstand in
Zusammenhang mit Immobilien bzw. deren
Entwicklung steht. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art,
sofern eine Erlaubnis nicht vorliegt.		143.920,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 16.10.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 83.920,00 EUR auf 143.920,00 EUR und
die Änderung der Satzung in den Ziff. 2 (Gegenstand) und 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
13.12.2007
Dr. Goetze
4b)
Geschäftsanschrift:
Rathausstraße 4, 20095 Hamburg		250.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 106.080,00 EUR auf 250.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.08.2009 ist die
Satzung in § 4 Abs. 4.1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.		a)
28.09.2009
Dr. Hess
5a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 und 17 beschlossen.		a)
01.10.2010
Zernial
6b)
Bestellt
Vorstand:
Roelcke, Klaus Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
02.02.2011
Rullmann
7a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2011 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere die Ergänzung um §
4a (Genehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bareinlage um bis zu insgesamt 62.500,00
EUR zu erhöhen, um die neuen Aktien im Rahmen des
geplanten Börsengangs der Gesellschaft zu platzieren. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes
Kapital).		a)
27.07.2011
Dr. Goetze
8b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2012 mit
der PACIFICO GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 2087) verschmolzen.		a)
26.06.2012
Dr. Fräßdorf

b)
Fall 13
96.500.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.250.000,00 EUR auf 6.500.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in den §§ 3 und 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 14 beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die Neufassung
von § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen;
das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben worden.

b)
Der Vorstand wird durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Bareinlage um bis zu insgesamt
3.250.000,00 EUR in einem oder mehreren Teilbeträgen zu
erhöhen, um die neuen Aktien im Rahmen des geplanten
Börsengangs der Gesellschaft zu platzieren (Genehmigtes
Kapital).		a)
05.07.2013
Fritsch

b)
Fall 15
10Prokura erloschen
Roelcke, Klaus, Wentorf, *XX.XX.XXXX		a)
20.04.2015
Döbel
11b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wendt, Alexander Carsten, Niederkassel,
*XX.XX.XXXX		a)
25.04.2016
Helbig
12a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.		a)
19.11.2019
Kob

b)
Fall 24

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.