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Handelsregister · HRB 72838

Chronologischer Auszug

Ableton AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug Historischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 04.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Ableton AG

b)
Berlin

c)
Entwicklung und Vertrieb von
Software und Internetdienstleistungen für die elektronische Produktion und Vermittlung von
Multimedia-Daten.		91.161 EURa)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.

b)
Vorstand:

1.
Roggendorf, Bernd, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Vorstand:

2.
Behles, Gerhard, *XX.XX.XXXX, Berlin
Vorstand:

3.
Bohl, Jan Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin		1.
Ullrich, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom 30.09.1999 mit Änderung vom 19.04.2004.

b)
Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag gem.§ 292 Abs. 1
Nr. 2 AktG mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn ("stiller Gesellschafter"), dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 21.09.2000
zugestimmt hat.

Die Einlage der stillen Gesellschaft
beträgt 926.000 DM und berechtigt den stillen Gesellschafter zum
Bezug von mindestens 5% Zinsen
p.a. auf den genannten Betrag - soweit geleistet - sowie einer Wertzuwachspauschale von 6% p.a.des
eingezahlten Beteiligungsbetrages
je angefangenen Beteiligungsjahres. Im Falle eines Börsengangs soll
die Wertzuwachspauschale in Aktien gewandelt werden. Als Grundlage für die Umwandlung soll der im
Börsengang festgelegte Emissionspreis dienen, wobei ein Rabatt von
30% zu berücksichtigen ist. Der
Vertrag über die stille Beteiligung
datiert vom 7. Februar 2000.

Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 28.05.2001 mit
der IBB Beteiligungsgesellschaft
mbH, Berlin, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom
28. Mai 2001 zugestimmt hat.

Der Teilgewinnabführungsvertrag
besteht in Form einer stillen Gesellschaft, aufgrund dessen die stille
Gesellschafterin bei einer übernommenen Einlage von 351.488 EUR
wie folgt am Gewinn beteiligt ist:
Die IBB erhält ein jährliches Festentgelt von 8,5 % p. a. der stillen
Einlage. Die IBB erhält ferner ein
gewinnabhängiges Entgelt von 10
% des Gewinns
der Steuerbilanz des BN, höchstens
3,5 % p. a. der Einlage der stillen
Beteiligung am Jahresende.

Es besteht ein ein Vertrag über die
Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft vom 22.06.2001
und ein ebensolcher Vertrag vom
05.07.2001 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft der
deutschen Ausgleichsbank, Berlin
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 27.06.2001 zugestimmt hat.

Die Verträge sind über eine Summe
von je 460.150 EUR
abgeschlossen. Die stillen Beteiligungen enden am 31. Dezember
2011. Die Verträge sehen ein jährliches Festentgelt der tbg von 7
v.H. auf die geleisteten Einlagen vor. Die Verträge sehen ferner ein gewinnabhängiges Entgelt
ab Abruf der jeweiligen Einlage in
Höhe von höchstens insgesamt 15
v.H. an den erwirtschafteten Jahresüberschüssen vor; dem jeweiligen Jahresüberschuss hinzuzusetzen sind

(a) Steuern vom Einkommen und
Ertrag, sowie etwaige Tantiemen
der Vorstandsmitglieder, soweit
sie den ausgewiesenen Jahresüberschuss gemindert haben,
(b) außerordentliche Aufwendungen, soweit sie aus Geschäftsvorfällen herrühren, die vor Beginn der
stillen Gesellschaft erfolgt sind,
(c) Verluste aus Veräußerung oder
Zerstörung von Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, soweit letztere im Zeitpunkt des Beginns der
Gesellschaft bereits vorhanden waren,
(d) Gewinnbeteiligungen (z. B. für
stille Gesellschafter), soweit
sie den ausgewiesenen
Jahresüberschuss gemindert haben;

vom jeweiligen Jahresüberschuss
abzusetzen sind

(a) Beträge aus der Auflösung steuerfreier Rücklagen, die vor Beginn
der stillen Beteiligung gebildet waren, (b) außerordentliche Erträge,
soweit sie auf Geschäftsvorfällen
beruhen, die vor Beginn der stillen
Gesellschaft erfolgt sind,
(c) Zuschüsse, Zulagen und Zuwendungen der öffentlichen Hand, soweit diese ertragswirksam waren,
(d) Erträge aus der Veräußerung
von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, soweit letztere im Zeitpunkt des Beginns der Gesellschaft
bereits vorhanden waren; im Jahr
des Abrufs der Beteiligung gilt der
Jahresüberschuss für die Berechnung der
Gewinnbeteiligung als gleichmäßig
auf das Jahr verteilt angefallen.

Die Verträge sehen endlich eine
Endvergütung in Höhe von 30 v.H.
des zum Ende der Beteiligungszeit
valutierenden Beteiligungsbetrages
vor.

Es besteht ein Vertrag über die Errichtung einer stillen Beteiligung
vom 16.07.2001/19.07.2001 mit der
Investitionsbank Berlin (Innovationsfonds des Landes Berlin), Berlin, dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 30.07.2001
zugestimmt hat.

Der Vertrag ist über eine Summe
von 1.000.000,00 DM abgeschlossen. Die stille Beteiligung endet am
30. Juni
2006. Der Vertrag sieht eine vom
Jahresergebnis der Gesellschaft unabhängige Mindestvergütung in
Höhe von 3,00 v.H.p.a. auf die geleistete Einlage vor. Der Vertrag
sieht ferner ab Abruf der Einlage
ein
gewinnabhängiges Entgelt in Höhe
von 25 v.H. des Jahresüberschusses
vor, höchstens, aber in Höhe von 5
v.H.p.a. der tatsächlich erbrachten
Einlage.

Dem jeweiligen Jahresüberschuss
hinzuzusetzen sind
a) gezahlte Ertragssteuern, sowie etwaige Tantiemen der Geschäftsführer, soweit sie den ausgewiesenen Jahresüberschuss
gemindert haben,
b) außeordentliche Aufwendungen,
soweit sie aus Geschäftsvorfällen herrühren, die vor Beginn der
stillen Gesellschaft erfolgt sind,
c) Verluste aus Veräußerung oder
Zerstörung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, soweit letztere zum Zeitpunkt des
Beginns der Gesellschaft
bereits vorhanden waren.

Vom jeweiligen Jahresüberschuss
abzusetzen sind
a) Beträge aus der Auflösung steuerfreier Rücklagen, die vor Beginn
der
stillen Beteiligung gebildet wurden,
b) außerordentliche Erträge, soweit
sie auf Geschäftsvorfällen
beruhen, die vor Beginn der stillen
Gesellschaft erfolgt sind,
c) Zuschüsse, Zulagen und Zuwendungen der öffentlichen Hand,
soweit
diese ertragswirksam waren,
d) Erträge aus der Veräußerung von
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, soweit letztere zum Zeitpunkt des Beginns der Gesellschaft
bereits vorhanden
waren.

Im Jahr des Abrufs der Beteiligung
gilt der Jahresüberschuss für die
Berechnungder Gewinnbeteiligung
als gleichmäßig auf das Jahr verteilt
angefallen. Das gleiche gilt bei
vorzeitigen, nicht zum Ende eines
Kalenderjahres vorgenommenen
Rückzahlungen für den betreffenden Abrechnungszeitraum.

Es besteht ein Vertrag über
die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft vom
20.08.2001/16.11.2001 mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft der deutschen Ausgleichsbank,Berlin dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom
20.11.2001 zugestimmt hat.
Der Vertrag ist über eine Summe
von 511.292,00 EUR
abgeschlossen. Die stille Beteiligung endet am 31. Dezember
2011. Der Vertrag sieht ein jährliches Festentgelt der tbg von 8
v.H. auf die geleisteten
Einlagen vor. Der Vertrag sieht ferner ein gewinnabhängiges Entgelt
ab Abruf der jeweiligen Einlage in
Höhe von höchstens insgesamt 15
v.H. an den
erwirtschafteten Jahresüberschüssen vor;

dem jeweiligen Jahresüberschuß
hinzuzusetzen sind

(a) Steuern vom Einkommen und
Ertrag, sowie etwaige Tantiemen
der Vorstandsmitglieder, soweit
sie den ausgewiesenen Jahresüberschuß gemindert haben,
(b) außerordentliche Aufwendungen, soweit sie aus Geschäftsvorfällen herrühren, die vor
Beginn der stillen Gesellschaft erfolgt sind,

(c) Verluste aus Veräußerung oder
Zerstörung von Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, soweit letztere
im Zeitpunkt des Beginns der Gesellschaft bereits vorhanden waren,

(d) Gewinnbeteiligungen (z.B.
fürstille Gesellschafter), soweit sie
den ausgewiesenen Jahresüberschuß gemindert haben;

vom jeweiligen Jahresüberschuß
abzusetzen sind

(a) Beträge aus der Auflösung steuerfreier Rücklagen, die vor Beginn
der stillen Beteiligung gebildet
wurden,
(b) außerordentliche Erträge, soweit
sie auf Geschäftsvorfällen beruhen,
die vor Beginn der stillen Gesellschaft erfolgt sind,
(c) Zuschüsse, Zulagen und Zuwendungen der öffentlichen Hand, soweit diese ertragswirksam waren,

(d) Erträge aus der Veräußerung
von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, soweit letztere im Zeitpunkt des
Beginns der Gesellschaft bereits
vorhanden waren; im Jahr des Abrufs der Beteiligung gilt der Jahresüberschuß für die Berechnung der
Gewinnbeteiligung als gleichmäßig
auf das Jahr verteilt angefallen.
Für den Zeitraum, in dem die tbg
mehr als eine Beteiligung an der
Gesellschaft hält,
erhält sie jedoch neben den jeweiligen Mindestvergütungen von den
erwirtschafteten Jahresüberschüssen nur insgesamt 15 v.H. für alle
Beteiligungen. Die Verträge sehen
endlich eine Endvergütung in
Höhe von 30 v.H. des zum Ende
der Beteiligungszeit valutierenden
Beteiligungsbetrages vor.

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.06.2003 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.06.2008 mit Zustimmung des Aussichtsrates um
bis zu 43.500 EUR zu erhöhen.
(genehmigtes Kapital 2004/I)

Das am 20.11.2001 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003 noch 3.319 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2001/I)		a)
05.08.2004
Preller
b)
Tag der ersten Eintragung
12.11.1999

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben worden und dabei
an die Stelle des
bisherigen Registerblattes getreten.
291.983 EURa)
Auf Grund der am 20.11.2001 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2004 822 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 91.983 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 17.02.2005 ist die Satzung geändert in § 5 (Bedingtes Kapital:
2001//I)

b)
Das am 20.11.2001 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 2.497 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2001/I)		a)
19.04.2005
Zenke
b)
Satzung Bl. 173
ff.
Beschluss Bl.
139
3b)
Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Gesellschaft mit der Cybermind AG mit Sitz in Berlin vom
28.05.2001, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom
28.05.2001 zugestimmt hat. Auf
Grund dessen ist die stille Gesellschafterin bei einer übernommenen
Einlage von 351.488 EUR wie folgt
am Gewinn zu beteiligen: Die Cybermind AG erhält ein jährliches
Festentgelt von 8,5 % p. a. der stillen Einlage. Die Cybermind AG erhält ferner ein gewinnabhängiges
Entgelt von 10 % des Gewinns der
Steuerbilanz des BN, höchstens 3,5
% p. a. der Einlage der stillen Beteiligung am Jahresende.		a)
05.12.2005
Wiechert
b)
Zur Eintragung
lfd. Nr. 1 ergänzend nachgetragen.
492.717 EURa)
Auf Grund der am 20.11.2001 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2005 734 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 92.717 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 11.08.2005 ist die Fassung der
Satzung geändert in Ziffer 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals).
(Bedingtes Kapital: 2001/I)

b)
Das am 20.11.2001 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 1.763 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2001/I)		a)
27.01.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Bl.
221
5b)
Der mit der IBB Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 28.05.2001 ist durch
Vereinbarungen vom 12.12.2002
und 01./03.06.2005 geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 20.12.2005 diesen Änderungen zugestimmt.

Der mit der Ventegis Capital AG,
Berlin, zuvor firmierend als Cybermind AG, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 28.05.2001
ist durch Vereinbarungen vom
03.02.2003 und 01./03.06.2005 geändert. Die Hauptversammlung hat
durch Beschluss vom 20.12.2005
diesen Änderungen zugestimmt.		a)
16.03.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Sonderband 3, Bl.
Änderung Bl. 97
- 108
Beschluss Sonderband 3, Bl. 60
ff.
6b)
Zwischen der Gesellschaft und der
CAME LLC mit Sitz in Excelsior, Minnesota/U.S.A. besteht in
Folge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 ein ursprünglich mit
der IBB Beteiligungsgesellschaft
mbH am 28.05.2001 abgeschlossener Teilgewinnabführungsvertrag
in Form einer stillen Beteiligung
mit Änderungen vom 12.12.2002
und 01./03.06.2005. Die Hauptversammlung hat dem mit Beschluss
vom 20.12.2005 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der
CAME LLC mit Sitz in Excelsior, Minnesota/U.S.A. besteht in
Folge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 ein ursprünglich mit
der Ventegis Capital AG, Berlin
(zuvor firmierend als Cybermind
AG)am 28.05.2001 abgeschlossener Teilgewinnabführungsvertrag
in Form einer stillen Beteiligung
mit Änderungen vom 03.02.2003
und 01./03.06.2005. Die Hauptversammlung hat dem mit Beschluss
vom 20.12.2005 zugestimmt.		a)
16.03.2006
Horstkotte
b)
Änderung Sonderband 3, Bl. 91
- 96
Beschluss Sonderband 3, Bl. 60
ff.
7a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2006 ist die
Satzung geändert in § 5 (Höhe und
Einlage des Grundkapitals, Verbriefung), § 8 (Geschäftsführung und
Beschlüsse des Vorstands), § 12
(Innere Ordnung des Aufsichtsrats),
§ 13 (Aufgaben und Befugnisse
des Aufsichtsrats), § 15 (Hauptversammlung) und § 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung).

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2006 um
2.400 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I)

Der zwischen der Gesellschaft
und der CAME LLC mit Sitz in
Excelsior, Minnesota/U.S.A.in
Folge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 bestehende, ursprünglich mit der IBB Beteiligungsgesellschaft mbH am 28.05.2001 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen
Beteiligung mit Änderungen vom
12.12.2002 und 01./03.06.2005
ist durch Nachtrag 1 zum Änderungsvertrag vom 20.12.2005 am
24.02.2006 erneut geändert. Die
Hauptversammlung hat dem mit
Beschluss vom 07.04.2006 zugestimmt.		a)
14.07.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Sonderband 3, Bl.
162 ff
Änderung Sonderband 3, Bl.
247 ff.
8b)
Der mit der CAME LLC mit Sitz
in Excelsior, Minnesota/U.S.A. bestehende eilgwinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung (ursprünglich bestehend mit
der Cybermind AG , danach firmierend Ventegis Capital AG und
infolge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 auf die CAME LLC mit
Sitz in Excelsior Minnesota(USA)
übergegangene) vom 28.05.2001
mit Änderungen vom 03.02.2003
und 01./03.06.2005 ist durch Vereinbarung vom 24.02.2006 erneut geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom
07.04.2006 der Änderung zugestimmt.		a)
19.03.2007
Dr. Dr. Schulte
9b)
Der mit der CAME LLC mit
dem Sitz in Minnesota/USA infolge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 ursprünglich mit der
IBB Beteiligungsgesellschaft mbH
bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
27.03.2007 erneut geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Beschluss vom selben Tage der Änderung zugestimmt.

Der mit der CAME LLC mit
dem Sitz in Minnessota/USA infolge Vertragsübernahme vom
20.12.2005 ursprünglich mit der
Ventegis Capital AG bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
27.03.2007 erneut geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt.

Die Eintragung betreffend die Änderung eines Teilgewinnabführungsvertrages, eingetragen am
19.03.2007 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:
Der mit der CAME LLC mit Sitz
in Excelsior, Minnesota/U.S.A. bestehende Teilgwinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung (ursprünglich bestehend
mit der Cybermind AG , danach
firmierend Ventegis Capital AG
und infolge Vertragsübernahme
vom 20.12.2005 auf die CAME
LLC mit Sitz in Excelsior Minnesota(USA) übergegangene) vom
28.05.2001 mit Änderungen vom
03.02.2003 und 01./03.06.2005 bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
24.02.2006 erneut geändert worden
Die Hauptversammlung hat durch
Beschluss vom 07.04.2006 der Änderung zugestimmt.		a)
02.05.2007
Dr. Dr. Schulte
1092.760 EURa)
Auf Grund der am 20.11.2001 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2007 43 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 92.760 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2007 ist die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitaks, Verbriefung). (Bedingtes Kapital: 2001/I)

b)
Das am 20.11.2001 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 1.720 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2001/I)		a)
26.02.2008
Dr. Dr. Schulte
11b)
Der mit der CAME LLC mit
dem Sitz in Minnesota / USA infolge Vertragsübernahme vom
20.12.2005, ursprünglich mit der
IBB Beteiligungsgesellschaft mbH
bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung der
Gesellschaft vom 23.10.1007 mit
Wirkung zum 31.12.2007 beendet
worden.

Der mit der CAME LLC mit Sitz in
Excelsior, Minnesota / USA übergegangene bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 23.10.2007 mit Wiekung
auf den 31.12.2007 beendet.		a)
29.04.2008
Dr. Dr. Schulte
12a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2008 ist die
Satzung geändert in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Verbriefung) und in Ziffer 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrates).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
01. Mai 2013 einmalig oder
mehrrnalig um bis zu insgesamt
EUR 46.300,00 gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen durch Ausgabe
von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I)		a)
12.06.2008
Dr. Dr. Schulte
1393.290,00 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung vom
02.06.2008 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 530,00 € auf
93.290 EUR durchgeführt. Durch
Beschlüsse des Aufsichtsrates vom
03.11.2008 und vom 15.12.2008
ist die Satzung geändert in Ziffer 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Verbriefung). (Genehmigtes
Kapital 2008/I)

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 02.06.2008 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 45.770
€. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.05.2013. (Genehmigtes
Kapital 2008/I)		a)
31.12.2008
Dr. Dr. Schulte
14b)
Geschäftsanschrift:
Schönhauser Allee 6 - 7, 10119
Berlin		a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 07.05.2009 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 9 (Höhe und Einlage des Grundkapitals/Genehmigtes Kapital 2008/I).		a)
27.05.2009
Dr. Lehmann
1588.643,00 EURa)
Aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom
25.11.2009 ist die Herabsetzung
des Grundkapitals im Wege der
Einziehung von 4.647 eigenen Aktien um 4.647 Euro durchgeführt
und die Satzung durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 10.12.2009
in § 5 (Höhe und Einlage des
Grundkapitals, Verbriefung) geändert. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2009 ist
die Satzung geändert in § 5 Abs. 9
(Grundkapital/Genehmigtes Kapital), § 6 (Vinkulierung), § 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats)
und § 15 (Einberufung der Hauptversammlung).

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 02.06.2008 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 44.321
EUR Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 01.05.2013. (Genehmigtes Kapital 2008/I)

Das genehmigte Kapital vom
20.06.2003 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2004/I)		a)
22.02.2010
Dr. Lehmann
1689.336,00 EURa)
Auf Grund der am 07.04.2006 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2010 693 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 89.336 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 22.02.2011 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einlage des
Grundkapitals, Verbriefung). (Bedingtes Kapital: 2006/I)

b)
Das am 07.04.2006 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 1.707 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2006/I)		a)
04.05.2011
Dr. Lehmann
17b)
Der mit der tbg Technologie Beteiligungsgesellschaft mbh Bonn als
"stiller Gesellschafter" bestehende
Teilgewinnabführungsvertrag vom
07.02.2000 ist durch Aufhebungsvertrag vom 27.01.2006/28.02.2006
mit Ablauf des 31.12.2006 beendet.

Der mit der tbg Technologie Beteiligungs mbH Bonn als "stiller
Gesellschafter" bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom
22.06.2001 und vom 05.07.2001
ist durch durch Aufhebungsvertrag
vom 27.01.2006/28.02.2006 mit
Ablauf des 31.12.2006 beendet.		a)
04.05.2011
Dr. Lehmann
18b)
Der mit der Investitionsbank Berlin als "stiller Gesellschafter" bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 16.07.2001/19.07.2001 ist
durch Zeitablauf am 30.06.2006 beendet.		a)
04.05.2011
Dr. Lehmann
19b)
Der mit der tbg Technologie Beteiligungs mbH Bonn bestehende
Teilgewinnabführungsvertrag über
die Errichtung einer stillen Gesellschaft vom 20.08.2001/16.11.2001
ist durch Aufhebungsvertrag vom
27.01.2006/28.02.2006 mit Ablauf
des 31.12.2006 beendet.		a)
04.05.2011
Dr. Lehmann
2089.442,00 EURa)
Auf Grund der am 07.04.2006 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2011 und bis
einschließlich 29.02.2012 106 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 89.442 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.05.2012 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einlage des
Grundkapitals, Verbriefung) (Bedingtes Kapital: 2006/I)
b)
Das am 07.04.2006 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 und bis einschließlich 29.02.2012 noch 1601 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2006/I)		a)
14.09.2012
Bialek
21a)
Durch Beschluss des von der
Hauptversammlung ermächtigten
Vorstandes vom 23.10.2012 ist in
Anpassung an die Einziehung von
Aktien die Satzung geändert in Ziffer 5 (Einteilung des Grundkapitals).		a)
13.12.2012
Bialek
22b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Roggendorf, Bernd		a)
04.03.2013
Behling
23a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.09.2013 ist die
Satzung geändert in Ziffer 10.1
(Zusammensetzung des Aufsichtsrates).		a)
20.09.2013
Schmidt
24a)
Durch Beschluss vom 10.10.2013
des von der Hauptversammlung
vom 03.09.2013 ermächtigten Vorstandes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung geändert in § 5 (Einteilung
des Grundkapitals).		a)
29.01.2014
Bialek
25a)
Durch Beschluss vom 22.10.2014
des von der Hauptversammlung
vom 02.09.2014 ermächtigten Vorstandes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Einteilung des
Grundkapitals).		a)
24.11.2014
Bialek
26Nicht mehr Prokurist:
1. Ullrich, Matthias

2.
Klein, Steffen Matthias,
*XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

3.
Dr. Schautz, Friedemann,
*XX.XX.XXXX, Berkenbrück

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

4.
Sturm, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
5.
Woods, Christopher Paul,
*XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
10.03.2015
Repke
27a)
Durch Beschluss vom 23.11.2015
des von der Hauptversammlung
vom 04.06.2015 ermächtigten Vorstandes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Einteilung des
Grundkapitals)		a)
23.12.2015
Pohl
28Nicht mehr Prokurist:

2. Klein, Steffen Matthias		a)
13.07.2016
Salein
29a)
Durch Beschluss vom 16.12.2016
des von der Hauptversammlung
vom 05.12.2016 ermächtigten Vorstandes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Einteilung des
Grundkapitals).		a)
16.01.2017
Bialek
30a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2017 ist die
Satzung geändert in den Ziffern 5
Absatz 6 und 9 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Verbriefung) sowie 10 (Zusammensetzung
des Aufsichtsrates).

b)
Das am 20.11.2001 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2001/I)
Das am 07.04.2006 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2006/I)

Das genehmigte Kapital vom
02.06.2008 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2008/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2022 um einen Betrag bis zu insgesamt 44.721
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2017/I)		a)
31.08.2017
Bialek
31a)
Durch Beschluss vom 28.01.2019
des von der Hauptversammlung
vom 09.01.2019 ermächtigten Vorstandes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Einteilung des
Grundkapitals).		a)
26.02.2019
Bialek
32a)
Durch Beschluss vom 09.09.2019
des von der Hauptversammlung
vom 21.08.2019 ermächtigten Vorstandes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Einteilung des
Grundkapitals).		a)
14.10.2019
Bialek
33a)
Durch Beschluss vom 30.11.2020
des von der Hauptversammlung
vom 10.11.2020 ermächtigten Vorstandes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in Ziffer 5 (Grundkapital).		a)
08.01.2021
Bialek
34a)
Durch Beschluss vom 14.06.2021
des von der Hauptversammlung
vom 10.11.2020 ermächtigten Vorstandes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung geändert in Ziffer 5 (Einteilung des Grundkapitals).		a)
03.08.2021
Bialek
35c)
Entwicklung, Vermarktung und
Vertrieb von Software und Hardware in den Bereichen Musik,
Multimedia und lnformationstechnologie sowie Durchführung von
Veranstaltungen und Bereitstellen von auf die genannten Branchen bezogenen Informationen
und Dienstleistungen, jeweils einschließlich aller sonstigen Geschäfte, die mit den vorgenannten
Unternehmensgegenständen im
Zusammenhang stehen.		a)
Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2021 ist die
Satzung umfassend geändert, insbesondere in Ziffer 2 (Gegenstand)
und Ziffer 5 (Höhe und Einlage des
Grundkapitals, Verbriefung).

b)
Das genehmigte Kapital vom
12.06.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I)		a)
03.11.2021
Bialek
36Nicht mehr Prokurist:

5. Woods, Christopher Paul		a)
21.02.2024
Birnbaum

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.