Handelsregister · HRB 65137
Chronologischer Auszug
ABAG Börsebius Holding AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ABAG AKTIENMARKT BETEILIGUNGS AG b) Köln Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ufer 101, 50668 Köln c) Beratungen im Finanzdienstleistungsbereich, soweit diese keiner Genehmigung bedürfen, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Gesellschaften. | 13.850.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kvaselyte, Ingrida, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.07.1999 Die Hauptversammlung vom 24.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt (bisher Frankfurt am Main HRB 48097) nach Köln beschlossen. | a) 09.02.2009 Keusch | |
| 2 | b) Aufgrund Eheschließung nunmehr: Vorstand: Rombach, Ingrida, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.10.2009 Großbach | ||||
| 3 | c) die langfristig ausgerichtete Verwaltung eigenen Vermögens und die langfristig ausgelegte Beteiligung an anderen Gesellschaften. | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 5.000.000,00 beschlossen. | a) 10.11.2009 Dr. Hausherr | |||
| 4 | 15.270.000,00 EUR | a) Die am 25.08.2009 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 1.420.000,00 EUR durchgeführt. § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.02.2010 geändert. | a) 19.03.2010 Dr. Schöttler | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 12.11.2010 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 5 (Genehmigtes Kapital 2010) beschlossen. Ferner hat sie beschlossen, § 3 (Bekanntmachungen), § 11 (Ort und Einberufung) sowie § 12 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung zu ändern. b) Genehmigtes Kapital 2010 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2010 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Oktober 2015 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 7.635.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 7.635.000 Inhaberaktien (Stückaktien) zu erhöhen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. | a) 20.12.2010 Schönhoff | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Kordick, Thomas, Goldbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.02.2011 Möhn | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Ergänzung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 5a (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) (Bedingtes Kapital I/2011) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2011 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 6.500.000,00 bedingt erhöht zur Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien. Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2011 bis zum 30.04.2016 durch die Gesellschaft ausgegeben werden. | a) 11.07.2011 Schönhoff | ||||
| 8 | b) Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Kordick, Thomas, Goldbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.11.2011 Großbach | ||||
| 9 | 16.288.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.018.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.02.2012 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital 2010) der Satzung entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2010 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.617.000,00 EUR. | a) 04.05.2012 Schönhoff | |||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Ackermann, Rolf, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.03.2015 Großbach | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kordick, Thomas, Goldbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2015 Großbach | ||||
| 12 | 17.588.000,00 EUR | a) Auf Grund der am 30.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I/2011) sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.300.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 17.588.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2015 wurde § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert sowie § 5 a der Satzung (Bedingtes Kapital) aufgehoben. b) Das in der Hauptversammlung vom 30.05.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I/2011) ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 erloschen. | a) 25.01.2016 Rottländer | |||
| 13 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats der ABAG AKTIENMARKT BETEILIGUNGS AG vom 15. Mai 2017 ist § 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2010) ersatzlos gestrichen worden. | a) 20.06.2017 Keusch | ||||
| 14 | 10.992.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 6.595.500,00 EUR auf 10.992.500,00 EUR und die Änderung von § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 06.09.2017 Rottländer | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Rombach, Ingrida, Köln, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Rombach, Ingrida, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2017 Großbach | |||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Franz-Marc-Straße 4, 50999 Köln | a) 11.05.2018 Kahl | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.10.2021 mit der Bioenergy Capital AG mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 71216) verschmolzen. | a) 21.02.2022 Keusch | ||||
| 18 | a) ABAG Börsebius Holding AG | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Neufassung von § 5 (Genehmigtes Kapital 2022) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2027 gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). | a) 26.07.2022 Rottländer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.