Handelsregister · HRB 12806
Chronologischer Auszug
Aareal Estate AG · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Participation Sechste Beteiligungs AG b) Wiesbaden c) Der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen aller Art sowie die Durchführung jeglicher hiermit zusammenhängender Geschäfte. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dick, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Vorstand: Heling, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.06.2001 zuletzt geändert am 06.09.2001 | a) 16.04.2003 Neumann b) Tag der ersten Eintragung: 21.11.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 31 ff. Sonderband | |
| 2 | a) Aareal Estate AG c) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Verwaltung und die Vermarktung von Grundstücken und von Gebäuden aller Art sowie deren Planung und Errichtung durch Subunternehmer und die Erbringung von Geschäftsbesorgungsund Beratungsleistungen in allen hiermit zusammenhängenden Fragen. | 2.500.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. b) Nicht mehr Vorstand: Dick, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Heling, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Buchholz, Rolf, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hoffmann, Jürgen, Niddatal-Ilbenstadt, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2003 hat die Satzung neu gefasst. Hierbei wurden die Firma (§ 1) und der Gegenstand (§ 2) geändert. Weiter wurde die Erhöhung des Grundkapitals um 2.450.000,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 4 beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt. | a) 29.08.2003 Althaus b) Bl. 46 ff Sonderband Satzung Bl. 53 ff Sonderband | |
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Warner, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Wiegand, Herbert, Hofgeismar, *XX.XX.XXXX Ahlbach, Wolfgang, Waldbrunn, *XX.XX.XXXX Donner, Antje, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2003 Meckel b) Blatt 77 Sonderband | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scruggs, Stacye, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2004 Meckel b) Blatt 85 f. Sonderband | ||||
| 5 | 2.500.100,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Aareal Bau-, Verwaltungs- und Controlling GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden 21643) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 05.09.2005 Althaus b) Blatt 96 ff Sonderband Satzung Blatt 107 ff Sonderband | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 sowie der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Aareal Bau-, Verwaltungs- und Controlling GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21643) verschmolzen. | a) 21.10.2005 Lill b) Blatt 95 ff Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 91 ff Sonderband | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Feldmayer, Günther, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schroeder, Jürgen R., Seeheim-Jugenheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gadegast, Carsten, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2005 Meckel b) Blatt 115 ff, 128 ff Sonderband | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ambros, Rüdiger, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2005 Meckel b) Anmeldung Blatt 125 ff. Sonderband | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kron, Hans Ulrich, Puchheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2006 Reim b) Blatt 137 f Sonderband | ||||
| 10 | b) Mit der GEV GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 3480) als herrschendem Unternehmen ist am 16.01.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.02.2006 zugestimmt. | a) 13.03.2006 Holzem b) Blatt 144, 153 Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 148 ff Sonderband | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Donner, Antje, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gadegast, Carsten, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ambros, Rüdiger, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2006 Reim b) Bl. 162 ff Sonderband | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Jürgen, Niddatal-Ilbenstadt, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2008 Meckel b) Fall 16 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Kron, Hans Ulrich, Puchheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Warner, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wiegand, Herbert, Hofgeismar, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Scruggs, Stacye, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Möller, Stefan-Matthias, Mainz-Kostheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2008 Meckel b) Fall 17 | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden | b) Bestellt als Vorstand: Kron, Hans-Ulrich, Ingelheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ahlbach, Wolfgang, Waldbrunn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schuchmann, Kai-Uwe, Griesheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2009 Meckel b) Fall 18 | ||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Feldmayer, Günther, Kirchheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2009 Meckel b) Fall 19 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Schuchmann, Kai-Uwe, Griesheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2009 Träder b) Fall 20 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Schroeder, Jürgen R., Seeheim-Jugenheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2010 Träder b) Fall 21 | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Kron, Hans-Ulrich, Ingelheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dürschlag, Dominik, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2010 Träder b) Fall 22 | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Möller, Stefan-Matthias, Mainz-Kostheim, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2012 Träder b) Fall 23 | ||||
| 20 | b) Der mit der GEV GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 3480) am 16.01.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist hinsichtlich des Gewinnabführungsvertrages (§§ 2, 3 des Unternehmensvertrages) durch Vereinbarung vom 09.12.2015 zum 31.12.2015 aufgehoben. Der Beherrschungsvertrag (§ 1 in Verbindung mit §§ 4 und 5 des Unternehmensvertrages) bleibt bestehen. Die Hauptversammlung und die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2015 haben der Änderungsvereinbarung zugestimmt. | a) 05.01.2016 Gorsler b) Fall 24 | ||||
| 21 | b) Der mit der GEV GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 3480) am 16.01.2006 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 28.12.2016 zum 30.12.2016 aufgehoben. | a) 06.01.2017 Gorsler b) Fall 25 | ||||
| 22 | b) Mit der Aareal Immobilien Beteiligungen GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 13291) als herrschendem Unternehmen ist am 20.01.2017 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.02.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 08.02.2017 Gorsler b) Fall 26 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Buchholz, Rolf Peter, Griesheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Adler, Marcus, Viernheim, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2017 Beer b) Fall 28 | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wüst, Wilhelm, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2018 Träder b) Fall 30 | ||||
| 25 | b) Der mit der Aareal Immobilien Beteiligungen GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 13291) am 20.01.2017 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 19.12.2019 zum 31.12.2019 aufgehoben. Mit der Westdeutsche Immobilien Servicing AG mit Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz HRB 40640) als herrschendem Unternehmen ist am 18.02.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen vom 19.02.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 27.02.2020 Possmayer b) Fall 32 | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2020 hat die Änderung der Satzung im Abschnitt B. Aufsichtsrat in den §§ 7 und 9 beschlossen. | a) 07.12.2020 Rothe b) Fall 33 | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kleiß, Johanna, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2021 Heinrich b) Fall 36 | ||||
| 28 | c) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Verwaltung und die Vermarktung von Grundstücken und Gebäuden aller Art sowie deren Planung und Errichtung durch Subunternehmer und die Erbringung von Geschäftsbesorgungsund Beratungsleistungen in allen damit zusammenhängenden Fragen. | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2021 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 5 (Vertretungsbefugnis des Vorstands) beschlossen. | a) 07.06.2021 Rothe b) Fall 37 | |||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: von Fischer, Ulrike, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2021 Heinrich b) Fall 39 |
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