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Handelsregister · HRB 64083

Chronologischer Auszug

aap Implantate AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (15)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 04.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
aap Implantate AG

b)
Berlin

c)
Die Entwicklung, die Herstellung
und der Vertrieb von Implantaten
und medizinischen Instrumenten
und die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Präzisionsmetallbe- und -verarbeitung.

Die Forschung im Bereich von
Medizinprodukten aller Art sowie
ihre Entwicklung und Herstellung
und ihr Vertrieb.		4.869.529 EURa)
Der Vorstand besteht aus einem oder
mehreren Mitgliedern.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.

b)
Vorstandsmitglied:
1.
Ahrens, Uwe, Diplom-Ingenieur, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstandsmitglied:
2.
Alemu, Bruke Seyoum, *XX.XX.XXXX,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		1.
Gottwald, Bernhard, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 22.08.1997

mit letzter Änderung vom
24.06.2003

b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwandlung der AAP Ahrens, Ahrens &
Partner GmbH & Co. Betriebs KG
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRA 23324) auf
Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 22.08.1997.

Die Hauptversammlung vom 30.Juni 2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
380.000 EUR beschlossen und die
Satzung zu § 5 (Grundkapital) in
Abs. 4 geändert.
Ferner ist die Satzung zu § 5
(Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Absatzes 5 (bedingtes
Kapital) geändert.
(bedingtes Kapital 2000/I)

Die Hauptversammlung vom
20.05.2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
weiteren 96.000 EUR beschlossen.
(bedingtes Kapital 2001/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversmmlung vom
29.05.2001 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.03.2005 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.380.000
EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen und dabei die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
(genehmigtes Kapital 2001/I)
Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom
06.06.1997/18.06.1997 mit der
Deutschen Ausgleichsbank, Niederlassung Berlin, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom
22.08.1997 zugestimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom
06.06.1997/03.07.1997 mit der
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom
22.08.1997 zugestimmt hat.		a)
24.06.2004
Müller
b)
Tag der ersten Eintragung
10.09.1997

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben worden und dabei
an die Stelle des
bisherigen Registerblattes getreten.
2a)
Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.
b)
Vorstand:

3.
Bielenstein, Oliver, *XX.XX.XXXX,
Rüschlikon/Zürich (Schweiz)		a)
Die Hauptversammlung vom
19.07.2004 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu
EUR 9.739.058 auf bis zu EUR
14.608.587 beschlossen.
Durch Beschluss vom selben Tage
ist die Satzung geändert in § 5 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital), § 10
Absatz 1 (Aufsichtsrat) und § 13
(Beschlussfassung).		a)
20.07.2004
Hrymon
b)
Beschluss Bl. 98
f
314.608.587 EURa)
Die in der Hauptversammlung vom
19. Juli 2004 beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10. August 2004
geändert in § 5 (Grundkapital, Einteilung der Akien).		a)
13.08.2004
Beyer
b)
Beschluss Bl.
144
4b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2004 und des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der ME-
BIO Medizinische Biomaterialien
Vertriebs GmbH vom selben Tage ist die MEBIO Medizinische
Biomaterialien Vertriebs GmbH
mit Sitz in Dieburg (Amtsgericht
Darmstadt, HRB 32556) durch
Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
05.10.2004
Zenke
b)
Verschmelzungsvertrag Bl. 166 f.
Beschlüsse Bl.
168
5b)
Änderung zu Nr. 1
Die Vertretungsbefugnis ist geändert.
Nunmehr:
Vorstandsmitglied:
Ahrens, Uwe
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 2
Die Vertretungsbefugnis ist geändert.Nunmehr:
Vorstandsmitglied:
Alemu, Bruke Seyoum
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 3
Die Vertretungsbefugnis ist geändert.
Nunmehr:
Vorstand:
Bielenstein, Oliver
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
05.01.2005
Beyer
b)
Beschluss Bl.
180 blau
62.
Martin, Klaus, *XX.XX.XXXX, Heppenheim

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
01.06.2005
Jaskulski
b)
Blatt 181
715.058.300 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2005 ist das
Grundkapital um 449.713 EUR
auf 15.058.300 EUR erhöht und
die Satzung geändert in § 5 Abs. 4
(Grundkapital - genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.07.2005 ist die
Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1
und 3 (Grundkapital - Einteilung)
geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 10.06.2010 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 7.300.000 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2005/I)		a)
29.08.2005
Horstkotte
b)
Beschluss Bl. 10
ff.; 40
816.519.157 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung vom
10.06.2005 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.460.857 EUR
auf 16.519.157 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 27.09.2005 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2005/
I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.06.2010 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch 5.839.143 EUR. (Genehmigtes Kapital 2005/I)		a)
30.09.2005
Horstkotte
b)
Beschluss Bl. 62
9a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 17.10.2005 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 5 Abs. 4
(Grundkapital, genehmigtes Kapital
2005/I).

b)
Das Genehmigte Kapital vom
29.05.2001 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2001/I)		a)
26.10.2005
Horstkotte
b)
Beschluss Bl. 82
10b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Ahrens, Uwe		a)
16.11.2005
Horstkotte
b)
Beschluss Bl. 98
1116.898.157 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung vom
10.06.2005 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 379.000 EUR
auf 16.898.157 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 14.12.2005 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2005/
I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.06.2010 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
nunmehr noch 5.460.143 (Genehmigtes Kapital 2005/I) (Genehmigtes Kapital 2005/I)		a)
27.03.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Sonderband 2, Bl.
120
12a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 5 und
6 (Gundkapital, Bedingte Kapitalia
2006/I und II), § 10 (Aufsichtsrat,
Zusammensetzung und Amtsdauer), § 18 (Hauptversammlung, Ort
und Einberufung), § 19 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) und §
21 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung).

b)
Das am 30.06.2000 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.

Das am 20.05.2001 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.

Das Grundkapital ist auf Grund
Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2006 um bis zu
1.200.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2006/I)

Das Grundkapital ist auf Grund
Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2006 um 6.000.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2006/II)		a)
17.07.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Bl.
Sonderband 3,
Bl. 195 ff.)
1325.347.156 EURa)
Die Hauptversammlung vom
15.02.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.448.999,00
EUR auf 25.347.156,00 EUR beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital).		a)
20.09.2007
Dr. Dr. Schulte
14a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2007 ist die
Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen) und in § 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines neuen
Abs. 5 unter Verschiebung der übrigen Absätze.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.08.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 26.08.2012
einmalig oder mehrfach um bis zu
insgesamt 2.988.935,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2007/I)		a)
02.10.2007
Dr. Dr. Schulte
15b)
Änderung zu Nr. 3:
Wohnort geändert
Vorstand:
Bielenstein, Oliver, *XX.XX.XXXX,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		3.
Hahn, Marek, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

4.
Hüdepohl, Nanette, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

2. Martin, Klaus		a)
20.06.2008
Lampe
1626.614.513,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung
auf der Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom
10.06.2005 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.267.357,-- EUR auf
26.614.513,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 03.09.2008 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2005/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.192.786,-- EUR.
(Genehmigtes Kapital 2005/I)		a)
04.09.2008
Dr. Dr. Schulte
17a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2008 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 8 (Bedingtes Kapital 2008/I).

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2008 um bis
zu 1.200.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2008/I)		a)
19.11.2008
Ehrensberger
1827.881.870,00
EUR		a)
Auf Grundlage der durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.267.357,-- EUR auf
27.881.870 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 16.03.2009 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Aktien
und genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2007/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.08.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.721.578 Euro
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 26.08.2012. (Genehmigtes Kapital 2007/I)		a)
23.03.2009
Ehrensberger
19b)
Geschäftsanschrift:
Lorenzweg 5, 12099 Berlin		b)
Vorstandsvorsitzender:
4.
Visser, Biense Thomas, *XX.XX.XXXX,
Utrecht / Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Vorstand:
3. Bielenstein, Oliver		a)
31.03.2009
Lampe
20a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2009 ist die
Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Genehmigtes Kapital 2009/I) und in § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.08.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 06.08.2014
einmalig oder mehfach um bis zu
insgesamt 8.026.571 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2009/I)		a)
24.08.2009
Melchior
21b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2009 und
des Zustimmungsbeschlusses vom
31.08.2009 ist die aap bio implants
markets GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
118356 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
02.09.2009
Melchior
225.
Pickartz, Stefan, *XX.XX.XXXX, Jülich

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
18.01.2010
Duzinski
23b)
Vorstand:
5.
Hahn, Marek, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		Nicht mehr Prokurist:

3. Hahn, Marek

6.
Dr. Zukowski, Daniel, *XX.XX.XXXX,
Pfungstadt

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
15.07.2010
Melchior
24a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) Abs. 7 Satz 1 und in § 5
(Grundkapital) Abs. 9 Satz 1.

b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 wurde
das Bedingte Kapital 2006/I in Höhe von 570.500 EUR aufgehoben.
Das Grundkapital ist auf Grund Beschlusses der Hauptversammlung
vom 30.06.2006, geändert durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.07.2010 um bis zu 629.500
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2006/I)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 wurde
das Bedingte Kapital 2008/I in Höhe von 527.500 EUR aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2008, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 um bis
zu 672.500 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2008/I)		a)
23.07.2010
Melchior
25a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) Abs. 10 (Bedingtes Kapital
2010/I).

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 um bis
zu 1.486.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2010/I)		a)
23.07.2010
Melchior
26a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital)Abs.
4 (Genehmigtes Kapital 2005/1)
aufgehoben. Die folgenden bisherigen Absätze 5 (Genehmigtes
2007/1) und 6 (Genehmigtes Kapital 2009/1) des § 5(Grundkapital)
der Satzung sind nunmehr Abs. 4
und 5.
Durch Beschluss der Hauptversammlung ist die Satzung geändert
in § 5 (Grundkapital) Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2010/I).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 ist die
Satzung geändert in
§ 10 (Aufsichtsrat) Abs. 1, § 19
(Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 1 Satz 2, § 23 (Jahresabschluss) Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3
Satz 2.

b)
Das genehmigte Kapital vom
10.06.2005 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2005/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.07.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 15.07.2015
einmalig oder mehrfach um bis zu
insgesamt 4.192.786 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2010/I)		a)
23.07.2010
Melchior
27Nicht mehr Prokurist:

5. Pickartz, Stefan		a)
12.08.2010
Reiner
2830.670.056 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.08.2009 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 2.788.186 EUR auf 30.670.056
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten
Aufsichtsrats vom 28.04.2011 ist
die Satzung geändert in § 5 Abs. 1
(Grundkapital), § 5 Abs. 3 (Anzahl
der Stückaktien) und in § 5 Abs. 5
Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2009/
I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.08.2009 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.238.385 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 06.08.2014. (Genehmigtes Kapital 2009/I)		a)
16.05.2011
Melchior
29a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2011 ist die
Satzung geändert in §§ 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und
20 (Stimmrecht).		a)
12.07.2011
Melchior
30a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 ist die
Satzung aufgehoben in § 5 Abs. 8
(Bedingtes Kapital II).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 ist die
Satzung ergänzt um § 5 Abs. 7
(neu: Genehmigtes Kapital 2012/I).
Der bisherige § 5 Abs. 7 wird zu §
5 Abs. 8 (Bedingtes Kapital I).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 8 (Bedingtes Kapital I).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008/I).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 10
(Bedingtes Kapital 2010/I).

b)
Das am 30.06.2006 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.07.20.2017 um
einen Betrag bis zu 4.182.279 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2012/I)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 wurde
das Bedingte Kapital 2006/I in Höhe von 567.500 EUR aufgehoben.
Das Grundkapital ist auf Grund Beschlusses der Hauptversammlung
vom 30.06.2006, geändert durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 und vom
06.07.2012 um bis zu 662.000 EUR
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2006/I)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 wurde
das Bedingte Kapital 2008/I in Höhe von 70.000 EUR aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2008, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 und
vom 06.07.2012 um bis zu 602.500
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2008/I)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 wurde
das Bedingte Kapital 2008/I in Höhe von 139.400 EUR aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 um bis
zu 1.346.600 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2010/I)		a)
13.07.2012
Melchior
31a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 ist die
Satzung ergänzt um § 5 Abs. 11
(Bedingtes Kapital 2012/I).
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012 um bis
zu 300.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2012/I)		a)
13.07.2012
Melchior
32b)
Die Eintragung betreffend die am
30.06.2006 beschlossenen bedingten Kapitalia ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Das am 30.06.2006 beschlossene
bedingte Kapital II besteht nicht
mehr.

Das Grundkapital ist auf Grund
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2006, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 und
vom 06.07.2012 um bis zu 62.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2006/I)		a)
25.07.2012
Melchior
337.
Scham, Armin, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
19.02.2013
Reiner
34a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2013 ist die
Satzung aufgehoben in § 5 Abs. 8
(Bedingtes Kapital 2006/I); die bisherigen Absätze 9 bis 11 sind jetzt
Absätze 8 bis 10.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2013 ist die
Satzung in § 5 ergänzt um Abs. 11
(Bedingtes Kapital 2013/I).

b)
Das ursprünglich am 30.06.2006
beschlossene, geändert durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 und vom
06.07.201 bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital
2006/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.06.2013 um bis zu 300.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2013/I)		a)
18.06.2013
Melchior
35b)
Die Eintragung betreffend laufende Nr. 30, Spalte 6 b) zum Genehmigten Kapital 2012/I ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
05.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.07.2017 um einen Betrag bis zu 4.182.279 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2012/I)		a)
17.10.2013
Dr. Kuhlmann
36b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
35, diese wiederum betreffend lfd.
Nr. 30, Spalte 6 b) zum Genehmigten Kapital 2012/I, ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.07.2017 um einen Betrag bis zu 4.182.279 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2012/I)		a)
26.03.2014
Dr. Kuhlmann
37a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2014 ist die
Satzung gestrichen in § 5 Abs. 4
und 5 (Genehmigtes Kapital 2007/I
und 2009/I); die bisherigen Absätze
6 und 7 von § 5 werden zu den Absätzen 4 und 5.

b)
Das genehmigte Kapital vom
27.08.2007 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2007/I)

Das genehmigte Kapital vom
07.08.2009 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2009/I)		a)
19.06.2014
Schnitker
38a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2014 ist die
Satzung ergänzt um § 5 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2014/I) und Abs.
11 (Bedingtes Kapital 2014/I) sowie geändert in § 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und § 15 Abs. 2
(Aufsichtsratsausschüsse); die bisherigen Absätze 8, 9 und 10 des § 5
werden zu den Absätzen 7, 8 und 9.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2019 um bis
zu 6.959.963 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.06.2014 um bis zu 300.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2014/I)		a)
19.06.2014
Schnitker
39b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:
4. Visser, Biense Thomas		Nicht mehr Prokurist:

6. Dr. Zukowski, Daniel		a)
19.06.2014
Reiner
40Nicht mehr Prokurist:
4. Hüdepohl, Nanette		a)
13.01.2015
Reiner
41a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2015 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital).

b)
Das am
29.09.2008;16.07.2010;06.07.2012
beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.06.2015 um bis zu 150.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2015/I)		a)
15.07.2015
Dr. Lang
42Nicht mehr Prokurist:

7. Scham, Armin		a)
23.11.2015
Reiner
4330.832.156,00
EUR		a)
Auf Grund der am 16.07.2010;
06.07.2012 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2015 162.100 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 30.832.156 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
20.01.2016 ist die Satzung geändert
in § 5 (Grundkapital) (Bedingtes
Kapital: 2010/I)

b)
Das am 16.07.2010; 06.07.2012 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien
im Geschäftsjahr 2015 noch bis zu
1.184.500 EUR. (Bedingtes Kapital
2010/I)		a)
06.09.2016
Dr. Friedemann
448.
Röcke, Corinna, *XX.XX.XXXX, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
18.04.2017
Reiner
45a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2017 ist die
Satzung geändert in § 5 Absätze 7
bis 10 (Bedingtes Kapital) sowie
durch Einfügen eines neuen Absatzes 12 (Bedingtes Kapital 2017/I)
sowie in § 10 (Zusammensetzung
und Amtsdauer des Aufsichtsrates).

b)
Das ursprünglich in Höhe von
1.486.000 EUR bestehende Bedingte Kapital 2010/I, zuletzt bestehend
in Höhe von 1.346.600 EUR, wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2017 in Höhe von 854.100 EUR aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010,
geändert durch Beschluss vom
16.06.2017, um bis zu 492.500
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2010/I)

Das ursprünglich in Höhe von
300.000 EUR bestehende Bedingte Kapital 2012/I wurde duch
Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2017 in Höhe von
182.000 EUR aufgehoben. Das
Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2012,
geändert durch Beschluss vom
16.06.2017, um bis zu 118.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2012/I)

Das ursprünglich in Höhe von
300.000 EUR bestehende Bedingte Kapital 2013/I wurde durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2017 in Höhe von
182.000 EUR aufgehoben. Das
Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2013,
geändert durch Beschluss vom
16.06.2017, um bis zu 118.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2013/I)

Das ursprünglich in Höhe von
300.000 EUR bestehende Bedingte Kapital 2014/I wurde durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2017 in Höhe von
105.000 EUR aufgehoben. Das
Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2014,
geändert durch Beschluss vom
16.06.2017, um bis zu 195.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2014/I)

Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2017 um bis
zu 500.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2017/I)		a)
24.07.2017
Dr. Friedemann
4628.582.410,00
EUR		a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung von Aktien aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2014 hierzu ermächtigten Vorstandes vom
19.07.2017 um 2.249.746,00 EUR
auf 28.582.410,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.07.2017 ist
die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Aktien).		a)
14.08.2017
Dr. Lang
4728.644.410,00
EUR		a)
Auf Grund der am 16.07.2010;
16.07.2016 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr
2017 29.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 28.611.410 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
19.12.2017 ist die Satzung geändert
in § 5 (Grundkapital) Absätze 1, 3,
7 Satz 1 und Absatz 8 Satz 1 der
Satzung entsprechend der Ausgabe
der Bezugsaktien aus den Bedingten Kapitalia 2010/I und 2012/1.
(Bedingtes Kapital: 2010/I)

Auf Grund der am 06.07.2012;
16.06.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr
2017 33.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 28.644.410 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
19.12.2017 ist die Satzung geändert
in § 5 (Grundkapital) Absätze 1, 3,
7 Satz 1 und Absatz 8 Satz 1 der
Satzung entsprechend der Ausgabe
der Bezugsaktien aus den Bedingten Kapitalia 2010/I und 2012/1.
(Bedingtes Kapital: 2010/I) (Bedingtes Kapital: 2012/I)
b)
Das am 16.07.2010 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 463.500
EUR. (Bedingtes Kapital: 2010/I)

Das am 06.07.2012 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 85.000 EUR.
(Bedingtes Kapital: 2012/I)		a)
25.01.2018
Dr. Dr. Schulte
4828.674.410,00
EUR		a)
Auf Grund der am 06.07.2012 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im April 2018 30.000 Bezugsaktien ausgegeben (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital
beträgt jetzt 28.674.410,00 EUR.
Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom
22.06.2018 ist die Satzung geändert
in § § 4 (Bekanntmachungen, Informationen an Aktionäre, Mitteilungspflichten von Aktionären) und
§ 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
16.07.2010 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2010/I)

Das genehmigte Kapital vom
06.07.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2012/I)

Das am 06.07.2012 beschlossene
bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im April
2018 noch 55.000 EUR. (Bedingtes
Kapital 2012/I)
Das am 16.07.2010 beschlossene bedingte Kapital beträgt noch
313.500 EUR. (Bedingtes Kapital
2010/I)

Das am 13.06.2014 mit Änderung
vom 16.06.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt noch 175.000
EUR. (Bedingtes Kapital 2014/I)		a)
24.09.2018
Berge
4928.706.910,00
EUR		a)
Aufgrund der am 16.07.2010;
06.07.2012 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr
2018 17.5000 Bezugsaktien ausgegeben (Bedingtes Kapital 2010/I).
Aufgrund der am 06.07.2012;
16.06.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr
2018 10.000 Bezugsaktien ausgegeben (Bedingtes Kapital 2012/I).
Aufgrund der am 14.06.2013;
16.06.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr
2018 5.000 Bezugsaktien ausgegeben (Bedingtes Kapital 2013/I).
Das Grundkapital beträgt jetzt
28.706,910,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 21.12.2018 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital).

b)
Das am 16.07.2010; 06.07.2012 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien
im Geschäftsjahr 2018 noch bis zu
296.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2010/I )

Das am 06.07.2012; 16.06.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien
im Geschäftsjahr 2018 noch bis zu
45.000,00 EUR (Bedingtes Kapital
2012/I)

Das am 14.06.2013; 16.06.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien
im Geschäftsjahr 2018 noch bis zu
113.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2013/I)		a)
01.02.2019
Bruckmann
5032.067.377 EURb)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
2. Alemu, Bruke Seyoum

Vorstand:
6.
Di Girolamo, Rubino, *XX.XX.XXXX,
Oberägeri/Schweiz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2014 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 3.360.467 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 10.05.2019 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.599.496 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 12.06.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I)		a)
13.05.2019
Wiechert
51a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2019 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
13.06.2014 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2014/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.06.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 20.06.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder
mehrfach um bis zu insgesamt
16.033.688,00 EUR zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019/I)

Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2019 um bis
zu 14.754.688,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/I)		a)
01.07.2019
Bruckmann
529.
Mierzejewska, Agnieszka Maria,
*XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
02.12.2019
Schmidt
5332.067.370,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2020 ist
das Grundkapital um 7,00 EUR
auf 32.067.370,00 EUR durch
Einziehung von Stückaktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.08.2020 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) Abs. 1
und 3.		a)
05.10.2020
Melchior
543.206.737,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2020 ist das
Grundkapital auf 3.206.737,00
EUR durch Zusammenlegung von
Stückaktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2020 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) Abs. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und
11 und in § 19 (Teilnahme an der
Hauptversammlung).

b)
Das am 16.07.2010 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2010/I)

Das am 06.07.2012; 16.06.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt
infolge des von der Hauptversammlung vom 07.08.2020 beschlossenen Kapitalherabsetzung mittels
Zusammenlegung von Stückaktien noch bis zu 4.500,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2012/I)

Das am 14.06.2013; 16.06.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt
infolge des von der Hauptversammlung vom 07.08.2020 beschlossenen Kapitalherabsetzung mittels
Zusammenlegung von Stückaktien
noch bis zu 11.300,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2013/I)

Das am 13.06.2014; 16.06.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt
infolge des von der Hauptversammlung vom 07.08.2020 beschlossenen Kapitalherabsetzung mittels
Zusammenlegung von Stückaktien
noch bis zu 17.500,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2014/I)

Das am 12.06.2015 beschlossene
bedingte Kapital beträgt infolge des
von der Hauptversammlung vom
07.08.2020 beschlossenen Kapitalherabsetzung mittels Zusammenlegung von Stückaktien noch bis zu
15.000,00 EUR. (Bedingtes Kapital
2015/I)

Das am 16.06.2017 beschlossene
bedingte Kapital beträgt infolge des
von der Hauptversammlung vom
07.08.2020 beschlossenen Kapitalherabsetzung mittels Zusammenlegung von Stückaktien noch bis zu
50.000,00 EUR. (Bedingtes Kapital
2017/I)
Das am 21.06.2019 beschlossene
bedingte Kapital beträgt infolge des
von der Hauptversammlung vom
07.08.2020 beschlossenen Kapitalherabsetzung mittels Zusammenlegung von Stückaktien noch bis zu
1.475.468,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2019/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.06.2019, 07.08.2020 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig
oder mehrfach um bis zu insgesamt
1.603.368,00 EUR zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019/I)		a)
05.10.2020
Melchior
55a)
Die von der Hauptversammlung am
07.08.202 beschlossene Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Stückaktien ist durchgeführt. Die Satzung ist geändert in §
5 (Grundkapital).		a)
17.11.2020
Melchior
56b)
Vorstand:
7.
Mierzejewska, Agnieszka Maria,
*XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		Nicht mehr Prokurist:

9. Mierzejewska, Agnieszka Maria		a)
18.01.2021
Reiner
573.478.243,00
EUR		a)
Auf Grund der am 21.06.2019 beschlossenen Kapitalerhöhung und
der am 07.08.2020 beschlossenen
Kapitalherabstzung wurden im Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis
zum 15.10.2021 271.506 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 3.478.243,00
EUR. Durch Beschluss des dazu
ermächtigten Aufsichtsrates vom
15.10.2021 wurde die Fassung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs.
1, Abs. 3 und Abs. 11 S. 1 geändert
(Bedingtes Kapital: 2019/I).

b)
Das am 21.06.2019 beschlossene und am 07.08.2020 geänderte bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis
zum 15.10.2021 noch 1.203.962,00
EUR. (Bedingtes Kapital 2019/I)		a)
22.10.2021
Schönemann
584.978.243,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.06.2019, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.08.2020, erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 20.10.2021 ist
die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2019/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlungen vom
21.06.2019, 07.08.2020 nach erfolgter Teilausschöpfung noch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 20.06.2024
um bis zu 103.368,00 EUR einmalig oder mehrfach zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019/I)		a)
25.10.2021
Schnitker
595.959.531,00
EUR		a)
Aufgrund der am 21.06.2019 beschlossenen und am 07.08.2020 geänderten bedingten Kapitalerhöhung sind im Geschäftsjahr 2022
bis zum 31.03.2022 981.288 Bezugsaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt
5.959.531,00 EUR. Durch die Beschlüsse des Aufsichtsrates vom
10.02.2022 und 14.04.2022 wurde
§ 5 (Grundkapital) der Satzung geändert (Bedingtes Kapital 2019/I).

b)
Das am 21.06.2019 beschlossene
und am 07.08.2020 geänderte bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 bis zum 31.03.2022 noch
222.674,00 EUR (Bedingtes Kapital 2019/I)		a)
04.05.2022
Bruckmann
60a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2022 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital).

b)
Die am 14.06.2013 beschlossene
bedingte Kapitalerhöhung ist durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 01.06.2022 teilweise aufgehoben und beträgt noch 1.650,00 EUR
(Bedingtes Kapital 2013/I)

Die am 13.06.2014 beschlossene
bedingte Kapitalerhöhung ist durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 01.06.2022 teilweise aufgehoben und beträgt noch 9.350,00 EUR
(Bedingtes Kapital 2014/I)

Die am 16.06.2017 beschlossene
bedingte Kapitalerhöhung ist durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 01.06.2022 teilweise aufgehoben und beträgt noch 35.000,00
EUR (Bedingtes Kapital 2017/I)

Das am 06.07.2012 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2012/I)
Die am 21.06.2019 beschlossene
bedingte Kapitalerhöhung ist durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 01.06.2022 aufgestockt und
beträgt jetzt 308.674,00 EUR (Bedingtes Kapital 2019/I)

Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2022 um bis
zu 2.625.091,00 EUR erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I)

Das genehmigte Kapital vom
21.06.2019, 07.08.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2019/
I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.05.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder
mehrfach um bis zu insgesamt
2.979.765,00 EUR zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2022/I)		a)
13.07.2022
Melchior
615.960.737,00
EUR		a)
Auf Grund der am 21.06.2019
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2022
1.206 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
5.960.737,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2019/I)

b)
Das am 21.06.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 307.468,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2019/I)		a)
20.10.2022
Bruckmann
626.556.810,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.06.2022 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 596.073,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 05.09.2022 und 26.09.2022 ist
§ 5 (Grundkapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2022/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.06.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.383.692,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.05.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I)		a)
20.10.2022
Bruckmann
636.571.261,00
EUR		a)
Auf Grund der am 21.06.2019
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2022
14.451 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt
6.571.261,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
21.10.2022 ist § 5 (Grundkapital)
geändert. (Bedingtes Kapital: 2019/
I)

b)
Das am 21.06.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 293.017,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2019/I)		a)
01.12.2022
Bruckmann
648.954.953,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.06.2022 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.383.692,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.03.2023 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2022/
I)

b)
Das genehmigte Kapital vom
01.06.2022 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2022/I)		a)
29.03.2023
Kruel
658.955.849,00
EUR		a)
Auf Grund der am 21.06.2019 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2022/2023
896 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
8.955.849,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
24.04.2023 ist die Satzung geändert
in § 5 (Grundkapital). (Bedingtes
Kapital: 2019/I)

b)
Das am 21.06.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2022/2023 noch
292.121,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2019/I)		a)
28.04.2023
Kruel
668.966.474,00
EUR		a)
Auf Grund der am 21.06.2019
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2023
10.625 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 8.966.474,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
25.07.2023 ist die Satzung geändert
in § 5 (Grundkapital) (Bedingtes
Kapital: 2019/I)

b)
Das am 21.06.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 281.496,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2019/I)		a)
21.08.2023
Kruel
67a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2023 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2023/I) und ergänzt um § 18a (Virtuelle Hauptversammlung).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.07.2028 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.119.481,00 EUR zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2023/I)		a)
21.08.2023
Kruel
68b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Hahn, Marek		Nicht mehr Prokurist:

1. Gottwald, Bernhard		a)
13.02.2024
Reiner

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.