Handelsregister · HRB 28852
Chronologischer Auszug
a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) A.A.A. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwaltung vorm. Seilwolff AG von 1890 b) Frankfurt am Main c) Die allgemeine Anlage von Kapital für eigene Rechnung in Finanzanlagen und in von Dritten genutzten Sachanlagen, insbesondere Wirtschaftsimmobilie. Gegenstand des Unternehmens sind ferner die Vermögensverwaltung und die Vermögensverwertung einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, jedoch nicht Geschäfte im Auftrag und für Rechnung Dritter. | 24.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Rothenberger, Günter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Rothenberger, Sven, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.10.1890 zuletzt geändert am 25.08.2003 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2004 das Grundkapital einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu Euro 12.000.000,00 zu erhöhen. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren, ausgenommen in folgenden Fällen: a) für Spitzenbeträge; b) für bis zu insgesamt 2.400.000,00 Euro gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet; c) bei Ausgabe gegen Sacheinlagen, soweit diese im Erlass von Geldforderungen bestehen, die vor dem 30.08.1999 gegen die Gesellschaft begründet sind. | a) 12.07.2004 Schütz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 5 ff. Sonderband III a | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2004 hat die Änderung des § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Außerdem wurde der§ 3 (Bekanntmachung) geändert. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.1999 (Genehmigtes Kapital 1999/1) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.000.000,- EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2004/1). | a) 27.10.2004 Mieth b) Beschluss Blatt 21 Sonderband | ||||
| 3 | b) Vorstand: Rothenberger, Günter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.11.2004 Dinges-Król | ||||
| 4 | 35.347.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.06.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.347.000,00 EUR auf 35.347.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.12.2005 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 653.000,00 EUR. | a) 25.01.2006 Schnorbus b) Anmeldung Blatt 52 ff. Sonderband | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2006 hat die Änderung des § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Außerdem wurden die §§ 5 Abs. 1, 13 Abs. 1, 16 Abs. 2, 17 Abs. 1 und 2 sowie 18 Abs. 2 geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.09.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.653.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/ I). | a) 18.09.2006 Schnorbus b) Satzung Blatt 110ff. Sonderband IIIa | ||||
| 6 | 41.200.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.853.000,00 EUR auf 41.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.11.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 11.800.000,00 EUR. | a) 18.01.2007 Schnorbus | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Brendgen, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Rothenberger, Günter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2007 Dinges-Król | ||||
| 8 | a) A.A.A. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwaltung | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2007 hat die Änderung des § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) sowie die Neufassung der Satzung im Übrigen, insbesondere eine Änderung in § 1 (Firma), beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.600.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 09.11.2007 Gröschel b) Fall 11 | |||
| 9 | c) Tätigkeit als Projektentwickler und Bauträger, sowie der Erwerb, das Verwalten und Halten sowie die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen im In- und Ausland, insbesondere von Wirtschaftsimmobilien. | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 17.04.2008 Gröschel b) Fall 13 | |||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Ferrante, Sebastiano, Offenbach, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2008 Faldus b) Fall 14 | ||||
| 11 | a) a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma) beschlossen. | a) 08.08.2008 Gröschel b) Fall 15 | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Gutleutstraße 175, 60327 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Vorstand: Brendgen, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Ferrante, Sebastiano, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.03.2009 Dittberner b) Fall 16 | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Ferrante, Sebastiano, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2009 Dinges-Król b) Fall 17 | ||||
| 14 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) 20.08.2009 Dr. Kolonko b) Fall 19 | ||||
| 15 | c) Tätigkeit als Projektentwickler und Bauträger sowie der Erwerb, das Verwalten und Halten sowie die Veräußerung und Vermittlung von unbeweglichem Vermögen im In- und Ausland, insbesondere von Wirtschaftsimmobilien, sowie der Erwerb, das Verwalten und Halten sowie die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen jeder Art im Inund Ausland. | a) Die Hauptversammlung vom 12.08.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand), 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 10 Abs. 5 (Einberufung und Beschlussfassung), 13 Abs. 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 14 Abs. 1 (Teilnahmeberechtigung), 16 Abs. 2 (Bild- und Tonübertragung), 17 Abs. 2 (Stimmrecht; Beschlussfassung) beschlossen. | a) 10.09.2009 Dr. Kolonko b) Fall 18 | |||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Sittig, Kai-Hendryk, Liederbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Rothenberger, Sven, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.03.2010 Faldus b) Fall 21 | ||||
| 17 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Dr. Rothenberger, Sven, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Grundstücksverwaltung Triebstraße 3 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 31842) verschmolzen. | a) 20.08.2010 Dreßler b) Fall 23 | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und 12 Abs.2 (Vergütung und Auslagen) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.600.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 13.08.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 25 | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 24.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und 12 Abs.2 (Vergütung und Auslagen) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.600.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 17.08.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 26 Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 13.08.2012 bzgl. Datum berichtigt | ||||
| 20 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2012 wurde die Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Informationsübermittlung) geändert. | a) 22.07.2013 Dinges-Król M.A. b) Fall 28 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2017 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.600.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 21.08.2017 Hornburg b) Fall 32 | ||||
| 22 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Anlage 3, 60327 Frankfurt am Main | a) 14.03.2018 Hornburg b) Fall 33 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Sittig, Kai-Hendryk, Liederbach, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2019 Pussehl b) Fall 34 | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Rothenberger, Sven, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Menz, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.09.2022 Pussehl b) Fall 36 | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.08.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.600.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 26.09.2022 Pussehl b) Fall 35 | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2023 mit der Grundstücksverwaltung Chemnitz Annaberger Straße 231 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58787) verschmolzen. | a) 10.08.2023 Hornburg b) Fall 38 | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2023 mit der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 28834) verschmolzen. | a) 07.09.2023 Hornburg b) Fall 39 | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 5 (Aktien), 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlungen), 14 (Teilnahmeberechtigung) und 16 (Bild- und Tonübertragungen) sowie die Einfügung eines neuen § 13a (Virtuelle Hauptversammlungen) beschlossen. | a) 14.09.2023 Hornburg b) Fall 40 | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2024 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Jahresabschluss, Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen. | a) 22.12.2024 Krämer b) Fall 45 | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Kascha, Christian, Schwalbach am Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Menz, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2025 Krämer b) Fall 46 | ||||
| 31 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2025 mit der Grundstücksverwaltung Chemnitz Jagdschänkenstraße 17 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58788) verschmolzen. | a) 23.10.2025 Krämer b) Fall 49 | ||||
| 32 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2025 mit der GVW Grundstücksverwaltung Wächtersbacher Str. 83 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 29235) verschmolzen. | a) 23.10.2025 Krämer b) Fall 50 | ||||
| 33 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Grundstücksverwaltung Voltenseestraße 2 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 27367) verschmolzen. | a) 23.10.2025 Krämer b) Fall 51 |
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