Handelsregister · HRB 6788 PI
Chronologischer Auszug
8.2 Consulting AG · Amtsgericht Pinneberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) 8.2 Consulting AG b) Süderdeich c) Die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Energietechnik, hier insbesondere auf dem Gebiet der regenerativen Energien. | 200.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Holzmüller, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Aurich Vorstand: 2. Kipke, Rüdiger, *XX.XX.XXXX, Kitzingen Vorstand: 3. Schwarz, Christof, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 28.11.2006 | a) 23.01.2007 Lohmann | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) durch einen neuen Absatz (3) ergänzt worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2008 ermächtigt worden, bis zum 31.12.2008 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmal um insgesamt bis zu nom. 5.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 20.06.2008 von der Geest | ||||
| 3 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Holzmüller, Jürgen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Kipke, Rüdiger mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: Vorstand: Schwarz, Christof mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.09.2008 Nachtwey | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Querstraße 2, 25764 Süderdeich | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2009 ist § 5 Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2008/I) gestrichen, § 5 der Satzung um die neuen Absätze (3) und (4) ergänzt und § 6 der Satzung neu gefasst worden. b) Das genehmigte Kapital vom 26.05.2008 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2009 ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 31.08.2014 das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 200.000,00 EUR um höchstens 100.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 07.09.2009 von der Geest | |||
| 5 | 300.000,00 EUR | b) Vorstand: 4. Hahn, Berthold, *XX.XX.XXXX, Kassel | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2009 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2009/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.03.2010 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 18.03.2010 Stühmer | ||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2010 ist die Satzung in § 6 (Namensaktien, Vinkulierung, Ausschluss des Verbriefungsanspruchs) geändert worden. | a) 07.06.2010 von der Geest | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 ist die Satzung in § 6 Abs. (2) (Vinkulierung von Aktien) geändert | a) 14.07.2011 Schirmer | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Schwarz, Christof | a) 18.11.2011 Nachtwey | ||||
| 9 | b) Vorstand: 5. Baberuxki, Marc, *XX.XX.XXXX, Espenau Nicht mehr Vorstand: 1. Holzmüller, Jürgen | a) 29.02.2012 Nachtwey | ||||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 4: Vorstand: Hahn, Berthold mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Vorstand: 2. Kipke, Rüdiger | 1. Dr. Biehl, Florian, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.05.2012 Nachtwey | |||
| 11 | b) Vorstand: 6. Dr. Biehl, Florian, *XX.XX.XXXX, Hamburg Nicht mehr Vorstand: 4. Hahn, Berthold | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Biehl, Florian 2. Fieltsch, Helga, *XX.XX.XXXX, Waizenbach Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.01.2013 Nachtwey | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Brandstwiete 4, 20457 Hamburg | a) 15.10.2013 Nachtwey | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Baberuxki, Marc | 3. Ahrens, Mirjam Ruth, *XX.XX.XXXX, Ellerhoop Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 4. Frasch, Svetlana, *XX.XX.XXXX, Drage Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.12.2013 Nachtwey | |||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 2. Fieltsch, Helga | a) 05.06.2014 Kimmich-Nedele | ||||
| 15 | b) Vorstand: 7. Dugué, Charles, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 09.07.2014 Kimmich-Nedele | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Dr. Biehl, Florian | a) 25.07.2014 Kimmich-Nedele | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 3. Ahrens, Mirjam Ruth 5. Fieltsch, Helga, *XX.XX.XXXX, Waizenbach Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.08.2014 Kimmich-Nedele | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 4. Frasch, Svetlana 6. Kohrt, Joachim, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.09.2014 Kimmich-Nedele | ||||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 zur Schaffung genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 300.000,00 € um höchstens 150.000,00 € durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 16.10.2014 Schirmer | ||||
| 20 | b) Geschäftsanschrift: Burchardstraße 17, 20095 Hamburg | b) Änderung zu Nr. 7: Änderung des Wohnortes Vorstand: Dugué, Charles, *XX.XX.XXXX, Mauguio/Frankreich | a) 26.01.2017 Wegerhoff | |||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 ist die Satzung in §§ 5, 10, 12, 14, 15 und 17 geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 mit Abänderung des Beschlusses vom 07.10.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 300.000,00 EUR um höchstens 150.000,00 EUR durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 09.06.2017 von der Geest | ||||
| 22 | a) Die Eintragung betreffend den Beschluss der Hautversammlung vom 30.05.2017 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 ist die Satzung in §§ 5, 12, 14, 15 und 17 geändert worden. | a) 13.06.2017 von der Geest | ||||
| 23 | 322.350,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2014 und 30.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 22.350,00 EUR auf 322.350,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2017 ist die Satzung in § 5 geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2014/I) b) Das genehmigte Kapital 2014/I beträgt noch 127.650,00 EUR. | a) 18.12.2017 von der Geest | |||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2018 ist die Satzung geändert in § 6 und § 18 | a) 19.07.2018 Schirmer | ||||
| 25 | b) Vorstand: 8. Ziehmann, Jochen, *XX.XX.XXXX, Schenefeld Nicht mehr Vorstand: 7. Dugué, Charles | b) Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 19.10.2018 wurde ein von § 12 Abs. 3 der Satzung abweichender Beschluss über die Vergütung des Aufsichtrates gefasst. Danach ist die Vergütung des Aufsichtsrates für die Zeit vom 29.05.2018 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bereits vor Ablauf des Geschäftsjahres fällig. | a) 12.12.2018 von der Geest | |||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 6. Kohrt, Joachim | a) 29.01.2019 Rebuschat | ||||
| 27 | 7. Stukenbrock, Philipp, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura | a) 22.05.2019 Rebuschat | ||||
| 28 | 8. Krallmann, Martin, *XX.XX.XXXX, Großefehn Einzelprokura | a) 12.06.2019 Sievers | ||||
| 29 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2019 ist die Satzung geändert in § 6 und § 12 | a) 17.07.2019 Schirmer | ||||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 5. Fieltsch, Helga Nicht mehr Prokurist: 8. Krallmann, Martin | a) 01.09.2020 Koc | ||||
| 31 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2020 ist die Satzung in § 5 Abs. 3 geändert worden. b) Das genehmigte Kapital vom 07.10.2014; 30.05.2017 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 01.10.2025 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 161.175,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 01.10.2020 von der Geest | ||||
| 32 | 394.875,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 72.525,00 EUR auf 394.875,00 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2020/I) b) Das genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 88.650,00 EUR | a) 05.08.2021 Koc | |||
| 33 | a) Die Eintragung betreffend der Eintragungsnummer 32 in Spalte 6 a) und b) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2021 ist das Stammkapital erhöht und die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert worden. | a) 10.08.2021 Koc | ||||
| 34 | a) Die Eintragung betreffend der Eintragungsnummer 33 in Spalte 6 a) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2020 ist das Stammkapital um 72.525,00 EUR auf 394.875,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert worden. | a) 30.08.2021 Koc | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Ziehmann, Jochen Vorstand: 9. Wuttke, Heiko Peter, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 19.04.2022 Koc | ||||
| 36 | 474.700,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/ I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 79.825,00 EUR auf 747.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.10.2023 ist die Satzung in § 5 geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2020/I) b) Das genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 8.825,00 EUR. | a) 04.12.2023 Koc | |||
| 37 | a) Die Eintragung betreffend der Eintragungsnummer 36 in Spalte 6a) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 79.825,00 EUR auf 474.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.10.2023 ist die Satzung in § 5 geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2020/I) (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 08.12.2023 Koc |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.