Handelsregister · HRB 70 HL
Chronologischer Auszug
5N Plus Lübeck GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) H E K Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Lübeck c) Herstellung und der Vertrieb von Chemikalien und Pharmazeutika, seltenen und hochreinen Metallen, sowie von Erzeugnissen aus dem Gebiet der Elektronik und der Betrieb von Handelsgeschäften aller Art. | 3.000.000,00 DM | a) Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so erfolgt die Vertretung der Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. b) Geschäftsführer: 1. Ihde, Hans-Joachim, Kaufmann, Rondeshagen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 1. Voigt, Sebastian Matthias Klaus, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Schönborn, Henner, *XX.XX.XXXX, Marienheide-Kotthausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Wolff, Christopher, *XX.XX.XXXX, Sereetz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Arnold, Lars, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 17.06.1948 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 21.07.1993 | a) 22.09.2005 Signus b) Bereits beim Amtsgericht Lübeck am 28.08.1963 von HRB 1150 nach HRB 70 umgeschrieben. Tag der ersten Eintragung 09.09.1958 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 1.534.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2005 ist das Stammkapital von 3.000.000,00 DM auf 1.533.875,64 EURO umgestellt und sodann durch Aufstockung der Geschäftsanteile um insgesamt 124,36 EURO auf 1.534.000,00 EURO erhöht worden. §3 (Stammkapital) wurde entsprechend geändert. Geändert wurde der Gesellschaftsvertrag in § 18 (Bekanntmachungen). | a) 21.03.2006 Lehnert b) Satzung Bl. 21ff SB Beschluss Bl. 14f SB | |||
| 3 | a) MCP HEK GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2007 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma) geändert worden. | a) 17.06.2008 Haida | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Kaninchenborn 24-28, 23560 Lübeck | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Ihde, Hans-Joachim Geschäftsführer: 2. Voigt, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Hamburg | Nicht mehr Prokurist: 1. Voigt, Sebastian Matthias Klaus | a) 12.05.2009 Lusch | ||
| 5 | 5. Hatje, Marc, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Dr. Volz, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.06.2009 Dammann | ||||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 2. Schönborn, Henner Nicht mehr Prokurist: 4. Arnold, Lars | a) 21.08.2009 Lusch | ||||
| 7 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die MCP-HEK OXI- DE GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 6373 HL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 10.09.2009 Haida | ||||
| 8 | 7. Dr. Bruhn, Jörn, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.09.2009 Lusch | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 5. Hatje, Marc | a) 11.02.2010 Lusch | ||||
| 10 | 8. Mewes, Hans-Wedig Johannes, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.10.2010 Lusch | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.07.2011 ist der Gesellschaftsvertrag dahin gehend geändert worden, dass § 6 Abs. 3 (Abtretung von Geschäftsanteilen) sowie § 21 (Unübertragbarkeit der Ansprüche) ersatzlos gestrichen wurden, § 22 (Bekanntmachung) ist nunmehr § 21 geworden. | a) 24.08.2011 Lorenzen | ||||
| 12 | a) 5N Plus Lübeck GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2011 ist der Gesellschaftsvertrag in § § 1 (Firma) geändert worden. | a) 25.08.2011 Lorenzen | |||
| 13 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der MCP Metals and Chemicals Limited mit Sitz in Wellingborough, Northamptonshire (House of Company Nr. 03903297) als herrschendem Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 16./24.08.2011 zugestimmt haben. | a) 23.09.2011 Lorenzen | ||||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 7. Dr. Bruhn, Jörn | a) 07.12.2011 Möller | ||||
| 15 | 9. Parman, Alpaslan, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.04.2012 Möller | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 3. Wolff, Christopher Nicht mehr Prokurist: 9. Parman, Alpaslan | a) 06.03.2013 Möller | ||||
| 17 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. b) Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Voigt, Sebastian mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 10. Dubiel, Matthias, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 ist der Gesellschaftsvertrag in § 10 (Geschäftsführerbestellung und Abberufung) geändert worden. | a) 06.03.2014 Lorenzen | ||
| 18 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.03.2014 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Atlumin Energy GmbH mit Sitz in Lübeck (AG Lübeck, HRB 9535 HL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.04.2014 Lorenzen | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Voigt, Sebastian Geschäftsführer: 3. Dubiel, Matthias, *XX.XX.XXXX, Hamburg Geschäftsführer: 4. Neubert, Stefan, *XX.XX.XXXX, Lübeck Geschäftsführer: 5. Perron, Richard, *XX.XX.XXXX, Boucherville/Quebec (Kanada) mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 10. Dubiel, Matthias Änderung zu Nr. 8: Mewes, Hans-Wedig Johannes Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 6: Dr. Volz, Wolfgang Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 22.08.2014 Bender | |||
| 20 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der 5N Plus Inc. mit Sitz in Saint-Laurent, Québec, Kanada (Registraire des entreprises Québec Nr. 1164780778) als herrschendem Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 27.08.2014 zugestimmt hat. | a) 12.09.2014 Lorenzen | ||||
| 21 | b) Geschäftsführer: 6. Mewes, Hans-Wedig Johannes, *XX.XX.XXXX, Hamburg | Nicht mehr Prokurist: 8. Mewes, Hans-Wedig Johannes | a) 18.12.2014 Bender | |||
| 22 | 11. Hatje, Marc, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 27.01.2015 Bender | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dubiel, Matthias | a) 23.02.2016 Möller | ||||
| 24 | 12. Stolzenburg, Dirk, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 12.12.2016 Möller | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Mewes, Hans-Wedig Johannes | a) 04.12.2018 Möller |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.