Handelsregister · HRB 19175 HL
Chronologischer Auszug
54° North Solutions GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BK Vertriebsgesellschaft mbH b) Sitz/Niederlassung: Basthorst Geschäftsanschrift: Am Klinken 1, 21493 Basthorst c) Vertrieb und Vermarktung der Produkte der Vendoweb GmbH sowie der Eventomaxx GmbH und aller damit verbundenen Leistungen, die dem Betrieb dienlich sind | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. b) Geschäftsführer: 1. Kieseleit, Arvid, *XX.XX.XXXX, Basthorst mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 17.07.2019 | a) 16.08.2019 Dr. Feldmann | |
| 2 | a) 54° North Solutions GmbH b) Sitz/Niederlassung: Lübeck Geschäftsanschrift: Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck c) die Entwicklung und Herstellung von Software- und Hardwareprodukten jeglicher Art für die Anwendung im Internet sowie multimedialer Anwendungen, die Vermarktung von Datenbanken und Informationssystemen sowie die Beratung und das Erbringen von Dienstleistungen im Software-, Hardware- und Multimediabereich im Internet. | b) Geschäftsführer: 2. Becker, Dennis, *XX.XX.XXXX, Stockelsdorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Medzech, Michael, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kieseleit, Arvid | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2020 ist der Sitz der Gesellschaft von Basthorst nach Lübeck verlegt und der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst worden. | a) 11.12.2020 Lorenzen | ||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Allee 31 a, 23554 Lübeck c) ist die Entwicklung und Herstellung von Software- und Hardwareprodukten jeglicher Art für die Anwendung im Internet sowie multimedialer Anwendungen, die Vermarktung von Datenbanken und Informationssystemen sowie die Beratung und das Erbringen von Dienstleistungen im Software-, Hardware- und Multimediabereich im Internet zu eigenem Nutzen sowie zu Nutzen der Gesellschaften, an denen der Hauptgesellschafer beteiligt ist. | b) Änderung zu Nr. 3: aufgrund Wohnortwechsel Geschäftsführer: Medzech, Michael, *XX.XX.XXXX, Zarrentin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.01.2022 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital und Stammeinlagen), 6 (Gesellschafterversammlung), 12 (Abfindung/Vergütung) und 16 (Beirat). Es wurde § 20 (Schlichtungsvereinbarung) neu eingefügt. Der vorherige § 20 ist nunmehr § 21 (Salvatorische Klausel). | a) 25.01.2022 Bley |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.