Handelsregister · HRB 13770 KI
Chronologischer Auszug
4CARE GmbH · Amtsgericht Kiel
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) 4care-Beteiligungsgesellschaft mbH b) Sitz/Niederlassung: Kiel Geschäftsanschrift: Fraunhoferstr. 17, 24118 Kiel c) Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und sonstigen Vermögensgegenständen, soweit hierfür nicht eine besondere Erlaubnis erforderlich ist. Das Unternehmen kann ferner Immobilien erwerben, veräußern, verwalten, mieten und vermieten. Eine Maklertätigkeit ist ausgeschlossen. | 25.000 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: 1. Behrens, Bernd, *XX.XX.XXXX, Seevetal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Siegmund, Marco, *XX.XX.XXXX, Kiel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 08.03.2012 | a) 12.03.2012 Sepke | |
| 2 | a) 4CARE GmbH c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit, der Vertrieb und die Produktion sowie Im- und Export von Kontaktlinsen-Pflegemitteln, Kontaktlinsen, Korrekturbrillen, Sonnenbrillen, Lesehilfen, optischen Apparaten und Instrumenten sowie Wasch-, Putz- und Desinfektionsmitteln. 2. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Versandhandel mit den vorstehenden Produkten, einschließlich aller Formen des ecommerce sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen an Dritte, die dem Vertrieb der unternehmenseigenen Produkte nach vorstehendem Absatz wie auch dem Vertrieb von fremden Produkten und Sortimenten dienen. 3. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie darf zu diesem Zweck auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, vertreten, erwerben oder sich an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen sowie Unternehmens-verträge abschließen. Die Gesellschaft darf ferner Zweigniederlassungen errichten. 4. Die Gesellschaft ist berechtigt, als reine Holdinggesellschaft tätig zu werden. | 1. Bauer, Thomas, *XX.XX.XXXX, Kiel Gesamtprokura gemeinsam mit dem Prokuristen Marc Forquignon 2. Forquignon, Marc, *XX.XX.XXXX, Norderstedt Gesamtprokura gemeinsam mit dem Prokuristen Thomas Bauer | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und 2 (Gegenstand des Unternehmens). Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.08.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 4 (Stammkapital), 8 (Gesellschafterbeschlüsse) und 12 (Abtretungsausschluss, Belastungsverbote). b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die 4care AG mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 5416 KI) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 15.08.2012 Gonschior | ||
| 3 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.08.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 8 (Gesellschafterbeschlüsse). | a) 07.09.2012 Gonschior | ||||
| 4 | 3. Fan-Montzka, Ling, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 1: Bauer, Thomas Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 2: Forquignon, Marc Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen | a) 25.01.2013 Krause | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.09.2013 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 13 (Ausscheiden von Gesellschaftern). | a) 08.10.2013 Gonschior | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.09.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 11.09.2015 Gonschior | ||||
| 7 | c) 1. Der Handel mit, der Vertrieb und die Produktion sowie Im- und Export von Kontaktlinsen-Pflegemitteln, Kontaktlinsen, Korrekturbrillen, Sonnenbrillen, Lesehilfen, optischen Apparaten und Instrumenten sowie Wasch-, Putz- und Desinfektionsmitteln. 2. Der Versandhandel mit den vorstehenden Produkten, einschließlich aller Formen des ecommerce sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen an Dritte, die dem Vertrieb der unternehmenseigenen Produkte nach vorstehendem Absatz wie auch dem Vertrieb von fremden Produkten und Sortimenten dienen. | b) Geschäftsführer: 3. Bryant, Howard, *XX.XX.XXXX, Knebworth, Hertfordshire(Vereinigtes Königreich) mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 4. Cornils, Kevin, *XX.XX.XXXX, London / Vereinigtes Königreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Behrens, Bernd mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Siegmund, Marco mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.09.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Insbesondere geändert wurde der Gegenstand des Unternehmens. | a) 30.09.2015 Gonschior | ||
| 8 | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Behrens, Bernd mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Siegmund, Marco mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Bryant, Howard Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Cornils, Kevin | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2015 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. | a) 03.11.2015 Gonschior | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.02.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr). | a) 29.02.2016 Gonschior | ||||
| 10 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2016 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die MyOptique Deutschland GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 215572) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.05.2016 Gonschior | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.10.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr). | a) 04.11.2016 Gonschior | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.10.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr). | a) 28.11.2016 Gonschior | ||||
| 13 | a) Die Eintragung betreffend die Änderung des Gesellschaftsvertrags durch Beschluss vom 13.10.2016 ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht. | a) 12.12.2016 Gonschior b) Die Änderung ist identisch mit der bereits am 04.11.2016 eingetragenen Änderung. | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: 5. Bauer, Thomas, *XX.XX.XXXX, Kiel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Bauer, Thomas | a) 13.02.2017 Jacobsen | |||
| 15 | b) Geschäftsführer: 6. Fan-Montzka, Ling, *XX.XX.XXXX, Kiel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 7. Forquignon, Marc, *XX.XX.XXXX, Kiel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Behrens, Bernd Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Siegmund, Marco | Nicht mehr Prokurist: 2. Forquignon, Marc Nicht mehr Prokurist: 3. Fan-Montzka, Ling | a) 17.05.2017 Jacobsen | |||
| 16 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Eyewear Prime GmbH mit Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 19273) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.06.2020 Gonschior | ||||
| 17 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Geschäftsführung). Der bisherige § 8 ist gestrichen, die Paragraphen sind neu fortlaufend nummeriert. | a) 07.07.2020 Gonschior | ||||
| 18 | b) Geschäftsführer: 8. Behrens, Bernd, *XX.XX.XXXX, Seevetal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Fan-Montzka, Ling Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Forquignon, Marc Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Bauer, Thomas | 4. Fan-Montzka, Ling, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Forquignon, Marc, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Wittlich, Lasse, *XX.XX.XXXX, Mönkeberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.08.2020 Jacobsen | |||
| 19 | 7. Bauer, Thomas, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.08.2020 Jacobsen | ||||
| 20 | Änderung zu Nr. 6: Wittich, Lasse, *XX.XX.XXXX, Mönkeberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.08.2020 Jacobsen | ||||
| 21 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.11.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Brille24 GmbH mit Sitz in Oldenburg (Amtsgericht Oldenburg, HRB 207881) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 15.12.2020 Gonschior | ||||
| 22 | 8. Herzner, Bianca, *XX.XX.XXXX, Hude Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.01.2021 Jacobsen | ||||
| 23 | Änderung zu Nr. 8: Herzner, Bianca, *XX.XX.XXXX, Hude Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.05.2021 Jacobsen | ||||
| 24 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ESSILOR GmbH mit Sitz in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig, HRB 147), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 30.11.2021 und 01.12.2021 zugestimmt hat. | a) 06.12.2021 Jacobsen | ||||
| 25 | b) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 24 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der ESSILOR GmbH mit Sitz in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig, HRB 147), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 01.12.2021 und 03.12.2021 zugestimmt hat.. | a) 13.12.2021 Jacobsen | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 8. Herzner, Bianca | a) 15.06.2022 Jacobsen | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 6. Wittich, Lasse | a) 07.11.2022 Jacobsen | ||||
| 28 | b) Geschäftsführer: 9. Forquignon, Marc, *XX.XX.XXXX, Kiel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Behrens, Bernd | Nicht mehr Prokurist: 5. Forquignon, Marc | a) 11.12.2023 Jacobsen |
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