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Handelsregister · HRB 4680

Registerinformationen

3U Holding AG · Amtsgericht Marburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (6)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
3U Holding AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Marburg
Geschäftsanschrift
Zu den Sandbeeten 1 b, 35043 Marburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 4680
Gericht
Amtsgericht Marburg
Letzte Eintragung
24.01.2025
Abrufstand
22.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Geschäftsführungs-, Management- und Beratungsleistungen und sonstigen Dienstleistungen für Tochter- und Beteiligungsunternehmen und Dritte. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Organschafts- und Ergebnisabführungsverträge sowie Unternehmensverträge aller Art abschließen. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung beschränken sowie über ihren Beteiligungsbesitz verfügen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Andreas Odenbreit

Marburg

Vorstand

Uwe Knoke

Wedemark

Vorstand

Christoph Hellrung

Hattingen

Prokurist(in)

Stephan-Oliver Schornack

Sarstedt

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Petra Samson

Lahntal

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Thomas Fritsche

Jena

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Kirsten Götsche

Marburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2003 hat die Sitzverlegung von Eschborn (bisher AG Frankfurt HRB 47870) nach Marburg und die Änderung des Unternehmensgegenstandes und damit die entsprechende Änderung der Satzung in § 1und 2 beschlossen. Sie hat ferner die Änderung von § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. Es wurden weitere Satzungsänderungen in den §§ 8, 9, 11, 12, 14, 15 und 18 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.05.2002 hat die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 248.448,00 EUR auf 9.368.448,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2003 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 37.473.792,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die Änderung des § 3 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 15.11.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ § 3 Absatz 3 (Grundkapital und Aktien), § 11 Absatz 1 und 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 12 (Geschäftsordnung der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Es wurden weitere Änderungen in §§ 10, 13 und 18 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie weitere Änderungen beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2009 wurde die Fassung der Satzung in § 3 (Gundkapital und Aktien) und § 4 (Geschäftsjahr) geändert.
  • Der Vorstand hat mit Beschluss vom 25.06.2010 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2007 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3.244.714,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.09.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Der Vorstand hat mit Beschluss vom 30.05.2011 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.359.740,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Der Vorstand hat mit Beschluss vom 09.11.2012 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2010 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3.923.770,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.11.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung des § 3 Grundkapital und Akltien (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Außerdem wurden die §§ 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in den § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 25.05.2016 mit Nachtrag vom 03.05.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (2016/I) wurden im Jahr 2022 515.666 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 35.829.682,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.01.2023 die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Vergütung des Aufsichtsrats), 10 (Ordentliche Hauptversammlung) und 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 25.05.2016 mit Nachtrag vom 03.05.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (2016/I) wurden im Jahr 2023 983.332 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 36.813.014,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.05.2024 die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.

Freitext

  • Beschluss Blatt 4 ff. Sonderband
  • Satzung Blatt 149 ff. Sonderband 2
  • Satzung Blatt 4 ff. Sonderband 3
  • Eintragung vom 17.07.2003 Spalte 6 lfd. b) auf Antrag berichtigt
  • Satzung Blatt 15 ff. Sonderband 3
  • Anmeldung Blatt 76 ff Sonderband
  • Anmeldung Blatt 80 ff Sonderband
  • Anmeldung Blatt 84 ff Sonderband
  • Satzung Blatt 126 ff. Sonderband 3
  • Anmeldung Blatt 135 ff Band 3 Sonderband
  • Anmeldung Blatt 162 Band 3 Sonderband
  • Anmeldung Blatt 163 ff Sonderband
  • Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 17.07.2003 berichtigend erweitert in: Spalte 2 c)
  • Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 29.12.2007 berichtigt in:Spalte 2 c) und 6a)
  • Fall 27
  • Fall 28
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.
  • Spalte 4a) von Amts wegen ergänzt;
  • Fall 29
  • Fall 32
  • Fall 33
  • Fall 35
  • Fall 36
  • Fall 38
  • Eintragung lfd. Nr. 1 Spalte 4b von Amts wegen zur Klarstellung berichtigt.
  • Fall 40
  • Fall 43
  • Fall 47
  • Ergänzung zur Eintragung laufende Nummer 27 vom 23.09.2014 (Fall 43)
  • Fall 46
  • Fall 48
  • Fall 50
  • Fall 51
  • Fall 52
  • Fall 53
  • Fall 54
  • Fall 55
  • Fall 56
  • Fall 59
  • Fall 60
  • Fall 62
  • Fall 63
  • Fall 64

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 15.01.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete 3 U Telecom GmbH mit Sitz in Marburg (Amtsgericht Marburg HRB 5330) übertragen.

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 um bis zu 3.531.401,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).
  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 wurde der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 - bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 3.531.401,00 EUR (bedingtes Kapital 2016/I) - bestätigt und ergänzt.
  • Das bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 2.032.403,00 EUR.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.